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“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日，吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。2022年9...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅800余小时录像，追踪影像70余公里，最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...过很多次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右，蒙育瓦市达西路上，...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
...已经送货更换，而自己提供的品牌水管也是从合作多年的上家处购买，理应由上家赔偿原告的经济损失。 本案在审理过程中，经办法官通过司法鉴定明确房屋损失后，分头倾听双方诉求，向双方当事人详细了解水管购买经过、...……更多
2023-03-16 14:05:00伪劣,水管,过后,还是,产品,水管
...速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...副中队长秦志亮介绍说，银某的作用就是将银行卡提供给上家，作为一级卡使用。一级卡就是被诈骗的受害人的钱会转入的银行卡，然后具体操作转账的人员会将银某卡里的钱再分别转到其他嫌疑人的卡里面，这样就将受害人的...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结，经调查，这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名，骗取银行卡账号和二维码，再将账号...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕。贪图小利以身试法，沦为诈骗分子的帮凶，绝对是一桩亏本买卖。 ……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...将他带回派出所调查。在派出所，潘某才如实交代，他从上家拿到1300余张身份证后，专门用来预约购买纪念币，从中收取跑腿费用。民警立即追查这些身份证的来源，在外省市找到了潘某的上家胡某。到案后，胡某交代了他从20...……更多
2023-05-05 22:59:00多张,身份证,身份,男子,身份证,纪念币
...取非法利益，向莫某提供自己名下一张银行卡，用于接收上家转入的违法犯罪钱款。曾某、卢某见“利润丰厚”，又先后找到“卡农”彭某、黄某，由二人提供其名下的银行卡账户收取违法钱款，帮助莫某转移违法犯罪所得资金...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。 ……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...S机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某，双方通过微信联系，并以1号电池每节4至5元，5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池，王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
2023-11-20 11:28:00重庆,假冒,警方,金额,电池,商标
...。
在审讯中，陈某坦白了参与走私案的过程，也交代了上家的具体信息，然而，他对“3·23黄金盗窃案件”矢口否认。嫌犯落网，黄金盗窃案水落石出对陈某实施抓捕后，警方再次对他身边的关系人进行梳理，推测陈某盗窃黄...……更多
2023-05-11 19:25:00温州,浙江,走私,嫌疑人,嫌疑,警方
本文转自：人民法院报【案情】2022年2月，陈某明知上家（身份不明）利用信息网络实施犯罪，仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金，资金到账后，上家持陈某的手机（已绑定上述信用卡）操作转账，陈某则在旁边等...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期，上家会提供虚假的工商营业执照，然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户，事后上家会...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节，所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：经过我们进一步的侦查发现，他们在每一个阶...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
让大哥变卖房产？斗鱼女主播遭土豪大哥爆料，称：手握对方私密照纵观全网大哥直播平台，有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日，斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥，登...……更多
2024-01-06 21:09:00大哥,土豪,斗鱼,私密,爆料,对方
...等信息。据廖某某供述，其在网上通过“蝙蝠”软件收到上家发出的收号信息后，随即根据上家的要求在微信群或者散户那里收号，然后再加价卖给上家。上家要求一年份的微信账号要有一年的流水账单，两年份的微信账号要有...……更多
2023-03-18 22:40:00摇钱树,账号,实名,认证,账号,灌云
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作，工作很轻松，上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条，即可赚取高额的提成。至于购买的金条，不用他操心，因为上家会安排...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...还是会比较谨慎。然而，今年1月份，北京警方接到一些金店的反映，他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格，也不关心行情，一出手就是一两百万元，而且北京的多家金店，都出现了这...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期，上家会为自己提供虚假的工商营业执照，然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机，待上家实施诈骗成功后，再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户，事后...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
金店内一名男顾客看似“阔气”，试戴着指头粗的黄金项链左比右看，不想突然拔腿就跑，企图将金项链据为己有。11月10日，先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪，被尖草坪警方刑事拘留。11月7日，一名年轻男子走进大...……更多
2023-11-13 20:39:00三家,金店,项链,男子,李某,项链
...办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。随后，民警通过调查发现，2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击，11月28日，在中街步行街某金店内...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款，再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙，以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...伙被警方抓获画面。
到案后，刘某、付某二人供述其在上家指使下，至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱，并从中获利的犯罪事实。根据供述内容，结合相关线索，专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...可证，分别用亲戚身份在网购平台注册多家店铺，开始从上家进货售书，包括《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等热门青少年语言学习教辅书籍。李某甲、邱某某负责进货、打包、发货，而他们各自的妻子则担任...……更多
2024-04-26 16:59:00网店,销售,销售额,教辅,盗版,青少年
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5月17日9时30分许，滨州经济开发区大队接到报警称，一无牌电动四轮车发生一起单方事故。执勤交警到场后得知，驾驶人行驶到事故发生路段时因操作不当与道路隔离护栏相撞
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