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刷卡买黄金107公斤 “成功”引起警方注意
本文转自：江淮晨报
刷卡买黄金107公斤 “成功”引起警方注意
肥西打掉一“跑分洗钱”团伙，不到两个月刷了近五千万元
本报讯 组建“跑分车队”，在合肥寻找可以大额刷卡购买黄金的珠宝店，疯狂购买黄金。短短不到两个月时间，这伙人刷卡金额高达49560087元，购买黄金达107739克。6月25日，记者从合肥市公安局了解到，肥西县公安局打掉一“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人35人。
今年1月2日晚，肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。此后，肥西警方循线追踪、深挖细查，一个帮助电诈团伙“跑分洗钱”的团伙浮出水面。
警方调查显示，该团伙主要成员梁某某通过一款聊天软件认识绰号为“猪猪”的上线后，开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”，在合肥寻找可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店。
当“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“跑分洗钱车队”的银行卡后，该团伙开始实施刷卡购买黄金跑分洗钱活动。“购买的黄金，梁某某会再交给‘猪猪’安排的其他人，最终完成洗白。”办案民警介绍。
警方查明，2022年11月25日至今年1月2日，梁某某先后两次组建跑分车队，在合肥多家珠宝店进行刷卡购金，刷卡金额达49560087元。按照单价每克460元计算，购买黄金达107739克。
目前，警方已抓获犯罪嫌疑人35人，已查明电诈案件377起，涉案电诈资金达24736829.8元。
在侦办这起“跑分洗钱”案件中，肥西警方还发现一起“案中案”，梁某某在合肥刷卡买金洗钱期间，曾被团伙成员许某等人抢走1根金条。近日，肥西警方相继将这起“黑吃黑”的嫌疑人陆续抓获。
▶警方提醒
拒绝出售出借银行卡勿做犯罪团伙“帮凶”
不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，会使自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任。
为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道，必定要承担法律责任。买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用，自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。
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快照生成时间：2023-06-26 05:45:22
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