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建行潍坊青州支行：筑牢合规堤坝 守护资金安全
大众网记者 徐浩 通讯员 郭生伟 潍坊报道
日前，建设银行潍坊青州支行通过警银联手，成功堵住了一起支取涉诈资金案件，涉及金额3000元。
临近营业结束时，支行接到了客服热线工单，客户反映其银行卡在收到朋友的一笔3000元转账后，遭遇了无法正常取现的异常情况。客户提出迫切需要这笔钱买手机，要求当天紧急解除对其账户管控。收到工单后，支行迅速核实。网点负责人组织人员对客户交易流水进行了详细核查，发现该客户银行卡在事发收到了一笔来自异地建行账户转账3000元。随后在与客户的话语沟通中，客户告知给其转账的是自己的一位朋友，后来又说是网友，利用他是某特定平台新人的身份，帮助购买手机，赚取佣金，这就是最近很流行的“撸货”。
次日，网点接到提示，有人冒充上述客户拨打了12378电话反映，这引起了支行的警觉，紧急联系反诈中心进行了情况反馈，请求帮助核实。经过查询，支行发现对方外地建行账户因涉嫌欺诈已处于管控状态。为防止资金损失，在反诈中心的协助下，对上述客户的收款账户进行了封控。经过反诈中心的认真核实，确认3000元转账资金涉嫌欺诈。支行通知客户到网点办理了3000元资金退回手续，并对银行卡进行了再次管控，维护客户资金安全，守住保护客户钱袋子的金融防线。
近年来，建设银行潍坊分行始终树牢“以人民为中心”指导思想，深入履践“以客户为中心”经营理念，加强合规管理，抓好客户服务合规保障，加强各类诈骗行为识别堵截防控，筑牢合规堤坝，保护客户财产安全，客户满意度不断提升，社会美誉度和认同度持续提高。
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快照生成时间：2025-09-15 14:45:01
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