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“土豪”携带多张银行卡至金店疯狂购买黄金,消费371万余元,系为上家违法所得钱财洗白
“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日,吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元。2022年9...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头,查阅800余小时录像,追踪影像70余公里,最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
缅甸抢劫案升级,这次有团伙瞄上了金店源头上家
...过很多次了,这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家,黄金精炼工坊。缅媒报道,实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫,这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右,蒙育瓦市达西路上,...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...速转手卖出,再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’,从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍,通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入,是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒,买卖、出租、出借电话卡...……更多
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
顾客消费近10万买金首饰,江西一金店老板报警!
...金店来了一位戴口罩的客人,穿着低调,没想到却是位“土豪”,一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链,重量共计139.42克。然而,更“豪”的是他居然不讲价,以近10万元成交。 接到这单生意的销售员喜出望外,立即把这个...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺,并将所得现金返还给上家,从中获利。同时,又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结,经调查,这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名,骗取银行卡账号和二维码,再将账号...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况,一定要提高警惕。 ……更多
...S机上刷卡31次,转移人民币585.57万元,而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
亲眼目睹妻子被抓!丈夫目瞪口呆:万万没想到她做了这种事…
...女友骗走8.3万余元,“我给了她5万余元现金,又一起去金店,给她买了金手镯和金手链。当天离开后,她把我拉黑了,踪影全无。”值班民警孙梦翔、高金龙受理了该起案件,仔细询问前后经过。钟先生回忆,今年6月份,他在...……更多
涉案金额两千万!重庆警方破获一销售假冒电池商标案
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某,双方通过微信联系,并以1号电池每节4至5元,5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池,王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
夫妻豪掷56万买黄金!成为洗钱的“黄金矿工”
...:“高薪报酬”别轻信小心沦为电诈“工具人”“你们在上家眼里,都是随时可以弃之的棋子。”买金人陆某和同伙在法庭上接受审判时,听着主审法官的训诫低下了头。最终,北京西城法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处几人有...……更多
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期,上家会提供虚假的工商营业执照,然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户,事后上家会...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节,所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌:经过我们进一步的侦查发现,他们在每一个阶...……更多
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照纵观全网大哥直播平台,有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日,斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥,登...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作,工作很轻松,上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条,即可赚取高额的提成。至于购买的金条,不用他操心,因为上家会安排...……更多
...两名因抢劫被判重刑的湖北籍刑释人员,流窜山东对一家金店实施盗窃,盗窃黄金首饰1100余克。案发后,临沭警方苦战11昼夜侦破该案。嫌疑人齐某、王某及收购赃物的吉某被抓获归案,3嫌疑人已被检察机关批准逮捕。案发子...……更多
向学生假借电话手表专门盗取手机卡!四川西昌警方捣毁一涉诈窝点,抓获10人
...机卡,先后有近20名学生手机卡被盗。犯罪嫌疑人在明知上家从事电信网络诈骗活动的情况下,用窃取的电话卡拨打、转接诈骗电话(俗称:手机口),使多张电话卡涉案,致使群众被诈骗。该团伙成员众多、分工明确、层级分...……更多
江西女子遭遇“百万医疗保险”骗局 重庆警方为她挽损17万元
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期,上家会为自己提供虚假的工商营业执照,然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户,事后...……更多
金店内一名男顾客看似“阔气”,试戴着指头粗的黄金项链左比右看,不想突然拔腿就跑,企图将金项链据为己有。11月10日,先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪,被尖草坪警方刑事拘留。11月7日,一名年轻男子走进大...……更多
