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温州银行拦截一起 异常开办卡事件
本文转自：衢州日报
本报讯 （记者 毛瑜琼 通讯员 戴梦婷） 11月8日，温州银行衢州常山小微企业专营支行成功拦截了一起异常开办银行卡事件。
当天上午10时左右，一名客户来到温州银行衢州常山小微企业专营支行申请开办银行卡。大堂经理遵循“三问两查一宣传”工作要求，对客户的需求进行核实询问。该客户称其在某公馆上班，办银行卡是为了代发工资，具体职业信息回答得含糊不清，这引起大堂经理的警觉。
随后，大堂经理对该客户信息进行核实。经查发现，该客户为贵州籍人员，对手机号核验时，客户也报不清楚。针对种种异常情况，大堂经理进一步查询时，发现该客户近期与一个刚与他加为微信好友的“朋友”联系频繁，且该微信好友让他办银行卡借其使用。
了解到这一情况后，大堂经理拒绝了该客户的办卡申请，并向他宣讲禁止出租、出售、出借银行卡给他人使用，防范电信网络诈骗的金融知识。经过一番耐心地宣讲后，该客户表示不再开办银行卡，且不把其他银行卡借他人使用。
“近年来，出售租借银行卡违法犯罪行为层出不穷，为保障公民的财产安全，我们将持续提升员工反诈能力，保持高度的职业敏感度，充分发挥银行网点第一道防线作用，打造安全和谐的金融环境。”温州银行衢州常山小微企业专营支行相关负责人表示。
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快照生成时间：2023-11-10 09:45:06
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