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...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。临沂蒙阴县支行精心准备，安排宣传小分队走进蒙阴县第二小学天基校区，用浅显易懂的宣讲方式向小学生们科普反洗钱知识，通过漫画的方式将洗钱的...……更多
2023-11-01 10:27:00三进,临沂市,临沂,分行,宣传,银行
本文转自：人民日报客户端26日，公安部召开新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）有关情况...……更多
2024-11-26 10:30:00惩戒,电话卡,银行卡,银行,电话,标准
...的种类特征、危害及主要手段，讲解刷单案例、出租出借银行卡案例，引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后，张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识，提示出...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...后可以帮助刘某领取上百万国家扶贫款但是要验证刘某的银行卡是否达到领取扶贫款标准刘某按要求提供了身份证、银行卡号手机号、银行卡限额情况等信息并要求刘某将银行卡的日限额调整至5万元之后“老师”将5万元的“国...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...出借自己的身份证件；（四）不出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；（五）不用自己的账户替他人取现；（六）不要故意规避洗钱监管。反洗钱作为一项长期性、系统性的工作，民生银行千佛山支行积极寻求宣传的新方法新...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...款，也不能认定达成借贷合意日常生活中，夫妻两人混用银行卡是常见的事情。离婚后，如果前夫仍使用前妻的银行卡收取借款，前妻是否需要对该笔借款承担还款责任？海南昌宇律师事务所律师连章松表示，自然人之间借贷关...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...合肥庐阳支行利用为安徽某高校新生启用三代社保卡以及银行卡机会向该校学生普及金融知识，宣讲“断卡”行动，进行反诈宣传。活动现场，该行志愿者通过派发宣传折页，现场答疑等方式向广大同学介绍电信网络诈骗、出租...……更多
2024-11-01 16:31:00庐阳,支行,宣传,校园,庐阳,行动
...借身份证件供他人使用；（二）不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金；（三）不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；（四）不为身份不明人员代办金融业务；（五）不参与提供或使用非...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...建省宁德市，将涉嫌“帮信”罪的张某抓获，并冻结了其银行卡内15万余元涉案资金。目前，张某已被依法采取刑事强制措施。4月3日，车站派出所民警奔赴吉林省长春市，将涉嫌“帮信”罪的于某抓获，并挽回涉案资金2万元。4...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...原则，即不要出租出借个人社交软件、不出租出借个人的银行卡和电话卡。随后，现场播放了电信诈骗真实案例视频，让同学们知道了“帮信罪”是如何构成的，并提示同学们要坚持防范电信诈骗的“三不一多”原则，既“未知...……更多
2024-06-05 17:13:00黎平,贵州,支行,银行,金融,校园
...况。朱师傅指导她卸载了骗子让下载的软件，带领她办理银行卡挂失，并告知她“将钱转到安全账户”是电信诈骗惯用伎俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...银行衢州常山小微企业专营支行成功拦截了一起异常开办银行卡事件。当天上午10时左右，一名客户来到温州银行衢州常山小微企业专营支行申请开办银行卡。大堂经理遵循“三问两查一宣传”工作要求，对客户的需求进行核实...……更多
2023-11-10 01:25:00温州,事件,银行,银行,银行卡,客户
...中发现，大部分案件系被告人通过出售、出租、出借本人银行卡帮助上游电信网络诈骗违法犯罪行为收取被骗资金，并按照上游犯罪分子的指示，将收取的被骗资金转到其指定账户或取现后存到其他账户。该类案件也暴露出绝大...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...济损失，个人征信可能会产生不良记录，也会被限制使用银行卡或手机卡，严重的还会因涉嫌洗钱等犯罪承担刑事责任，对今后学习、就业、购房等造成直接影响。为此，建行烟台分行提示大学生使用银行卡时，要牢记“一选择...……更多
2024-10-19 02:03:00新青,新青年,烟台,口诀,建行,分行
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...在街道、在社区、在农村为老人讲解买卖账户、出租出借银行卡、出借身份证等行为的危害及后果，讲解养老诈骗典型案例、防范知识，揭露电信网络新型违法犯罪的新形式、新花样，营造打击整治养老诈骗的浓厚氛围，提高老...……更多
2024-10-31 17:57:00温度,银行,服务,服务,客户,仪陇县
...50余万元，钱某从中非法获利1万余元。钱某供述，在办理银行卡时签署过对公账户不能出售、出借的承诺书，手机上也同步收到过反诈宣传海报，考虑过可能会涉及违法犯罪，有法律风险，还是存在侥幸心理，想赚快钱。最终，...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...击不明链接等，注意保护个人信息，预防电信诈骗，妥善银行卡和UKEY等安全认证工具，不出租、出借、出售身份证和银行账户。下一步，中信银行滨州分行将持续加强账户和支付管理，真正建立起以账户质量和风险防范为导向...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...南时报讯 “多亏了姜堰农商银行的同志们上门帮忙办理银行卡，要不然我公公这么大的年纪出门太不方便了，真是太感谢你们了！”顾女士充满感激地对姜堰农商银行银达支行工作人员说道。近日，姜堰农商银行银达支行大厅...……更多
2024-06-13 21:56:00姜堰,农商,客户,银行,服务,姜堰
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...骗陷阱，保护好个人信息，不出租、出借自己的身份证和银行卡等个人信息，切实提高防诈骗意识，得到广大工人的一致好评。（通讯员 肖洪文） ……更多
2024-01-23 14:28:00兖州,农商,银行,工地,工人,兖州
...现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。在这一过程中，银行卡成为重要的流转渠道。如果消费者对风险认识不足，随意将银行卡交由他人使用，极有可能在无意间成为赃款转移、“洗白” 的 “帮凶”。大量租、借、买来的银...……更多
2024-11-08 16:07:00石家,富德,风险,石家庄,银行卡,人寿
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
本文转自：鹤壁日报对长期闲置的银行卡，我们应该如何处理？若不处理会有什么影响？针对这些问题，记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问：银行卡里没钱，一定要注销吗？答：如果银行卡里没钱，且后续...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...昨天，济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...，抽调业务骨干组成服务小组，集中上门为环卫工人办理银行卡，为他们提供更加便捷、安全的金融服务，传递中信温度。通过3天高效协作，该行成功为近500位环卫工人开立了银行卡，确保工资顺利发放。在开卡现场，中信银...……更多
2024-02-23 17:41:00中信银行,惠民,中信,郑州,分行,工人
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
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本文转自：人民网-贵州频道近日，邮储银行台江县支行向贵州台江经济开发区贵州某科技公司发放小企业流动资金贷款116.9万元
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