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千里奔袭 固阳警方打掉一个利用买卖黄金“洗钱”犯罪团伙
本文转自：内蒙古晨报
5月8日，包头市固阳县金山镇辖区居民杨某到固阳县公安局刑侦大队报案，称自己被冒充医疗保险的工作人员骗走了30万元。杨某称，当天在家接到一个陌生电话，对方自称是医疗保险工作人员，告诉杨某医保账户马上到期，必须经过“正规的操作”才能转换激活，于是杨某按照“工作人员”的提示，接收了所谓的安全链接，下载了一个“安全App”，进入App后继续按照“工作人员”要求分别给3个指定账户转款30万元。转账后，“工作人员”没有了音信，杨某拨打电话想询问一下是否激活成功，这才发现自己被骗。
接到报案后，民警立即展开侦查，启动快速反应机制，对杨某转账的3个银行卡账户进行资金冻结。在相关部门的配合下，很快查到汇到对方银行卡内的资金不见了。民警经过缜密侦查和不懈努力，发现了蛛丝马迹,一笔20万元的转账资金被当即冻结到江苏南京一家珠宝公司绑定银联pos机备用账户中。
民警立即向大队领导汇报，大队领导高度重视，经过研究分析，想以此为突破口，揪出诈骗团伙。为此，抽调刑侦大队精干警力，成立专案组。在县局情报指挥中心、警务支援等部门的帮助下，专案组8名民警辅警千里奔袭赶赴江苏南京展开调查。“只要有一点线索，我们都要追查到底。”刑侦大队大队长石大平说道。
5月27日，专案组到达江苏南京后，立刻前往江苏银联南京分公司对该笔冻结资金进行程序性返还，并依法传唤公司法人代表黄某。黄某有很强的反侦查意识，称对其公司所进账户资金拒不知情，声称其公司所有账户资金全部为买卖黄金珠宝正规收入。最终在大量的证据面前，黄某交代了其以个人名义成立多家珠宝公司，用于对电信网络诈骗所得资金洗白，同时多渠道联系金条供应商进货，再以珠宝黄金销售的形式获取现金，从而达到将赃款洗白的目的。杨某被骗的30万元，就是犯罪嫌疑人通过这样一系列操作完成的。
黄某到案后，专案组一边加强对黄某的思想教育和审讯，一边不断开展侦查，很快黄某交代了上家翁某及其团伙成员李某、董某等人。在外办案人员连续作战，掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，在当地警方的配合下，将该团伙成员全部抓捕归案，并将4名嫌疑人押解带回包头。
经查，这个团伙在参与洗钱犯罪的2年时间里，经过上述方式操作，涉案金额流水达1000多万元。
目前，案件还在进一步侦办中。
固阳县公安局 白瑶
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快照生成时间：2023-06-16 09:45:24
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