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建行潍坊青州支行:筑牢合规堤坝 守护资金安全

类别:社会 发布时间:2025-09-15 13:40:00 来源:大众网

大众网记者 徐浩 通讯员 郭生伟 潍坊报道

日前,建设银行潍坊青州支行通过警银联手,成功堵住了一起支取涉诈资金案件,涉及金额3000元。

临近营业结束时,支行接到了客服热线工单,客户反映其银行卡在收到朋友的一笔3000元转账后,遭遇了无法正常取现的异常情况。客户提出迫切需要这笔钱买手机,要求当天紧急解除对其账户管控。收到工单后,支行迅速核实。网点负责人组织人员对客户交易流水进行了详细核查,发现该客户银行卡在事发收到了一笔来自异地建行账户转账3000元。随后在与客户的话语沟通中,客户告知给其转账的是自己的一位朋友,后来又说是网友,利用他是某特定平台新人的身份,帮助购买手机,赚取佣金,这就是最近很流行的“撸货”。

次日,网点接到提示,有人冒充上述客户拨打了12378电话反映,这引起了支行的警觉,紧急联系反诈中心进行了情况反馈,请求帮助核实。经过查询,支行发现对方外地建行账户因涉嫌欺诈已处于管控状态。为防止资金损失,在反诈中心的协助下,对上述客户的收款账户进行了封控。经过反诈中心的认真核实,确认3000元转账资金涉嫌欺诈。支行通知客户到网点办理了3000元资金退回手续,并对银行卡进行了再次管控,维护客户资金安全,守住保护客户钱袋子的金融防线。

近年来,建设银行潍坊分行始终树牢“以人民为中心”指导思想,深入履践“以客户为中心”经营理念,加强合规管理,抓好客户服务合规保障,加强各类诈骗行为识别堵截防控,筑牢合规堤坝,保护客户财产安全,客户满意度不断提升,社会美誉度和认同度持续提高。

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快照生成时间:2025-09-15 14:45:01

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