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3月19日，农行济南大舜支行员工主动甄别异常客户行为，充分利用反诈系统预警和“警银联动”机制，成功拦截一笔可疑取现交易。19日下午，异地客户蒋某在其他两人的陪同下，携带本人银行卡到柜台办理取现业务。在办理业...……更多
2024-03-28 11:55:00大舜,济南,可疑,支行,成功,交易
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
近日，一名20多岁的小姑娘来到建行济南盛世花城支行，要求办理提高限额申请业务，该客户非常着急，要求当日必须完成日累计最低10万的提额手续。在审核资金用途及调额合理性过程中，该行工作人员发现几个可疑问题：一...……更多
2024-10-18 17:23:00花城,济南,建行,支行,盛世,诈骗
在维护金融安全和打击诈骗犯罪的征程中，齐鲁银行济南槐荫政务中心支行反诈工作再传捷报。支行反诈工作人员凭借过硬的专业素养和高度的责任感，继今年1月协助警方抓获一名犯罪嫌疑人后，6月再次协助警方成功抓获一名...……更多
2024-06-28 10:19:00槐荫,齐鲁,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
近日，农行济南市中卧龙支行协助警方，成功堵截一笔洗钱资金，并抓获一名犯罪嫌疑人。事发当天，客户王某来到农行济南市中卧龙支行询问银行卡被限额原因，并要求尽快取现。临柜客服经理张焕珂一边安抚客户情绪，一...……更多
2024-06-18 22:55:00济南市,一名,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
2023年11月的一个周六，一位客户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
近日，建行济南珍珠泉支行成功识别客户的可疑交易，堵截了一起电信网络诈骗案件。案件经过王阿姨是该行的老客户，每个月都会来该行支取退休金和补助金。临近下午5点，阿姨来网点要取走49600块钱，说家里有人得病了，...……更多
2024-10-14 11:42:00珍珠泉,珍珠,济南,建行,支行,诈骗
...张、眼神闪躲，催促尽快完成转账。大堂经理意识到情况可疑，便引导客户至柜面进一步核实。经查询，客户此前交易均为小额转账，且在9月24日通过POS刷单入账一笔90多万元的大额资金后，立即要分三笔转出，交易对象均不相...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
近年来，民生银行济南分行按照总行“强基础、防风险、创优势”的工作要求，积极履行金融机构反洗钱与反恐怖融资法定义务，坚定落实属地监管、总行下达的各项工作任务，济南历城支行反洗钱工作小组成员积极履职、主...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
3月11日，中信银行济南经二路支行获济南市反诈中心、济南市市中区反诈中心双双点名表扬。在当日上午支行柜面受理客户取款业务时，发现异常行为，经二路支行、市中支行两家支行联防联控，与反诈中心警银联合，成功堵...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
农行济南名泉支行配合警方守护客户资金安全 近日，农行济南名泉支行配合警方成功拦截了一起可疑汇款，倾力守护群众资金安全。3月29日，一位老年客户来到名泉支行想要办理一笔无卡存款业务。客服经理按要求核实该客户...……更多
2024-04-07 10:23:00名泉,济南,支行,警方,资金,客户
“我们来寻找大舜的足迹喽！”8月17日上午，一支舜文化亲子研学游队伍从千佛山公园东门出发，向历山院行进。此次活动由樊登读书大舜文化志愿宣讲团发起，宣讲团副团长杨楠和山东舜文化公益活动发起人赵志刚负责讲解...……更多
2024-08-19 10:29:00宣讲团,大舜,文化,大舜,历山,赵志
10月25日，济南市舜耕小学举行了第十届大舜文化艺术节“追寻舜的足迹”五年级主题实践活动。五年级全体师生高举“追寻舜的足迹”旗帜，从舜耕小学出发来到舜耕山庄大舜铜像下，齐颂《尧舜禅让》，追念中华人文始祖、...……更多
2024-10-31 12:08:00大舜,社会实践,足迹,实践,小学,社会
...9月3日讯 近日，工行龙岩长汀支行成功识别并阻止了一起可疑的取现业务，展现了该行员工对反诈骗工作的敏锐洞察力和高度责任感。当日上午，客户持卡到该行办理取现业务，要求提取现金1万元。在询问款项来源时，客户表...……更多
2024-09-03 18:23:00长汀,龙岩,可疑,支行,业务,成功
为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识。金融机构是...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
