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本文转自：人民网-四川频道嫌疑人在茶楼换取现金。资阳市公安局雁江分局供图近日，四川资阳市公安局雁江分局成功破获一起“跑分洗钱”案件。警方介绍，6月20日下午，团伙在简阳市一家茶楼\"套现\"后，来到资阳市火锅店...……更多
2024-08-12 15:18:00大额,团伙,茶楼,餐馆,现金,背后
5月22日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...生电话，对方称在某平台看到蛋糕店联系方式，想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装和配送费，同样对方会以平台结算麻烦为由，和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供账号并很快进行转...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...知小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
小李想到之前民警上门做的反诈宣传，“我是不是被骗了？”她立即报警求助。城东派出所民警了解后，推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式，他们通过定...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...打电话告知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。接警后，民警立即前往核实。原来，李女士经营着一家蛋糕店，当日上午其收到一条好友申请。通过申请后，这名网友表示自己是在美团上看到了李女士的蛋糕...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...竟是怎么回事？事情要追溯到9月22日，一男子在银行办理大额取款业务时，被工作人员发现涉嫌洗钱。警方顺藤摸瓜，梳理后发现一名女子有重大嫌疑，其背后可能存在体系庞大的“洗钱”组织，而这名女子就是报警人陈某。“...……更多
2023-03-08 17:46:00一名,宁波,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...警方破获一起涉及购买黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区公安分局供图）据了...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手机以及大量银行卡，涉案流水超二...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...士渠介绍，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体，俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久，为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
...织金某、宋某、刘某等人到大庆市多家银行网点柜台进行大额取现，并按照上线要求将取出来的大额现金，存入到对方指定的银行账户。截至被抓，杨某共组织多人参与取款，涉案金额高达400余万元。“被抓时，嫌疑人杨某百般...……更多
2023-11-14 01:23:00地电,大庆,一本,团伙,警方,金额
...民公安报□本报记者 袁 灏 通讯员 王郁林花店老板接到大额订单，“神秘顾客”豪掷万金，订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知，浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近日，福建省南安市公安局水头派出所查...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时，还能“洗白”诈骗资金。“这类诈骗活动的最大变化是，在获取诈骗财物的环节，由原来的线上...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...，民警把刘女士的被骗的钱还给了她。警方提示，在需要大额转账的时候，一定要提高警惕。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：去核实一下，包括可以到属地派出所去联系一下，跟对方去产生一个联系...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，通过花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户大多会迎合客户需求，放松警惕，收到的预付款实际上是...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...会收茶位费也是有原因的，广东本地经常会有一些人去了茶楼之后一坐就是一下午，在这样的情况下茶楼不收点茶水费真的会亏钱。
但有些餐厅也不管消费者到底用不用，只要人进餐厅消费了都要付这个钱，就算茶水不喝，餐...……更多
2024-01-05 09:43:00桌子,空气,商家,建议,网友,茶位费
...货运车司机务必提高防范意识，在接单过程中如发现投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况时，要立即拨打110报警，切勿被诈骗分子利用，成为“帮凶”。同时，广大市民朋友也要提高警惕，不轻信刷单返...……更多
2024-10-29 10:13:00诈骗,团伙,车手,邮寄,警方,现金
...案11起，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。
买鲜花放入大额现金有猫腻近日，某花店老板收到一名陌生顾客发来的订单，对方表示因为求婚需要，想定制一个装有52000元现金的鲜花礼盒。了解到顾客的需求后，花店老板便和对...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...在将该犯罪团伙抓获后，民警通过对资金流分析，发现该大额资金均来自广西的同一账户。通过资金追溯发现，汇款账户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...拉家常，在获取信任后，诱导他们退保再购或者直接购买大额保险。据了解，受骗老年人几乎全都在保险公司购买过大额的增额终身寿险。犯罪嫌疑人通过非法渠道获得老年客户个人信息后，以回访或者答谢老客户名义接近他们...……更多
2024-07-25 06:23:00诈骗,权益,群众,犯罪,保单,佣金
本文转自：人民网多笔大额转入资金引起检察官注意北京大兴：从“仙人跳”式敲诈勒索案挖出恶势力团伙，追捕追诉6人追加犯罪事实46起简洁王国麒赵静一起常见的“仙人跳”式敲诈勒索案，背后竟挖出一个作案次数多、时...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
...。据了解，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。...……更多
2024-07-06 12:42:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,措施
...义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无法正面回答问题。随后，义乌警方迅速开展研判，发现用于取现的银行卡已经一年多没有流水，有洗钱嫌疑。随后...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...冻结这到底是怎么回事呢？骗局揭秘警方提醒1.警惕上门大额采购的订单，警惕大额采购却“毫不挑剔”的订单；警惕贵重物品通过“跑腿”“外卖”送货，买家不露面的订单。2.规范收款流程，尽量通过公对公转账，核实资金...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...案件。去年9月22日，一男子在广发银行（江东支行）办理大额取款业务时，被柜台工作人员发现其“卡农”身份，涉嫌帮助不法分子“洗钱”。后东柳派出所民警到场，将其带回所内进行调查，并由此牵出了其他嫌疑人。警方顺...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。为确保将其一网打尽，江岸警方组织专班侦查。在市局刑侦、视侦等部门的支持下，专案组围绕诈骗案件、银...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...操作失误，将要冻结其账户，其本金也不予返还，需缴纳大额现金才能解冻，要求该男子去银行取现，并通过网约车将现金送到指定地点，这才有了将钱放进网约车的一幕。幸运的是，该男子经过警方的劝阻，及时醒悟，保住了...……更多
2024-11-11 21:20:00进网,现金,警察,男子,繁昌,诈骗
...李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭州配合“永鑫”团伙“跑分”。具体来说，就是把“卡农”的银行卡、U盾、手机号码等资料交给“永鑫”团伙，还要贴身看管“卡农”，防止他们“黑吃黑”。蔡立和李晓的任务都来自...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。图为现场查获的涉案POS机。武汉市公安局供图为确保将其一网打尽，武汉警方组织专班侦查，围绕诈骗案件、...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...园某小区居民刘女士，她是在网上参与“刷单”活动被该团伙诈骗成功。武汉市公安局东西湖区分局辛安渡派出所民警 史雄涛：“诈骗分子跟她说，你现在因为操作失误，必须通过现金取现的方式，刘女士经不住诱惑，于是现...……更多
2024-11-11 13:46:00团伙,墓地,送货,司机,先后,背后
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