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...也要追问取款用途呢？进一步来讲，如果银行柜员没有识别出涉赌涉诈交易，支取涉赌涉诈资金，是否要担责？“当然要担责了。办卡都要担责，何况涉及资金。比如快进快出的资金，柜员没有发现，没有研判出来，肯定要承担...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...账5000元，让她取出来包红包用。王女士去取钱时，起初柜员让下反诈App，她觉得还挺负责，到后面就被问姐姐在哪上班等问题，王女士便打电话让姐姐直接与柜员沟通，但柜员还是不让取，还让证明姐姐是自己亲姐。直到王女...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
近期，裁判文书网披露的一则判决书显示，农行一柜员挪用储户35万元存款，法院认定农行担责，需赔偿储户本金及利息。深入挖掘后发现，这位柜员并非首次犯罪，而是转移储户存款的惯犯，涉及资金高达772万元。储户35万元...……更多
2024-11-14 09:06:00柜员,储户,存款,法院,李岩,资金
...点只有一个负责人、一个理财经理、一个大堂经理和三个柜员。而办理业务的只有柜员，其他岗位是不能进行办理的，再加上柜员也需要休息，所以每天对外开放的窗口较少。此外，由于现在经济环境不好，银行也在不断消减员...……更多
2023-12-09 17:23:00钱袋子,钱袋,储户,正在,银行,银行
...些琐碎的纸币存入自己的账户。然而，她的期待却遭到了柜员冷漠的拒绝。那位年轻的柜员，看着手中堆积如山的零钱，眉头紧锁，仿佛看到了无尽的麻烦和延误。她不耐烦地告诉女子，这些零钱太难数了，她不想浪费时间。女...……更多
2024-06-18 18:08:00德州,柜员,山东,零钱,银行,柜员
...人面前：首先，邱某找了几个中间人，由中间人联系银行柜员与手中握有大量资金的储户。祝某供述，2013年有一个中间人找到她，并许诺给其百分之十的佣金，让祝某瞅准时机转移储户资金。受骗储户们都是由“中间人”（熟...……更多
2024-10-25 10:26:00银行,漏洞,女子,邱某,银行,储户
...户，罪犯就是利用了他的银行员工身份、工作便利，银行柜员没尽到责任义务，违规办理，使存款被盗取。”家属表示，他们将坚决向山西省高级人民法院提请再审。法院宣判，山西清徐农商行在此案中承担两成责任。 图片来...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...证明，这位工作人员表示不需要。对于这位女储户是否和柜员有矛盾，柜员借机故意为难，工作人员回应称：“这个我们正在调查，调查清楚会给您回复。”对于事发具体情况，工作人员表示涉及到客户的个人信息，没法告知详...……更多
2024-11-30 09:06:00结婚证,老公,女子,结婚,银行,储户
...发展，不要给储户制造很多麻烦。还有网友说：你就告诉柜员，取出来存对面的银行。你别说，这样的理由真的可以，因为银行的工作人员也是例行公事的询问，至于你真正的用途，其实他们并不在意，只是遇到特别可疑，或者...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...澎湃新闻（www.thepaper.cn），清徐农商行对员工管理混乱、柜员未尽到审慎的注意义务，存在失职行为，银行不能将管理不善的风险转嫁给储户。他们将于近期向山西省高级法院申请再审。
银行职员诈骗亲戚1200万元被判无期徒刑...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...接受中国证券报记者采访时分析，“这应该是储户和银行柜员之间沟通不顺畅造成的，可能存在误会，银行柜员可能是要证明储户的收入情况，但不需要提供纸质收入证明。在实践中，即便是存款30万元，也几乎没有这种情况。...……更多
2023-02-08 23:04:00存单,大额,存款,银行,存取,记者
...实测：不同地区、不同银行标准不一该女士在视频中称，柜员问她，在哪里上班、钱从哪里来，还要收入证明。于是，她直接抽了100元出来，存49900元，几分钟就搞定了，银行还送了一桶油。“这应该是储户和银行柜员之间沟通...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
...城区支行营业部，要提前支取其丈夫未到期的存单。综合柜员赵阳按照正常业务流程向其询问支取原因，汝女士表示着急取钱要给老伴买富硒的保健品，能抗癌。客户的说法引起了赵阳的警惕，当即询问汝女士是在什么地方看到...……更多
2024-05-10 20:58:00农商,唐山,储户,支行,利益,城区
...柜台外等候，他利用工作人员的便利进入柜台内部，告诉柜员将丁女士的200万直接转到他的账户上。业务办完之后，他将口袋里事先伪造好的两张假回单拿给丁女士。而丁女士则供述称，办理业务时她和柜员说的是，把自己卡上...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
...可能是在执行中对政策有误读。专家分析，事件中的银行柜员可能是要了解储户的收入情况，但不需要提供纸质收入证明。根据多家银行的回应，存款超过5万元，银行多会口头问询储户身份及资金的来源和用途。存款超过30万元...……更多
