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...处罚信息公开表（吉金罚决字〔2024〕82号、83号）显示，吉林银行股份有限公司长春凯旋支行贷款资金未按约定用途使用，吉林监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对...……更多
2024-06-01 15:45:00吉林,支行,用途,约定,资金,银行
近日，吉林银行辽源矿电支行成功拦截一起电信诈骗资金案件，避免了客户的资金损失。当日，85岁的客户王奶奶在一位中年男子陪同下来到矿电支行办理定期存单提前支取业务，金额为8万元。在与客户沟通的过程中支行员工...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
日前，有媒体报道称，网友反映在长春市吉林银行一网点取款时被告知需要辖区派出所同意，涉事银行工作人员表示，此举是为了防范电信诈骗。该网友表示，因另一银行存款利息较高，其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）金坛支行发放无实际用途的超短期贷款，浦发银行溧阳支行对项目贷款资本金核实不到位。国家金融监督管理总局常州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行嘉兴禾城支行客户经理张馨亚进行警告处罚。 ……更多
2024-08-29 10:04:00交通银行,嘉兴,分行,用途,约定,合同
...用途使用，对中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任乌鲁木齐黄河路支行副行长麦麦提·阿卜杜许库尔进行警告并处罚款7万元处罚。 ……更多
2024-07-13 10:49:00黄河路,建设银行,乌鲁,乌鲁木齐,黄河,信贷
...：极目新闻极目新闻记者曹雪娇6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民...……更多
2024-06-12 14:43:00吉林,派出所,银行,银行,派出所,吉林
6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被电诈。不到十万元的存款，想...……更多
2024-06-13 15:57:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,存取
...险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.1万元。农村金融机构：邳州农商行被罚金额最...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
本文转自：光明网作者：余寒6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被...……更多
2024-06-13 16:59:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,电信
...申请到的消费贷最低利率为3.65%。其中，中国银行北京某支行贷款经理表示：“最长可以贷3年，最高可以贷到30万元，利率为3.65%，之前是4%以上，现在已降低很多了。”农业银行北京某支行贷款经理表示，目前消费贷利率为3.65%...……更多
2023-02-21 16:02:00利率,门槛,部分,银行,消费,利率
本文转自：西海都市报取款2万元以上 需派出所同意？吉林银行：为防范电信诈骗6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作...……更多
2024-06-14 03:55:00派出所,银行,派出所,吉林,人员,存款
《港湾商业观察》施子夫 李镭对民营银行-吉林亿联银行股份有限公司（以下简称，亿联银行）而言，最近被开展自律调查的消息似乎验证了此前屡屡违规的现象。近些年来看，亿联银行的违规行为的确并不算少。种种事实来看...……更多
2023-04-19 11:11:00投诉量,违规,常年,投诉,调查,银行
...资金未按约定用途使用，对中国银行股份有限公司沙湾市支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任沙湾市支行行长张建忠、助理客户经理王婷分别进行警告并处罚款5万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em...……更多
2024-05-27 10:41:00沙湾,中国银行,不力,中国,支行,支付
...转自：扬州日报本报讯 （记者 孙小懿） “高度赞扬江都支行在打击违法犯罪、维护社会和谐稳定方面做出的积极贡献。”近日，兴业银行扬州江都支行收到了来自扬州市反通讯网络诈骗中心发来的感谢信。信中表扬了该支行工...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...约定用途使用，对交通银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任乌鲁木齐卫星路支行行长金星进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2日。合作联系：...……更多
