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中国银行五莲支行：警银联动识风险，反诈堵截显成效
鲁网12月6日讯近日，客户白某急匆匆来到中国银行五莲支行营业部要求支取现金10万元，该行综服经理根据风险提示要求，对客户的账户使用情况进行核实，向其询问相关用途和款项来源，客户解释说资金来源为微信提现，用途是购买设备款，但支支吾吾无法提供收款人信息，该行综服经理顿生警觉，立即报告该行运控副职。该行运控副职立即前来了解情况，一方面稳住客户，另一方面指导报备反诈中心，继续对该笔交易进行核查研判。
反诈中心了解到客户取现用途为购买设备，收款方不方便转账收款后立刻反应，11点10分两名辖区派出所民警迅速到达网点，对该客户进行调查，询问资金来源及用途，随后又赶来两名民警，因客户推拒说微信转账记录在另一部手机里，于是民警将客户带走进行进一步调查，中午12时20分，反诈中心确定客户为涉诈受害人后，至该行要求银行协助止付，该行按照要求对客户账户进行保护性冻结，成功堵截涉诈资金10万元。
中国银行五莲支行此次成功堵截涉案资金流出，得益于该行严格落实反诈防骗各项措施，不断加强员工的风险意识和防范能力，确保每一笔交易合法合规，为广大客户提供更加安全、可靠的金融服务。同时加强警银联动，做到携手并肩，共筑反诈防线；同心协力，守护资金安全。（通讯员 封迪）
责任编辑：张山
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快照生成时间：2024-12-06 23:45:02
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