• 我的订阅
  • 社会

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

类别:社会 发布时间:2023-09-05 09:49:00 来源:环球时报

本文转自【央视新闻客户端】;

山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,该案共抓获犯罪嫌疑人7人,经初步查明,犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称,她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。

巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜:对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人,电话内的人说,贾某的银行卡涉及诈骗,让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号,然后让贾某和这个手机联系。

随后,贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话,对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案,现在需要在手机上下载一个App,然后在这个App上输入银行卡号和密码。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜:让她把手机联系人和短信都屏蔽了,随后贾某就按照对方的指示,在手机上下载了App,并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现,自己银行卡内的65400余元不见了,贾某就意识到自己被骗了。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

案发后,警方迅速成立专案组,展开调查工作。经调取银行转款记录,专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后,很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内,另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡,共计500400元。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍:现在银行卡基本都是实名,小额50000元以下的转账直接线上就可以操作,但几十万的资金流,必须是本人,还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡,追到武汉几个珠宝店,然后我们就对珠宝店进行研判。

诈骗赃款购买黄金 试图洗白

专案组侦查确认,实施电信网络诈骗的犯罪团伙隐匿在境外。在对涉案资金流向梳理后警方发现,诈骗款一旦转入犯罪团伙账户内,立即会在黄金珠宝店刷卡消费,用于购买黄金制品。山东巨野县受害人贾某转款后半小时内,接收赃款的谢某银行卡在湖北武汉两家黄金珠宝店内,刷卡消费了46万多元,专案组立即派员赶赴武汉。

专案组民警侦查发现,在受害人资金到账之前,犯罪嫌疑人就提前与黄金珠宝店沟通好,让他们按照骗取的资金量来准备黄金制品,钱一到账,迅速完成交易。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

在当地警方的配合下,专案组民警找到犯罪嫌疑人刷卡购买黄金制品的两家黄金珠宝店,调取了店里公共视频录像。专案组研判发现,其中一人是江西籍的谢某,他就是接收受害人转账银行卡的持有人,另外一名男子是广东人蓝某。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍:我们对大量视频研判,发现谢某不仅仅是他自己过来购买黄金,还发现有其他人配合,然后通过顺线追踪,发现他们聚集的一个小窝点,是一个小旅社。他们把这个事操作完之后,很快就从这个小旅社分头逃匿。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

专案组民警侦查确认,这个团伙一共7人,他们使用诈骗钱款购买黄金是一种新型洗钱手法,用以掩饰境外电信诈骗团伙的非法所得。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

巨野县公安局局长 李明轩:经连日侦查,民警确认聂某某、刘某某是犯罪团伙的组织者,这个犯罪团伙成员之间分工明确,有人负责收银行卡,有人负责用银行卡购买黄金。

6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施

专案组侦查发现,聂某某去年9月在他人的诱导下去了柬埔寨,在一家电信诈骗公司充当客服,其间,他认识了专门帮公司洗钱,外号“光头佬”的台湾籍男子。今年3月,聂某某回国,认识了从事洗钱活动的刘某某,以及外号“奶茶”的武汉籍女子。

三人一拍即合,组建了一家洗钱公司。洗钱团伙通过层层设置企图逃避打击。

巨野县公安局局长 李明轩:在公安机关的严厉打击下,如今诈骗分子转移不法资金越来越困难,而黄金价格高,易出手,于是就有人打起了用黄金洗钱的主意。

专案组侦查发现,聂某某、刘某某在武汉购买黄金后,立即开车到湖北仙桃,将黄金卖掉,并兑换成数字货币。

在掌握了充足证据后,专案组立即展开抓捕,先后在武汉、仙桃将聂某某、刘某某等7人抓获,追缴犯罪嫌疑人非法所得104000元。将巨野贾某65400元被骗现金返还。警方提醒广大群众要提高防范意识,识破犯罪团伙的骗局,避免自己财产受到损失。

山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

目前,6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,另有一名未成年涉案人员依法受到行政处罚。案件仍在进一步深挖扩线中。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-09-05 15:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

