典型案例摘登

本文转自：半岛都市报注册空壳公司提供对公账户

基本案情:2021年11月,被告人龙某金通过网络结识上线人员,为获利,按照上线人员要求,由原籍贵州省锦屏县到江西省南昌市注册了江西金开利电子商务有限公司并办理了银行的对公账户,后交给他人使用,获利6000余元。该银行账户涉及资金流水共计900余万元,涉及诈骗资金流水共计100余万元。被告人龙某金被抓获到案后,自愿如实供述了自己的罪行。

裁判结果:青岛市市南区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪,判处被告人龙某金有期徒刑十个月,并处罚金人民币八千元；责令被告人龙某金退缴违法所得人民币6645元,依法予以没收。

租房设立专门资金转移地点

基本案情:2021年11月至2022年1月期间,被告人杨某华通过网络结识上线,按照上线要求对犯罪所得资金提供操作转移地点,组织被告人张某友、吕某呈、宋某昊、潘某康、陆某、王某升等人提供个人银行卡接收犯罪所得资金并转移牟取利益,合计接收电信诈骗直接关联转账资金人民币30余万元。

裁判结果:青岛市市南区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪,判处被告人杨某华有期徒刑两年,并处罚金人民币二万元。

为违法APP提供广告推广

基本案情:2021年3～4月,被告人林某祥、林某江、林某富、彭某某四人在江西省萍乡市共同成立“工作室”,被告人林某祥占股40%,其他三人各占20%。2021年8～9月,四被告人为牟取非法利益,通过聊天软件与他人联系,接受他人委托,在短视频平台帮助他人推广“名媛会所”等涉黄APP链接,根据APP下载及会员注册数量从中获利。他人利用四被告人推广的上述APP对注册会员实施诈骗犯罪行为。

其中,被告人林某祥负责上传美女图片、视频等素材,将短视频账号重新包装,并将微信号及上家让钟某彬(另案处理)发给其的APP链接在短视频账号中上传关联；被告人林某江负责收购短视频账号；被告人林某富负责搜集各类美女图片、视频等素材并上传至短视频账号；被告人彭某某负责收支结算。经查,四被告人因推广上述APP收到结算提成共计人民币457478元。

2021年8月26日至27日,殷某点击被告人在抖音上推广的APP链接,下载安装了名为“名媛会所”的APP,在该APP内以完成任务、返利为由被他人诈骗人民币59930元。

案发后,四被告人将违法所得人民币457478元全部退缴。

裁判结果:胶州市人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人林某祥有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元；分别判处被告人林某江、林某富、彭某某有期徒刑十一个月,并处罚金人民币二万五千元。

架设虚拟拨号设备协助犯罪

基本案情:2021年4月初,被告人马某某与他人联络出资购买用于从境外远程操控任意切换国内手机号码拨打受害人电话的GOIP虚拟拨号设备,后向被告人毛某某提议共同驾车前往安徽、山东费县将三台GOIP运回,并购买笔记本电脑、路由器、流量卡等电子设备,架设在即墨区由毛某某租用的门面房内,于2022年4月16日至23日期间开通运行,为他人实施信息网络犯罪提供技术支持。其间,马某某与他人联络收取违法所得3万余元并与毛某某分赃。

2022年4月24日,公安机关通过技侦措施锁定GOIP设备地点并将二被告人抓获,扣押涉案GOIP设备三台、笔记本电脑一台、WIFI设备二台、路由器一个。经公安机关技侦部门勘查,涉案三台GOIP设备共对应96个IMEI(国际移动设备识别码),可同时为96张手机卡拨打语音通话提供信号支持。通过调取话单及公安部反诈平台查询,涉案期间共有29名被害人因通过涉案设备拨打的电话被骗,涉嫌电信网络诈骗金额人民币500余万元。

裁判结果:青岛市即墨区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人马某某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币四万元；判处被告人毛某某有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币二万元。并没收违法所得及涉案设备。