10月3日的千佛山，金风送爽，古韵悠悠。“大舜巡游”活动已进入最后一天，济南市体育运动学校“星星火”大舜文化志愿宣讲团（以下简称宣讲团）精心准备的武术节目《追风少年》亮相闻韶台。六名身穿传统武术服装的体...……更多
2024-10-05 14:01:00大舜,千佛山,共庆,千佛,宣讲团,济南市
...感。随后赵志刚老师向新生介绍了济南的舜文化，讲述了大舜的传奇一生和舜文化的内容。在讲述大舜的传奇一生时，他鼓励新生们要学习大舜孝亲敬老、团结友爱、做事认真、诚实守信的品德，完成立德树人根本任务。通过讲...……更多
2024-10-05 14:02:00济南,大舜,文化,职业,故事,学院
...农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...进行核查，发现交易对手为新疆地区转入，资金来源存在可疑性，于是进一步向持卡人了解取款用途，客户表示账户里的1.4万元是装修费，而客户为本地人，存在明显异常，且客户在回答交易对手等问题时存在较多疑点。客服经...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
10月27日晚，济南大学大舜文化志愿宣讲团（以下简称宣讲团）在济南大学文化和旅游学院211会议室召开座谈会，宣讲团培训导师赵志刚，宣讲团团长徐冰桐以及宣讲团团员代表出席了会议。会议由赵志刚老师主持，他指出会议...……更多
2024-10-31 12:11:00宣讲团,大舜,济南大学,文化,济南,风化
...侵害，金融消费者保护宣传教育工作尤为重要。民生银行济南玉兰花园社区支行坐落于社区里，社区支行意在打通与居民的最后一公里，做居民家门口的银行，是离着社区居民最近的金融机构，而日常能接触到最多的群体就是老...……更多
2024-08-16 10:25:00民生银行,玉兰,保金,济南,支行,民生
...出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行港口支行反洗钱专员当天上午在预警监督系统中提示了该名客户，并拨打其预留电话但无法接通，结合预警提示与交易记录，对其进行了非柜...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...查询客户已注销银行卡流水，发现客户之前银行卡有大量可疑交易往来，一天之内四百多笔，集中转入分散转出，存在明显洗钱嫌疑。大堂经理随后婉拒了客户的办卡申请。目前，不法分子会通过利用法律意识薄弱，贪图小利的...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
日前，济南大舜文化志愿宣讲团走进济南市长清区孝里街道，开展了一次别开生面的舜文化宣讲活动。此次宣讲以弘扬中华优秀传统文化，助力文旅人才成长为宗旨，通过宣讲舜文化来倡导新时代社区精神文明建设。宣讲团成...……更多
2024-10-31 12:03:00孝治,宣讲团,大舜,济南大学,济南,街道
...升老年人的风险防范意识，护航老年幸福生活，民生银行济南槐荫支行辖属瑞锦社区支行开展各种形式的消保宣传活动，加强老年人的权益保护意识。民生银行济南瑞锦社区支行积极响应总分行消保宣传的通知，于2024年3月15号...……更多
2024-03-26 12:00:00民生银行,瑞锦,济南,老年人,支行,民生
...线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
10月24日，由百手民艺学堂大舜文化志愿宣讲团组织的舜文化非遗专题课程走进山东省实验初中，该专题课程共设置八节课，主要内容是舜文化讲座和舜文化非遗创作。开头两节课由山东舜文化公益发起人赵志刚老师为孩子们讲...……更多
2024-10-31 12:22:00山东,大舜,山东省,初中,课程,实验
...户对收款人信息刻意回避，并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示，收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”，并要求必须以现金方式存入，这引起了大堂经理的高度警惕。农行宁津县支行辖属广场支行大堂经理进...……更多
2024-08-07 17:26:00宁津县,宁津,支行,合作,成功,宁津
...在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对手和交易背景的描述模糊不清，无法提供合理的解释。在此期间，兴业银行总行集中处置专班也监测到了该账户的异常交易情况，并电话联...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
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