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鲁网8月28日讯(记者 赵洪斌 通讯员 王莹 王河南)近日,一名自称大学生的客户急匆匆走进农行禹城市支行辖属市中支行,要求网点给开卡。大堂经理刘逸鹏立即向前接待该学生,询问其开卡用途。大学生告知用于学费缴纳,并特地告知学费两万多元,需要高额转账额度。刘逸鹏见状觉得可疑,因为大学生很少有学费超过两万元并且主动要求提额的。其次,他似乎对银行业务较为熟悉,不符合其学生的身份特征。
大堂经理刘逸鹏按照农行开户流程,让大学生填写开卡风险告知书,并告知提醒他说“开卡严禁出租出借!”刘逸鹏同时让大学生下载农行手机银行,扫描农行慧识客二维码,结果扫码是黄码。经询问,手机号为大学生父亲的副卡。刘逸鹏告知大学生,请再扫描下齐鲁反诈小卫士二维码,扫码提交后,刘逸鹏询问内勤行长,查看扫码结果,结果为中风险。内勤行长王莹立即拨打禹城反诈中心民警电话,询问该客户情况。反诈中心立即迅速高效的帮助市中支行员工查询客户具体信息。
经仔细排查发现,大学生在邮储银行开立的借记卡中涉及多起刷单,已被公安部门冻结,是名副其实的涉案人员。见此情形,王莹明确告知大学生,此种类型不得办理开卡手续,并再次提醒大学生,刷单是违法行为,一定要遵守国家的法律。大学生听后表示理解并离开网点。为避免其再到别的网点开卡,防控风险。网点内勤行长立即告知其他网点注意防范。
市中支行在此堵截事件中,充分做到对每名开卡客户仔细询问开卡用途,并按规定填写开户风险告知书,坚持两码规范使用,切实起到防范作用,从源头上堵截涉诈账户出现。
责任编辑:霍艳英
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快照生成时间:2023-08-28 20:45:02
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