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专挑餐馆茶楼换大额现金 背后竟是一个5人洗钱团伙
本文转自：人民网-四川频道
嫌疑人在茶楼换取现金。资阳市公安局雁江分局供图
近日，四川资阳市公安局雁江分局成功破获一起“跑分洗钱”案件。
警方介绍，6月20日下午，团伙在简阳市一家茶楼"套现"后，来到资阳市火锅店吃饭。期间，几人向老板提出，希望将2万元现金换成微信零钱，并提供200元好处费。老板同意后，一名男子陪同老板前往银行存钱，随后老板将钱扫码转出。
由于害怕被警方打击抓捕，几人不敢在酒店登记住宿，选择在洗脚房过夜。次日，五人中的陈某、张某、孙某在资阳城区继续寻找茶楼继续“换钱”，但由于警方持续的反诈宣传，许多茶楼老板已识破套路。几经辗转后，一家茶楼服务员同意换钱，在犯罪团伙试探性换了19820元，准备再多换点的时候，茶楼老板在接到诈骗受害人电话后迅速报警。最终，在多方警力的配合下，陈某、孙某等人相继被抓获。
犯罪团伙交代，其成员均为无业人员，其中陈某、孙某、张某负责联系"业务"，王某和李某则在附近通过手机联络境外诈骗团伙，遥控指挥。而整个“洗钱”的过程则分为以下步骤：犯罪分子首先通过向茶楼、商户老板提供好处费的方式，让其提供一个商家的收款二维码。同时，境外电信诈骗分子在网上"钓鱼"成功后，诱导受害者扫描二维码转账。在茶楼老板在收到网上转账后，便会将等额现金交给线下跑分的嫌疑人。在拿到现金后，嫌疑人再找另一个商家将现金变成电子货币，并通过虚拟币等方式流向境外完成洗钱。
据悉，团伙还曾在四川其他市州用同样的手段流窜作案。目前，五人因涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（刘云涛、实习生李铭枫）
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快照生成时间：2024-08-12 17:45:05
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