2023-02-08 22:55:00大额,门槛,银行,储户,现金,大额
...行存5万元，被要求提供收入证明等材料。该女士表示，柜员问她在哪里上班、钱从哪里来，还要收入证明，让她觉得像是在“审犯人”，很不舒服。于是她直接抽了100元出来，存49900元，几分钟就搞定了，银行还送了一桶油。作...……更多
2023-02-08 23:04:00银行,收入,客户,银行,柜员,收入
...的人加入到志愿队伍中来。如今，“银行”配备了3名“柜员”，主要负责对接社区党建融合体成员单位、小区沿街商铺等资源，对银行“储户”的个人档案和积分档案进行统一管理。“在我们社区，志愿者随处可见，有了‘储...……更多
2023-10-31 17:49:00寿光市,寿光,潍坊,支点,储蓄,美德
...定就没问题了。而存把定期存卡里的储户，可以通过自动柜员机以及网点的智能终端进行查询。如果查询到就没有问题，如果没有查询到，那就需要咨询一下身边的工作人员了。其实，不管自己存的定期存款，还是其他产品，都...……更多
2023-01-16 11:58:00内行人,内行,妙招,银行,存款,银行
...取钱时被问用途吗？最近，浙江一名男子去银行取钱，和柜员的一番对话，就登上了热搜。
张先生是一位经营塑料生意的商人，近期由于企业资金周转不畅，急需现金流来解决问题。这天他来银行取钱，领了号码牌，耐心地等...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
本文转自：检察日报1997年4月，身为银行柜员的陈伊乐（化名），利用银行系统漏洞，在多个账户中虚存566万余元后，疯狂取现398万元。随后，她通过面部整容、藏匿赃款、虚构身份等手段逃避抓捕，在外地心安理得地过起了日...……更多
2023-01-19 06:47:00柜员,年前,银行,乐清市,乐清,检察
...行存5万元，被要求提供收入证明等材料。该女士表示，柜员问她在哪里上班、钱从哪里来，还要收入证明，让她觉得像是在“审犯人”，很不舒服。于是直接抽了100元出来，存49900元，几分钟就搞定了，银行还送了一桶油。这个...……更多
2023-02-08 22:59:00女士,收入,银行,网友,银行,客户
...么。如果要打理一笔不容有失的资金，那么请去柜台，跟柜员说要办理“整存整取定期存款”。如果要打理的是用于增值的资金，想要买银行理财或者是其余有望带来高息的产品，此时可以听一听银行工作人员的推荐，但听是一...……更多
2023-11-09 09:45:00储蓄,普通人,方面,保护,银行,银行
...银行存5万元被要求提供收入证明等材料。该女士表示，柜员问她在哪里上班、钱从哪里来，还要收入证明，让她觉得像是在审犯人，很不舒服。于是，直接抽了100元出来，存49900元，几分钟就搞定了，银行还送了一桶油。此事一...……更多
2023-02-07 15:54:00银行,收入,女子,媒体,银行,存取
...是想注销，可以本人带身份证到全国境内工商银行的智能柜员机去申请注销。”多位银行业内人士表示，如果经过查证未经客户授权或知情就为其开通个人养老金资金账户，一定是不正常的现象。由于个人养老金制度刚在全国实...……更多
2024-12-23 13:19:00养老金,储户,养老,账户,情况,银行
...5月14日，客户又至兴业银行徐州开发区支行取现，柜员识别出该客户为先前告知的重点防范客户，与主管一起，第一时间通知反诈专员联系派出所民警，将王某抓捕归案。经后续跟踪，该客户涉及电信诈骗，转入资金为被诈骗资...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...率在2.95%-3%左右，有感兴趣的吗？”在某地方商业银行做柜员的王雨(化名)，最近还在为自己的业绩努力。王雨表示，和国有大行比起来，自己所在的银行存款利率一直算是相对高的。如今又是年末冲刺阶段，也在通过提高存款...……更多
2023-12-21 07:19:00利率,存款,银行,存款,银行,利率
...措施与客户体验？限额从何而来？某国有大行北方一支行柜员对澎湃新闻表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自...……更多
2024-07-17 12:11:00银行,转账,银行卡,银行,模型,银行卡
...该行辖内各网点努力营造浓厚宣传氛围，大堂经理和窗口柜员主动向前来办理业务及咨询的广大消费者进行存款保险条例的宣传。邮储银行息县支行在开展客户沙龙活动时对客户进行现场讲解，开展有奖问答存款保险知识。邮储...……更多
2024-05-17 17:45:00信阳市,信阳,宣传月,分行,存款,宣传
...员工将近 1.18 万名。
国有银行的整体减员，主要是前台柜员等基础岗位数量缩水。甚至有的银行，柜员流失幅度一度超过了 20%，远高于整体的员工流失幅度。（图/网易数读）其实，“逐张清点”的银行柜员，早在几年前就开...……更多
2023-12-18 13:50:00中国,家长,年轻人,最爱,工作,银行
...询本人账户控制状态。经办柜员在接待过程中，敏锐地识别出这位已被列入重点关注名单的客户，并立刻向柜台经理报告了这一情况，柜台经理在确认后迅速上报李沧公安分局刑侦大队五中队和李沧反诈中心。李沧公安分局刑侦...……更多
2024-06-05 18:07:00李沧,光大银行,青岛,嫌疑人,防线,支行
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