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黄金论斤买一次刷卡消费几十万你以为他是土豪？NONONO他的真实身份吓你一跳……↓↓↓
这是一种很新颖的洗钱手法近日孝感应城警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...京城。牡丹被誉为“百花之王”，花语为：圆满、浓情、富贵。牡丹的富贵之态与生俱来，但其华而不虚，贵而不俗，艳而不妖。与黄金相结合，能完美地衬托出佩戴者的富丽、华贵之态。牡丹常与月亮相伴，传达团圆美满、花...……更多
2024-04-12 15:41:00黄金首饰,寓意,首饰,黄金,爱情,牡丹
一女子被骗800多万600页聊天记录竟成诈骗团伙的“学习教材”试图逃离的诈骗回流人员偷偷联系到该女子同时告知一个关键信息涉及到另一名在无锡的被害人现实版的“孤注一掷”正在上演600余页聊天记录被远在老挝的诈骗团...……更多
2023-10-12 23:12:00团伙,聊天记录,看吧,诈骗,教材,学习
10月31日，武汉江岸。一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水高达百万元，民警循线追踪，全链条打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查证涉案资金3亿元。经查，该团伙分工明确，作案时，“车队...……更多
2023-11-02 20:56:00金店,大案,看吧,流水,资金,团伙
...连来了几位出手阔绰的大客户，扫货般购买了上百万元的黄金。马老板没想到的是，这样的“大生意”，背后实则藏着见不得人的事儿。近日，杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙，涉案金额两千余万元，抓获...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
将诈骗资金转入一家珠宝行，再在珠宝行购买黄金后转卖变现……近日，山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件时，发现了一个实施“黄金洗钱”的犯罪团伙。经过半年努力，周村公安成功打掉这一犯罪团伙，抓获...……更多
2023-09-17 20:52:00团伙,价值,黄金,黄金,周村,洪武
...民日报客户端常碧罗 穆月颖近日，重庆璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...5月22日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损9...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
在山西太原，惊现一宗价值800万元的大额黄金交易！最令办案民警惊讶的是，这笔巨款居然在两天内分几十次刷卡完成支付，如此异常的支付方式背后究竟隐藏着怎样的秘密？近日，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手...……更多
2023-08-30 15:48:00山西,团伙,特大,警方,犯罪,黄金
...犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。原来，沈河警方在工作中发现，有人在中街步行街附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。民警通过调查发现，2名男...……更多
2022-12-14 08:48沈阳,团伙,诈骗,警方,犯罪,黄金
豪爽客户现身金店不还价，刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚，高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
用诈骗资金购买黄金而后将黄金转卖变现....近日，监利市公安局监南打击队千里奔袭，辗转三省多地，成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地均有警方发布类似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实际是电诈团伙在进行“洗钱...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
近日，广西梧州警方成功破获一起利用假黄金行骗的系列团伙诈骗案，抓获团伙成员12名，涉案金额达19.5万元。2022年年底，市民李先生来到梧州市公安局角嘴派出所（合署）角嘴警务区报警，说自己被人以一批镀金首饰骗走了9...……更多
2023-05-20 10:55:00梧州,诈骗案,团伙,诈骗,警方,黄金
本文转自：江淮晨报刷卡买黄金107公斤 “成功”引起警方注意肥西打掉一“跑分洗钱”团伙，不到两个月刷了近五千万元本报讯 组建“跑分车队”，在合肥寻找可以大额刷卡购买黄金的珠宝店，疯狂购买黄金。短短不到两个月...……更多
2023-06-26 00:47:00警方,黄金,成功,肥西,团伙,肥西县
...犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。近期，沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...22年底，一名神秘男子来到江苏某金店，声称要买8万元的黄金，款式不限，但要求店主提供个人银行卡号收款。第二天店主向警方报案称自己的银行卡被冻结。警方调查发现，该笔转账涉及一起电诈案件，所以银行卡被山西警方...……更多
2023-07-30 22:19:00团伙,疯狂,黄金,警方,黄金,上家
...网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈骗案件进行梳理时发现，受害人被骗资金分别被转入三张涉案一级卡，案发当日19时许，涉...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...客户端】；山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案，犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品，将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白，该案共抓获犯罪嫌疑人7人，经初步查明，犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段，涉嫌为境...……更多
2023-09-05 09:49:00嫌犯,山东,警方,黄金,巨野,巨野县
本文转自：看看新闻购买黄金是很常见的理财方式，但一下子购买4千克黄金，就不得不引人怀疑了。近日，金山法院披露了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱服务的案件，扣押涉案黄金4220克，涉案金额达182万余元。去...……更多
2023-07-05 19:25:00套路,团伙,黄金,金山,金条,黄金
...时报洋浦警方打掉一电信诈骗洗钱团伙，6名嫌犯落网“黄金洗钱”金额超120万元本报讯（林鸿河 记者许光伟）近日，儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。据了...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...了出手阔绰的大客户几分钟购买几十万元甚至上百万元的黄金制品……这样的“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...五种是金含量≥99.0%的合金，称为足金。那么我们常说的玫瑰金是什么金呢？其实就是18K金中的一种，是一种主要金和铜的合金，含少量的银和锌，金含量为75%，其他25%由铜银锌组成，表现出玫瑰色的颜色，因此就被人们称作是...……更多
2023-12-22 16:15:00玫瑰,黄金,合金,玫瑰,含量,宝石
...，价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人？疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢？突然出现的神秘“买金人”提起几个月前，来店里疯狂买黄金的几个年轻人，店里的营业员仍然印象深刻。“他们两三点钟来的，一...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...账户资金拒不知情，声称其公司所有账户资金全部为买卖黄金珠宝正规收入。最终在大量的证据面前，黄某交代了其以个人名义成立多家珠宝公司，用于对电信网络诈骗所得资金洗白，同时多渠道联系金条供应商进货，再以珠宝...……更多
2023-06-16 08:49:00固阳,千里,团伙,警方,犯罪,黄金
...作为一种价格昂贵、行情随时波动的贵金属，大家在购买黄金的时候还是会比较谨慎。然而，今年1月份，北京警方接到一些金店的反映，他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格，也不关...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...客”惊现金器店，不问价格不问行情，直接刷卡购买大量黄金饰品。近日，杭州临安一黄金首饰店里，一伙人大额刷卡疯狂购买黄金，仅一天内就购买2公斤黄金，价值94万元。今年8月，杭州临安区部分黄金首饰店突然来了群不...……更多
2023-09-03 18:42:00金器,豪客,价值,黄金,临安,黄金
...涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起，阻断了一条“黄金洗钱”灰黑产业链。刷单被骗涉诈案件牵出“神秘金店”2022年4月，受害人方某向咸宁市温泉公安分局三号桥派出所报案，称自己受到网络兼职刷单诈骗损失4万余元。...……更多
2023-07-30 16:55:00咸宁,诈骗案,湖北,诈骗,警方,黄金
...注册成立空壳公司，勾结地下配资人员，采取票货分离、黄金变现回流的方式骗取黄金增值税发票用于认证抵扣，再以高额税点费用向废旧钢材回收等企业大量暴力虚开增值税专用发票，牟取暴利。所谓“暴力虚开”，是相比较...……更多
2022-12-19 18:21重庆,特大,发票,金额,黄金
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近日，浙江宁波。三名初中生发现罂粟立即到派出所报警，在少年们的带领下警方成功铲除并销毁罂粟。事后，民警为三位少年送上奖状。编辑：聂心梅责编：李奇审核：冯飞
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