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...都是发生在外省市电信网络诈骗案件中的赃款，他所刷的银行卡是涉嫌诈骗的银行卡。针对岁末年初电信网络诈骗发案规律，北京市公安局刑侦总队组织资金研判骨干力量，根据涉诈银行卡洗钱方式和交易特征，围绕在京涉诈黑...……更多
2023-02-24 18:31:00团伙,北京,警方,两个,金条,银行卡
...确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮：境外行骗，把事主的钱骗到手之后，他们会转到指定的一级卡里面...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...15日，田奶奶接到“外地警方”来电，称她名下手机卡和银行卡涉案，她成了“嫌疑犯”。慌乱的她按对方要求，买了新手机卡、新手机并注册新微信号，之后每天都向对方汇报所有通话记录、聊天记录及自己的全部行踪。
6月2...……更多
2024-07-19 10:01:00金条,骗子,报警,老人,金条,林某
...为购物赚取好处费，随后该网友委托接头人交给两人2张银行卡。他们按照指令要求，在两家金店刷卡购买了4200余克金条，共计180余万元。金山法院刑事审判庭法官朱敏介绍：“拿到金条后，一伙人收到了来自上家的新的指令，...……更多
2023-07-05 19:25:00套路,团伙,黄金,金山,金条,黄金
...4900多万元的黄金后又坐飞机离开。这几名男子共刷了45张银行卡，并且这45张银行卡的卡主都是不同的人，来自全国各地各个不同的地方。黄金洗钱的幕后黑手警方调查确认，这几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...组建电信诈骗“跑分洗钱车队”，在合肥寻找可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店。当“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“跑分洗钱车队”的银行卡后，该团伙开始实施刷卡购买黄金跑分洗钱活动。“购买的黄金，梁某某会...……更多
2023-06-26 00:47:00警方,黄金,成功,肥西,团伙,肥西县
...王：第一个定金5000是微信支付，然后第二个282000元，是银行卡转账的。
芜湖某金店负责人 方大哥：因为当时就考虑到金价来到了高位，能把五块金条出手，我们就想急于出手，没有考虑到太多的细节。方大哥从厂家提取到5块...……更多
2024-08-01 13:56:00豪客,金店,金条,团伙,芜湖,金条
...，切莫因为一点小利就蒙蔽双眼，将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人，谨防触犯法律，成为不法分子帮凶。来源：潮新闻 ……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余万元，购买黄金约4980克，疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他买这些黄金的用途又是什么...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...案件，在嫌疑人的家里发现了用田女士的个人信息开办的银行卡。田女士：他们就要求开始查我的账户，把我的所有银行卡全部收集起来，跟他们说里面有多少钱全部登记下来，然后要我把所有的钱变成活动资金，要跟我做公证...……更多
2024-07-28 08:35:00金条,骗子,老人,黄金,女士,诈骗
...帽的男子在一家金店就买下了价值400多万元的黄金。相关银行卡关联的被害人超过30名，遍布全国各地。
警方还发现，嫌疑人每次购买金条后都会进入一个厕所。另外几名背包男子与嫌疑人同时进出同一厕所，民警判定，他们...……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...类电信诈骗案件，共计56万余元被骗资金最终流入同一张银行卡，被人在首饰门店消费。通过调取监控录像，警方认定“买金”的一男一女有重大嫌疑。通过缜密侦查，民警在二人落脚的日租房小区将其抓获。随后，团伙中负责...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...链接一步步操作后，过了大概半小时，她收到短信提示，银行卡里被扣了6万多元，这时她才意识到自己被骗了，向警方报案。民警迅速展开调查，发现这笔被骗资金汇入了江西赣州的一家商场。江西高安市公安局刑事警察大队...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...警立即展开侦查，启动快速反应机制，对杨某转账的3个银行卡账户进行资金冻结。在相关部门的配合下，很快查到汇到对方银行卡内的资金不见了。民警经过缜密侦查和不懈努力，发现了蛛丝马迹,一笔20万元的转账资金被当即...……更多
2023-06-16 08:49:00固阳,千里,团伙,警方,犯罪,黄金
...获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。经初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。目前犯罪嫌疑人谢...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...嫌疑人4名，扣押涉案手机4部、手机卡8张、对录线2条、银行卡2张等。据了解，7月24日，受害人符女士报警称接到来自“京东金条”工作人员的电话，称符女士在“京东金条”贷款利率违规，以需要进行清除为由，共诈骗受害人...……更多
2023-08-21 20:32:00万宁,诈骗,男子,设备,万宁,手机卡
...，一举抓获翁某、肖某等5人，现场查获大量作案设备、银行卡、赃款、车辆等，成功捣毁了一个盗窃电话卡的帮信犯罪团伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在办理当中。华商报记者 卿荣波来源：华商网-华商报 ...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...运往中缅边境后，加价卖给其上线。民警介绍：手机卡和银行卡一样，虽然使用途径不一样，但都是骗子用来隐匿身份、实现诈骗手段重要的渠道。一张卡可能在他们手中翻不起什么浪花，但是到了电信网络诈骗团伙手里，起的...……更多
2023-07-30 16:31:00济南,团伙,警方,电信,手机卡,手机
...期存款改为活期，并通过转账方式汇集到老人名下的1张银行卡里。随后几天内，对方要求老人每天都通过视频向其报告行踪，证明自己没逃跑。为证明自己的清白，老人便一一照做。
直到9月20日，对方突然要求老人使用卡内资...……更多
2024-09-24 13:52:00金条,险些,骗局,北京,夫妇,老人
...款转入微信、支付宝账号，随后又将钱转到胡小姐的一张银行卡里。“他最后又让我把银行卡里的钱，转到他指定的账户里。”一番转来转去，胡小姐稀里糊涂地将50多万元转到了“指定账户”。等到钱都转完了，胡小姐才恍然...……更多
2023-02-15 12:56:00京东,警方,提示,京东,金条,小姐
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
闲置的银行卡、电话卡出借或售卖给他人就能“日赚斗金”以为找到了赚钱的捷径殊不知已成为了诈骗分子的帮凶面临的必然是法律的制裁近日，腾冲市公安局刑侦大队精准研判、快速反应，成功打掉两个帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-06-10 21:29:00腾冲,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
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