2024-04-15 12:21:00交通银行,乌鲁,乌鲁木齐,星路,支行,银行
...不尽职，资金用途不真实，对贵州银行股份有限公司平坝支行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任贵州银行股份有限公司平坝支行副行长（主持工作）刘宇进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastda...……更多
2024-05-24 12:48:00平坝,贵州,支行,用途,检查,资金
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...，国家金融监督管理总局网站显示，因债券资金未按约定用途使用、财务不真实等原因，福建石狮群英保险代理有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、泉州银行股份有限公司、惠安中成村镇银行股份有限公司等4家单位被...……更多
2024-01-09 17:55:00泉州,债券,处罚,用途,约定,资金
...对银行的做法表达不满。>>>支取超2万需预约？一支行回应：“因为过年前资金紧张，害怕下不来钱”1月7日，华商报大风新闻记者联系无棣农商行埕口支行，询问支取超过2万元是否需要提前预约？工作人员证实需要预约...……更多
2025-01-07 19:50:00银行,报警,用途,男子,来源,客户
...制商业银行。红星新闻记者向以上18家商业银行在北京各支行工作人员问询5万元以上现金存取业务的实际执行状况，得到答案不一。中国工商银行北京广渠门支行工作人员表示，目前立足现阶段的执行情况。“5万元以上现金存...……更多
2023-02-08 08:15:00商业银行,存款,收入,银行,商业,银行
...5月18日至2013年5月17日。同日，某金属材料公司与某银行支行签订《银行承兑协议》，申请承兑两张票面金额各为1000万元的银行承兑汇票，缴纳了保证金1000万元，并由某搬运公司和某酒店公司提供土地使用权作为抵押担保。蒋某...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
鲁网12月6日讯近日，客户白某急匆匆来到中国银行五莲支行营业部要求支取现金10万元，该行综服经理根据风险提示要求，对客户的账户使用情况进行核实，向其询问相关用途和款项来源，客户解释说资金来源为微信提现，用途...……更多
2024-12-06 20:11:00五莲,中国银行,中国,支行,成效,风险
近日，一男子来到建设银行临沂沂州支行临柜要求支取现金一万余元。建行临沂沂州支行工作人员敏锐发觉该客户取现行为异常，于是高效核实并对资金实施控制，成功拦截一笔涉诈资金的转移。为防范诈骗资金转移，建设银...……更多
2024-11-27 18:31:00柜面,临沂,建行,防线,支行,一道
...前，李师傅还在为牛的饲料供给问题发愁。几经周转，在吉林银行高新支行普惠金融部客户经理的帮助下，他的融资问题终于得到了解决。据李师傅介绍，李师傅家有100多头牛，由于养殖的牛还没到出栏期，资金周转遇到困难，...……更多
2023-10-07 10:40:00养殖户,吉林,养殖,银行,吉林,肉牛
鲁网1月15日讯近日，交通银行潍坊青州支行成功堵截一起柜面取现转移扶贫款涉诈资金事件。近期，一位老年男性客户来到交通银行潍坊青州支行柜面办理取现业务。业务办理过程中，柜台工作人员正常询问客户资金来源及用...……更多
2025-01-16 09:36:00交通银行,青州,扶贫款,柜面,潍坊,扶贫
...爷在另一位年纪相仿的大娘的陪伴下，前来建行潍坊青州支行办理存单到期转存业务。在等待的途中却询问大堂经理，附近是否存在另一家银行的网点，想要去把工资卡里的钱取出来，大堂经理见此询问客户是需要取多少钱，这...……更多
2024-01-10 16:49:00青州,潍坊,建行,支行,服务,大堂
近日，上饶银行铅山支行通过警银联动，成功拦截一起柜面涉诈资金取现案件，涉案资金4.5万元，帮助受害人挽回了资金损失。10月29日10时30分左右，一名年轻男性客户前往上饶银行铅山永平支行办理现金取款业务。经办柜员办...……更多
2024-11-05 11:22:00上饶,铅山,支行,资金,银行,成功
...担连带清偿责任。与上海浦东发展银行股份有限公司世博支行金融借款合同纠纷2024年4月，杉杉控股与上海浦东发展银行股份有限公司世博支行签署《流动资金借款合同》,借款2.00亿元，借款期限6个月，到期日为2024年10月22日，...……更多
2024-09-03 11:20:00杉杉集团,杉杉,合同纠纷,纠纷,合同,银行
...注。借款人的经营贷，被监管部门查出实际为房贷，借款用途被改变，违规流入楼市，因此银行将借款人告上法庭，要求立即偿还本金、利息和罚息，否则将会拍卖房产还债。一石激起千层浪。业界都在关注，这个判例能否给“...……更多
2023-03-03 00:18:00房贷,银行,经营,经营,房贷,肖某
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