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...部门持续整治市场乱象前三季度处罚银行保险机构 近三千家次日前，在国家金融监管总局召开的三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上，国家金融监管总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清表示，国家金融监管总...……更多
2023-11-10 01:25:00千家,处罚,机构,银行,处罚,监管
...银保监会监管工作综述》。文章指出，银保监会强化监管处罚震慑，全年处罚银行保险机构4620家，处罚责任人员7561人次，罚没28.99亿元。文章称，事必有法，然后可成。银保监会党委加强监管法治建设，向社会公布银监法修订...……更多
2023-01-13 15:58:00全年,处罚,机构,银行,监管,处罚
...。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...，会议突出了“五大监管”的重要性，他预计后续监管和处罚力度将继续加强。《大众证券报》记者统计发现，今年以来，江苏地区监管机构已将强监管落到实处，截至春节前，江苏地区金融监管机构(包括国家金融监督管理总...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...网-观点频道2月10日，人民银行网站披露了2023年首批行政处罚信息，涉及3家金融机构共开出15张罚单。按照通报，3家机构存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等问题，均指向了反洗...……更多
2023-02-16 09:07:00处罚,信号,人民,信息,人民银行,监管
...的有效制衡，规范政策制定、市场准入、稽查执法、行政处罚、风险处置等工作流程，强化对重点岗位和关键环节的监督制约，打造一支政治过硬、专业精湛、清正廉洁的监管铁军。
按照规定，国家金融监督管理总局机关行政...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，12月11日，国家金融监督管理总局发布《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），面向社会公开征求意见。《办法》全文共计四章三十...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...保险机构及支付机构通报2022年度上海地区金融违法行为处罚情况，并提出监管警示。2022年，人民银行上海总部持续加大对违反金融法律法规行为的打击力度，依法严肃惩处负有责任的机构和人员，切实维护金融市场秩序的公平...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
...日讯国家金融监督管理总局网站近日公布湖北监管局行政处罚事先告知书送达公告。经查，陈本担任湖北消费金融股份有限公司市场营销二部客户经理期间，对该公司存在的贷后管理不尽职导致资金被挪用问题负有经办责任。根...……更多
2023-09-07 17:02:00金某,湖北,资金,客户,经理,管理
...的1976.2万元，并成为近年来首月罚金之最。在罚单数量、处罚金额方面，财险公司依然处于首位。今年前两个月，财险公司被处罚金累计4263.8万元，占比约六成。在业内人士看来，财险公司通常承担着大量的保险业务，在保险业...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...岛银保监局今年以来开出18张罚单青岛银保监局网站行政处罚信息显示,自2023年来,青岛银保监局共开出18张罚单。青岛城阳珠江村镇银行、华海财产保险股份有限公司青岛分公司、青岛胶州中成村镇银行股份有限公司、青岛诚信...……更多
2023-02-22 00:13:00罚单,青岛,青岛,罚单,公司,村镇
近期，监管重拳打击基金代销乱象，江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）、中信银行昆明分行等多家银行被当地证监局采取行政监管措施。据《经济参考报》记者统计，截至5月30日，今年以来10余家银行...……更多
2023-05-31 07:32:00处罚,多家,工商,银行,银行,销售业务
...中信银行和建设银行的回应来看，本次对两家银行的行政处罚所涉及问题均发生在2019年及以前，均已整改完毕，并对相关责任人进行了问责。三家银行、一家理财公司被罚本次处罚的银行包括中信银行、建设银行、农业银行共3...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...站今日发布的中国银保监会九江监管分局2021年第25号行政处罚信息公开表（浔银保监罚决字〔2021〕25号）显示，江西银行股份有限公司九江分行（简称“江西银行九江分行”）贷款“三查”不到位。中国银保监会九江监管分局依...……更多
2023-06-29 17:39:00九江,罚单,江西,分行,员工,调查
...报报道（记者聂国春）近日，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
近日，人民银行上海市分行通报了2023年度金融违法行为处罚情况。通报指出，2023年，人民银行上海市分行加大对违反金融法律法规行为的打击力度，依法严肃惩处负有责任的机构和人员，累计作出30项行政处罚决定，涉及13家...……更多
2024-03-01 16:59:00上海市分行,人民银行,上海,违法,行为,银行
...底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋能，有效提升风险精准识别能力夯实大数据分析基础。整合外汇业务系统数据，引入海关、工商、税务等部门共享数据，建立涵盖主体、...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...各类银行中罚没金额最高。据观察，监管部门针对银行的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等方面。大额罚单增加据统计，在2033张罚单中，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）开出1520张，中国人...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...款超2800万元,几乎每个月都会因各种违规行为被监管部门处罚。另有媒体根据国家金融监督管理总局官网披露的公开处罚数据,统计出该行2019年~2021年累计被罚金额超过1.8亿元,且其中不乏大额罚单。2023年12月,国家金融监督管理总...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...张文章）12月22日，金融监管总局福建监管局发布5则行政处罚信息，福建海峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...国家金融监督管理总局网站昨日披露的上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2023〕89号、90号）显示，广融达金融租赁有限公司存在5项违法违规事实：2017年8月至2018年3月，该公司售后回租业务租赁物存在瑕疵。20...……更多
2023-06-29 11:03:00金融租赁,租赁,瑕疵,违规,金融,银行业
... 国家金融监督管理总局网站今日公布的山西监管局行政处罚决定书（晋金管罚决字〔2023〕18号、19号、21号）显示，交银人寿保险有限公司山西省分公司（以下简称交银人寿山西省分公司）存在两项违法违规行为，一是欺骗投保...……更多
2023-08-03 11:28:00山西省,投保人,山西,投保,人寿,违法
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月05日，因对第三方合作机构管理不到位，国家金融监督管理总局宁波监管局对宁波通商银行股份有限公司罚款35万元。 ……更多
2023-12-12 10:53:00宁波,处罚,监管,银行,宁波,素问
...讯国家金融监督管理总局网站今日披露的大连监管局行政处罚信息公开表（大金罚决字〔2023〕4号）显示，大连农村商业银行股份有限公司贷款“三查”不到位；案件迟报。国家金融监督管理总局大连监管局依据《中华人民共和...……更多
2023-09-25 22:22:00农商,罚单,大连,案件,银行,银行
东方资讯消息，日前国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因受托支付环节收费管理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
7月罚单已超600张！银行信贷业务成处罚“重灾区” 【7月罚单已超600张！银行信贷业务成处罚“重灾区”】财联社7月26日电，截至今日，据不完全统计，7月份以来，金融监管总局官网显示，已向银保机构及涉事个人开出超600张...……更多
2023-07-26 18:37:00重灾,银行信贷,重灾区,罚单,信贷,处罚
...行开出。从罚单总数与罚款金额来看，不包括相关责任人处罚情况在内，26张罚单合计罚没金额超过61.17亿元。相较上年同期49张罚单被罚没1.28亿元，2023年前三季度罚单数量有所减少但金额总量明显增加。值得一提的是，2023年前...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...方式、新旧业务类型衔接过渡规定等，进一步规范许可、处罚等程序，落实好“清单式”审批，严格依法行政。同时，对照《条例》规定，抓紧做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理工作。坚持持牌经营，严格...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...讯国家金融监督管理总局吉林监管局网站昨日披露的行政处罚信息公开表（吉金罚决字〔2023〕1号-3号）显示，中国人民健康保险股份有限公司（以下简称“人保健康”）吉林分公司存在以下主要违法违规事实：一、许可证更换...……更多
2023-10-31 09:50:00人保,吉林,代理人,档案,代理,培训
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