报废洗衣机变“新品” 山东巨野警方破获特大制售假冒知名品牌洗衣机案
...下同)。民警查获假冒知名品牌洗衣机仓库现场。(资料图)巨野县公安局 供图“我们侦查发现巨野籍张某经营一家小的家电门店,却租赁一个很大的、与经营状况不符的仓库,摸排后发现,张某
2024-04-26 18:23:00
山东菏泽一男子称母亲疑遭妻子虐待致死,当地警方:立案侦查中
...某虐待致死。2024年2月19日,封面新闻记者从山东菏泽市巨野县田桥派出所获悉,2023年12月13日,巨野县公安局已对赵某被虐待一案立案侦查
2024-02-20 09:24:00
山东一男子称其母亲疑被妻子虐待致死 当地警方回应:已立案侦办
...,母亲从床上跌下被送进了ICU。10月2日他赶到山东菏泽市巨野县人民医院,在抢救室外苦苦等待,但当晚10点母亲还是没抢救过来离开了人世。然而令刘飞震惊的是医院出具的诊断证明和
2024-02-19 20:13:00
...员7人,有效震慑和打击了涉毒违法犯罪活动。2023年2月,巨野县公安局禁毒大队在侦查一起特殊人群(聋哑人)吸、贩毒案件过程中,发现一吸毒前科人员闫某有容留他人吸毒犯罪嫌疑。民
2023-06-14 15:48:00
山东巨野:修建新时代廉洁文化建设示范基地\
本文转自:正义网“四知”清风永流传巨野县检察院建设的廉洁文化建设示范基地“四知苑”。“四知”源于历史上“杨震却金”的典故。东汉时期,杨震调任为东莱太守,赴任途中路过昌邑。昌邑县令
2023-10-27 09:41:00
涉案1.5亿元!菏泽警方破获特大制售假冒知名品牌洗衣机案
...有效保护了知名企业和消费者的合法权益。2023年9月8日,巨野县公安局接菏泽市公安局转办线索,核查一假冒知名品牌洗衣机问题。为维护营商环境,重拳打击知识产权领域犯罪活动,坚决
2024-04-24 13:28:00
警徽伴农忙 安全护麦浪 | 护航夏收 巨野警方在行动
记者 程建华 通讯员 马丽娜 翟纯雪在夏收夏种时期,巨野县公安局交警大队对联合收割机等涉农机械、车辆除特别严重的交通违法行为外,其他违法行为均以教育为主,不扣车、不罚款。对涉农机
2023-06-07 19:15:00
巨野县:35人落网!特大非法狩猎与传授犯罪方法案告破
...鑫 通讯员 程大涛 曲行威 巨野报道近日,山东省菏泽市巨野县公安局在市公安局指导下,历经10个月缜密侦查,辗转2万余公里,成功侦破一起特大非法狩猎与传授犯罪方法案,抓获犯罪嫌
2024-12-18 18:40:00
...齐鲁晚报·齐鲁壹点 程建华 通讯员 马丽娜 翟纯雪近日,巨野县公安局网安大队联合西城派出所,成功打掉一个“网络水军”犯罪团伙,有效净化了网络环境,维护了消费者权益和电商平台的
2024-12-24 17:11:00
更多关于社会的资讯:
第41个教师节·时代新声 | 深耕三尺讲台 点亮数学之光
点击查看“印象教师 时代新声”专题荆楚网(湖北日报网)讯(记者唐天琪 通讯员刘雅靓)“老师,我还有另一种解题方法;老师
2025-09-10 16:50:00
【黔言】先生之风 山高水长
遇到好老师,是人生的幸运。教师节,学生通过不同方式向老师送上祝福和感激,各地党委政府通过不同形式对教师致以关心和慰问。生我者父母
2025-09-10 16:29:00
农行德州德城支行:物流仓库里的反诈守护
鲁网9月10日讯(记者 赵洪斌 实习记者 李安琦 通讯员 才子浩楠)在城市物流运转的脉络中,仓库是货物集散的重要节点,也暗藏着金融风险的流动缝隙
2025-09-10 16:04:00
2025年反假货币宣传月|①匠心雕刻山河画卷 慧眼识得货币真章
(图片:中国人民银行江西省分行)
2025-09-10 16:04:00
【医德引领】崔岩霞:千里支医显担当,花开云阳石榴红
鲁网9月10日讯鲁渝卫生支医工作是东西部扶贫协作的重要内容,是国家的重点工作任务。根据威海市卫生健康委员会工作安排,今年7月17日
2025-09-10 16:03:00
最早布局未来产业省份之一的河南,靠什么赢得“未来”?
大河网讯 (记者 申华 王怡潇)“我省是最早布局发展未来产业的省份之一,聚焦6大方向建设20个省级未来产业先导区,引育重点企业近500家
2025-09-10 12:10:00
教师的“AB面”丨球场双面人生:22岁教师刘荣坤的追梦与筑梦
编者按:三尺讲台,他们是燃灯引路的耕耘者;烟火人间,他们是逐光而行的热爱者。今年教师节,我们聚焦天衢新区教育战线一群“双面”教师
2025-09-10 12:31:00
走进沂蒙“大先生”丨“光”在身边——临沂启航中学胡俊云
【编者按】一万步卷帙浩繁的世界,最初,都由良师开卷。在沂蒙大地,一代代优秀教师将拳拳之心倾注教育事业,照亮莘莘学子筑梦之路
2025-09-10 12:31:00
手绘漫画H5|孔子教师节奇趣记
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者刘雅菲周静徐进许晨家人们,谁懂啊!孔夫子一不小心穿越2500年来到第41个教师节,逛校园就像“刘姥姥进了大观园”
2025-09-10 12:34:00
【榜样的力量】黄俊琼:扎根乡村教育,让每一个孩子茁壮成长
【人物名片】黄俊琼,党的十九大代表,贵州省黔东南州镇远县江古镇中心小学教师,入选2025年全国“最美教师”。1989年
2025-09-10 12:51:00
名校开“辩” | 2025华语辩论世界杯名校邀请赛在三亚开幕
9月10日上午,2025华语辩论世界杯名校邀请赛在海南三亚开幕。揭幕战在中国人民大学和海南大学之间打响,围绕“青春最大的遗憾是我本可以/我不可以”这一道与青年成长密切相关的辩题
2025-09-10 12:57:00
济医附院(太白湖)急诊外科成立
齐鲁晚报·齐鲁壹点 褚思雨 通讯员 张志新9月8日上午,济医附院太白湖院区急诊外科成立揭牌仪式举行。急诊外科(太白湖)的成立
2025-09-10 13:06:00
钉子扎入心脏!济医附院心脏外科团队197分钟成功“补心”
齐鲁晚报·齐鲁壹点 褚思雨 通讯员 郭晓珂“钉子扎进心脏,还在出血!再晚一步人就没了!”回忆起日前那场惊心动魄的抢救,济医附院心脏外科医护团队仍心有余悸
2025-09-10 13:06:00
“我要用做自媒体赚的钱,带全村的老人去旅行。”因为做乡村短视频而走红的李福贵说道。一句朴实无华的承诺,却承载着情真意切的关怀
2025-09-10 13:07:00
近日,我省重磅发布《关于促进经济稳健向好、进中提质第三批政策清单》及一系列聚焦工业、服务业、建筑业、扩投资、文旅消费等关键领域的配套措施
2025-09-10 13:08:00