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10月10日讯 只需要出借银行卡，就能“躺着赚钱”？有人以为自己碰上了“美差”，殊不知将走上违法犯罪的道路。近日，由宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判，18名被告人均获刑。2024年3月以来...……更多
2024-10-12 00:37:00宁乡,徒刑,犯罪,所得,银行卡,银行
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...盖地，变着法儿让人上当。出境当翻译能够赚大钱？出借银行卡可大笔获利？该类广告不仅不能赚大钱，还可能使人深陷网络电信诈骗深渊，触犯刑法，断送未来，千万擦亮眼睛、别贪心，守好自己的底线。出境给电信诈骗人员...……更多
2025-02-17 11:34:00深渊,高薪,诱惑,犯罪,阿东,诈骗
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...3年11月初，常某某（另案处理）为了洗钱，联系王某某找银行卡，并承诺给王某某银行卡流水金额百分之二十的好处费。王某某便联系多人提供银行卡给常某某。后常某某利用王某某的银行卡接收和转移被诈骗资金共计4万余元...……更多
2024-06-25 23:47:00视界,违法,男子,徒刑,银行卡,罚金
...金系违法犯罪所得，在上家的安排下携带他人提供的多张银行卡至安徽省合肥市一家金店疯狂购买黄金，一连数日，黄某共计购买黄金9公斤，刷卡消费371万余元。经查，被告人黄某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...分多笔转入指定账户。在此期间,余某强联系何某爱购买银行卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗款项,却假冒名义让张某国提供银行卡。张...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
...翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...程中，认识了一名网友。对方在闲聊表示，如果宋某提供银行卡供其使用，便可以赚到一定的好处费。想着轻轻松松就能赚钱，宋某马上将自己的银行卡账号提供给对方用于接收资金。钱款到账后，宋某按要求购买了价值10万余...……更多
2024-12-07 18:42:00帮凶,黄金,宋某,犯罪,清徐县,清徐
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...其贩卖毒品所得，逃避公安机关打击，梁某某通过其女友银行卡事先收取杨某某毒资人民币20万元，梁某某女友将银行卡内该笔毒资取出交与梁某某用于个人挥霍。2023年9月11日，梁某某犯洗钱罪被大庆市中级人民法院判处有期徒...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...用手机“天天红”APP进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金，涉案银行卡流水金额人民币3115万余元，并从中非法获利5.06...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...某在该诈骗分子的车辆内操作网上银行，明知上线系利用银行卡实施违法犯罪活动，仍多次提供密码及人脸认证识别帮助转移资金，在其账户收款后，按照上线要求拨打电话向银行客服催兑外汇。经查，姜某银行卡账户当日进账...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...>2021年4月，被告人覃某进入境外一诈骗犯罪团伙，提供银行卡一张，负责为诈骗分子转移诈骗资金，按3%的比例提成。2021年4月至9月期间，覃某发展下线共计31人(均另案处理)帮助转移诈骗犯罪资金，并按转移资金的0.5%到2%不等...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...来源于他人犯罪所得及其产生的收益，在此情况下仍提供银行卡、以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...自：南宁晚报本报讯（记者韦薇 通讯员李到福 杨炜玮）银行卡和信用卡是个人金融交易的凭证，也是代表个人身份的重要凭证。将自己的银行卡或信用卡出借，帮助他人转移资金，以此获取钱财，隐藏着巨大的法律风险。近日...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...待查）朋友的微信，问询是否要找工作，同时提出借用其银行卡帮助其入职。5月，“王某”找到张某后，让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费，张某表示同意。不久，张某名下的银行卡便收到两笔资金，共计68888...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...、吕某呈、宋某昊、潘某康、陆某、王某升等人提供个人银行卡接收犯罪所得资金并转移牟取利益,合计接收电信诈骗直接关联转账资金人民币30余万元。裁判结果:青岛市市南区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪,判处被告人杨...……更多
2023-06-08 01:17:00典型案例,典型,案例,被告人,被告,林某
...2月，“蛇”与回国的许某某联系，希望许某某能收一些银行卡帮其“跑分”洗钱，按照金额的千分之四给许某某提成。2021年3月，许某某伙同老乡裴某某在重庆市江津区设立窝点。许某某招聘其同乡黄某某等六人负责转账工作，...……更多
2023-02-14 06:36:00重庆,团伙,犯罪,被告人,团伙,被告
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...，新疆克拉玛依市克拉玛依区人民法院审结一起出租个人银行卡、电话卡帮助电信网络犯罪分子接收资金而获刑的案件。2020年10月，被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提...……更多
2023-02-14 14:07:00犯罪分子,电话卡,银行卡,分子,犯罪,帮助
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