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宁波警方抓获72人“洗钱”团伙最后一名嫌疑人落网
30万元失而复得，报警人到派出所送锦旗，但刚进门不久却被民警一把铐住。这是怎么回事？近日，宁波公安发布了这样一起案件。
一号“戏精”自导自演
取完钱就被“警察”抓走
2022年9月10日中午，宁波市公安局鄞州分局新城派出所接到陈姓女子报警，称其朋友从银行取完30万元，就被两名突然出现的“警察”带走了。一起被带走的，还有她的30万元现金。
经了解，陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因银行卡被限额，于是通过“朋友”李某中转并承诺给予其帮忙费3000元。刚走出银行大门，就被两名“警察”围住，李某和30万元现金被一同带上了车。
警方随后调查监控发现，李某上车时有一个自己开车门的动作，显然与正常抓捕不符。“当时两名‘警察’未出示警官证，所以我们怀疑是假警察。”民警很快抓获了冒充“警察”的两人。
据他们交代，这场戏竟是李某导演的。原来，李某因无力偿还赌债出此下策。分赃后，李某表弟就携带赃款返回河北老家，随后民警成功追回29万余元。相关嫌疑人已依法处理。
另一“戏精”的乐极生悲
“受害人”秒变“嫌疑人”
案件至此应该告一段落了，但接下来的剧情出人意料。同年9月23日，派出所通知报警人陈某，可以来领回被抢夺的钱款。
陈某立即拿着一面锦旗来到派出所，民警收下锦旗后，送了她份“回礼”——一副手铐。陈某急得大喊，“我是来送锦旗的，为什么抓我？”
这究竟是怎么回事？事情要追溯到9月22日，一男子在银行办理大额取款业务时，被工作人员发现涉嫌洗钱。警方顺藤摸瓜，梳理后发现一名女子有重大嫌疑，其背后可能存在体系庞大的“洗钱”组织，而这名女子就是报警人陈某。
“我们在侦破30万元抢夺案件时，就对她银行卡被限额的事有所怀疑。”办案民警将两起案件合并侦查，取得突破后，决定来个瓮中捉鳖。
据陈某供述，自2022年8月以来，他们用境外聊天软件与上家“C”联系，在宁波招收大量“兼职”，利用他人银行卡转移涉诈资金。此前，陈某被抢夺的30万元就是“洗白”的涉诈资金。
很快，警方加大破案力度，成功锁定盘踞在我省的“洗钱”团伙。据初步估算，该团伙已为境外不法分子“洗钱”2500万元。
掌握相关信息后，宁波鄞州警方组织警力展开抓捕。2月14日，该团伙最后一名嫌疑人落网。截至目前，警方共抓获嫌疑人72人，其中采取刑事强制措施62人。
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快照生成时间：2023-03-08 19:45:06
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