...办案民警在工作中发现,中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入,多次购买高额黄金饰品,形迹可疑。随后,民警通过调查发现,2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击,11月28日,在中街步行街某金店内...……更多
5人开网店销售盗版青少年教辅书,年销售额近600万元获刑
...可证,分别用亲戚身份在网购平台注册多家店铺,开始从上家进货售书,包括《新概念英语》、《剑桥英语》、《大家的日语》等热门青少年语言学习教辅书籍。李某甲、邱某某负责进货、打包、发货,而他们各自的妻子则担任...……更多
“兼职”日赚8000元,巴中警方抓获一诈骗团伙,其中5人为在校学生
...作13个小时,可获得2000余元的收益。后来邓某了解到,“上家”实际给的费用为每小时600元,于是他通过联系找到“上家”,绕开了李某吃差价,这样每天就有8000余元的收益。虽然到手的钱更多了,但两人仍嫌架设“手机口”...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款,再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙,以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日,普陀分局民警在工作中发现一条线索,3名青年男子在某金店内...……更多
九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
...伙被警方抓获画面。 到案后,刘某、付某二人供述其在上家指使下,至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱,并从中获利的犯罪事实。根据供述内容,结合相关线索,专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人。11月上旬...……更多
...录像功能的电子手表、手环。在买家下单后,陈某某联系上家和叶某代发电子手表、手环。2021年4月起,叶某为非法获利,在未经国家有关主管部门批准的情况下,通过网店销售具有秘密录像功能的电子手环、手表,后为陈某某...……更多
网红“神婆”公开行骗并肆意网暴他人被公诉
...公安机关报案。经调查发现,郭某在直播间背景墙上悬挂多张神仙像、放置做法事的用具,将自己包装成“算命大师”。一些网友信以为真,纷纷联系郭某。为牟取暴利,郭某只与给自己打赏300元以上的网友一对一联络。听完网...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...他们从2022年4月开始,在王某的组织下,租借、购买了30多张银行卡,通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款,可以从中获取4%的佣金。”民警解释说。不到两个月的时间,该团伙已经洗钱80余次,涉案金额近200万元。2022年下半年,警...……更多
...网。1月7日上午8时许,汉川市公安局城关派出所接辖区某金店报警称,存放在柜台内的200余件金饰被盗。汉川市公安局一体化作战中心、刑警大队、城关派出所迅速赶到现场,各作战单位分工合作,快速开展侦破工作。4小时后...……更多
...者下单前,一定要多做了解。除此之外,还有组织他人到金店大量购买黄金制品非法洗钱;以低价为诱饵,骗投资者掉入“杀猪盘”陷阱等,也让人防不胜防。投资者千万别被“金灿灿”的外表蒙蔽了双眼。黄金变现快、价值稳...……更多
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北京一男子独自登山失联8天后遗体被找到,事发地系已关闭景区
近日,网上流传一则寻人启事,称一名40岁北京男子2月15日独自前往密云县黄花顶徒步登山至今未归,亲属向社会征集线索寻人
2025-02-23 12:39:00
海报 | 2025年春运收官,“数”看重庆成绩单
编辑:全海波责编:李奇 审核:阮鹏程
2025-02-23 12:40:00
八旬老人五年抗癌路 仁医精术赢来新希望
在涟水县人民医院血液风湿免疫科,一场跨越五年的生命守护战迎来了阶段性曙光。84岁的患者李某,自2020年起,便与多发性骨髓瘤展开了顽强搏斗
2025-02-23 13:15:00
四川一景区附近突发山体塌方 当地县政府办:未造成人员伤亡,正进行隐患排查
大皖新闻讯 2月23日,有网民发消息称,四川省犍为县嘉阳桫椤湖景区突发山体滑坡,现场破坏严重。当天,记者从犍为县政府办
2025-02-23 13:30:00
本文转自:人民网在健身房、理发店、教培机构等办了会员卡、交了预付款,却遇上店铺换了老板。“新”老板只想快速关店破产了事
2025-02-23 13:37:00
“别人这个地方3万多,我们两地方加起来没有一千多元钱。”2月22日,一网友录下旅行团导游抱怨的一幕,引关注。视频显示,一男性导游对大巴车上的游客们抱怨道
2025-02-23 14:03:00
很多年前,还在上幼儿园的吴燕花跟着妈妈在大街小巷看英歌,对服饰鲜艳、动作威武的梁山好汉艳羡不已。而她更想知道的是,男孩演的孙二娘
2025-02-23 14:34:00
“世界上如果只剩最后一片树叶,那一定盖在山西人的肚脐上。”面对山西人的午休习惯,有网友如此调侃。在山西,午睡是一种文化
2025-02-23 14:34:00
近日,我公司公示了2025年高校毕业生统招拟录用人员名单,3名本科毕业生的招聘情况引发关注,感谢社会各界对我公司招聘工作的监督
2025-02-23 14:34:00
本文转自:人民网-海南频道人民网万宁2月23日电 (记者李学山)2025年2月22日,有网民通过“微博”平台发布贴文,称其在万宁市礼纪镇某冲浪俱乐部体验冲浪后
2025-02-23 15:23:00
中新社北京2月23日电 在当地时间22日举行的国际雪联自由式滑雪世界杯加拿大斯托纳姆站比赛中,中国19岁小将杨如意获得女子坡面障碍技巧项目银牌
2025-02-23 15:26:00
我的同事韩雨亭在2015年曾写作了一篇题为《中国四大一线城市排名大变局,从“北上广深”到“北上深广”》的文章,分析了当时国内四大一线城市的排名之变
2025-02-23 15:34:00
2023年7月7日,反串网红罗大美遭人劫财后杀害并埋尸。时隔1年7个月后,此案迎来进展。2月23日,上游新闻记者从罗大美家属处获悉
2025-02-23 15:34:00
近日,一名游客从上海到安徽黄山风景区旅游,失联已经8天了。游客的姐姐发出紧急寻人启事:2月15日,弟弟在黄山风景区登山后失联至今
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2月23日上午,话题湖南严禁用AI生成处方冲上微博热搜。近日,湖南省医保局发布《关于进一步加强基本医疗保障定点零售药店管理的通知》
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