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山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

类别:社会 发布时间:2023-09-05 09:49:00 来源:环球时报

本文转自【央视新闻客户端】;

山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,该案共抓获犯罪嫌疑人7人,经初步查明,犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称,她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。

巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜:对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人,电话内的人说,贾某的银行卡涉及诈骗,让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号,然后让贾某和这个手机联系。

随后,贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话,对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案,现在需要在手机上下载一个App,然后在这个App上输入银行卡号和密码。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜:让她把手机联系人和短信都屏蔽了,随后贾某就按照对方的指示,在手机上下载了App,并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现,自己银行卡内的65400余元不见了,贾某就意识到自己被骗了。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

案发后,警方迅速成立专案组,展开调查工作。经调取银行转款记录,专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后,很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内,另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡,共计500400元。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍:现在银行卡基本都是实名,小额50000元以下的转账直接线上就可以操作,但几十万的资金流,必须是本人,还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡,追到武汉几个珠宝店,然后我们就对珠宝店进行研判。

诈骗赃款购买黄金 试图洗白

专案组侦查确认,实施电信网络诈骗的犯罪团伙隐匿在境外。在对涉案资金流向梳理后警方发现,诈骗款一旦转入犯罪团伙账户内,立即会在黄金珠宝店刷卡消费,用于购买黄金制品。山东巨野县受害人贾某转款后半小时内,接收赃款的谢某银行卡在湖北武汉两家黄金珠宝店内,刷卡消费了46万多元,专案组立即派员赶赴武汉。

专案组民警侦查发现,在受害人资金到账之前,犯罪嫌疑人就提前与黄金珠宝店沟通好,让他们按照骗取的资金量来准备黄金制品,钱一到账,迅速完成交易。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

在当地警方的配合下,专案组民警找到犯罪嫌疑人刷卡购买黄金制品的两家黄金珠宝店,调取了店里公共视频录像。专案组研判发现,其中一人是江西籍的谢某,他就是接收受害人转账银行卡的持有人,另外一名男子是广东人蓝某。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍:我们对大量视频研判,发现谢某不仅仅是他自己过来购买黄金,还发现有其他人配合,然后通过顺线追踪,发现他们聚集的一个小窝点,是一个小旅社。他们把这个事操作完之后,很快就从这个小旅社分头逃匿。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

专案组民警侦查确认,这个团伙一共7人,他们使用诈骗钱款购买黄金是一种新型洗钱手法,用以掩饰境外电信诈骗团伙的非法所得。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局局长 李明轩:经连日侦查,民警确认聂某某、刘某某是犯罪团伙的组织者,这个犯罪团伙成员之间分工明确,有人负责收银行卡,有人负责用银行卡购买黄金。

6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施

专案组侦查发现,聂某某去年9月在他人的诱导下去了柬埔寨,在一家电信诈骗公司充当客服,其间,他认识了专门帮公司洗钱,外号“光头佬”的台湾籍男子。今年3月,聂某某回国,认识了从事洗钱活动的刘某某,以及外号“奶茶”的武汉籍女子。

三人一拍即合,组建了一家洗钱公司。洗钱团伙通过层层设置企图逃避打击。

巨野县公安局局长 李明轩:在公安机关的严厉打击下,如今诈骗分子转移不法资金越来越困难,而黄金价格高,易出手,于是就有人打起了用黄金洗钱的主意。

专案组侦查发现,聂某某、刘某某在武汉购买黄金后,立即开车到湖北仙桃,将黄金卖掉,并兑换成数字货币。

在掌握了充足证据后,专案组立即展开抓捕,先后在武汉、仙桃将聂某某、刘某某等7人抓获,追缴犯罪嫌疑人非法所得104000元。将巨野贾某65400元被骗现金返还。警方提醒广大群众要提高防范意识,识破犯罪团伙的骗局,避免自己财产受到损失。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

目前,6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,另有一名未成年涉案人员依法受到行政处罚。案件仍在进一步深挖扩线中。

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