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...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...建省宁德市，将涉嫌“帮信”罪的张某抓获，并冻结了其银行卡内15万余元涉案资金。目前，张某已被依法采取刑事强制措施。4月3日，车站派出所民警奔赴吉林省长春市，将涉嫌“帮信”罪的于某抓获，并挽回涉案资金2万元。4...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...。除了租赁微信账号，诈骗分子还会通过买来或租借来的银行卡、支付账户进行违法犯罪活动。现在电信网络新型违法犯罪打而不绝，出租出售银行卡等不法行为就是帮凶之一。别让租赁微信成电诈分子洗钱新招，要能见招拆招...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过宣讲活动...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...简单。一般来说，一些人在一家银行有几个银行账户或者银行卡，每个银行卡对应一个银行账户，以前所有的银行账户全都是I类银行账户。在2020年我国采取的全国性断卡行动以后，要求每一个自然人在一家银行只能有一个银行...……更多
2023-02-26 20:05:00账户,银行,交易,银行,账户,交易
...宁德分行提醒您，“断卡”行动正在开展，请保护好您的银行卡，坚决抵制非法买卖银行账户，保护自身合法权益。2022年2月，客户吴某来到建行寿宁支行申请办理银行卡账户，柜员受理客户申请之后按照规定流程对客户执行身...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
...者提供广告推广、支付结算等帮助。请妥善保管好自己的银行卡、身份证、手机卡等，不随意出卖、出租、出借他人使用。 ……更多
2023-02-02 21:18:00海南,高达,流水,男子,资金,南海
...陂支行营业厅，当银行工作人员向一位老人询问为何提高银行卡转账额度时，陪同老人前来的一名女子不禁嘀咕了一句，一下子引起了银行工作人员的警觉，并当场识破一起租借银行卡的不法行为，及时帮助老人规避了风险。当...……更多
2024-11-16 17:28:00银行,银行卡,高度,女子,行为,银行
...从门缝隙钻进门市内实施盗窃，盗窃门市内手机、现金、银行卡等财物。经审讯，冯某、杜某对盗窃的犯罪事实供认不讳。目前，该案正在进一步深挖中。（通讯员 王文雅） ……更多
2024-07-24 03:45:00东阿,家商,公安,民警,杜某,冯某
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...银行已激活，可以正常使用了。日常生活中请妥善保管好银行卡账号和密码，不可随意将其泄露给他人，更不能出租、出借、出售给他人。”工作人员在办理业务的同时，耐心地为他们讲解到。此次活动受众群体高达600余人，取...……更多
2024-10-07 17:27:00沂水,之光,中国银行,中国,支行,青春
...，有一笔工程款需要找个账户过渡取现，让李某使用他的银行卡过渡这笔工程款，款项到账后让李某到银行柜台取现，李某可以赚取“手续费”。李某想到卡和密码都在自己手上不用拿给他人，又可以赚取手续费，立即答应了王...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。三是加强账户...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...。增强客户风险意识。在客户开户时，一定要提醒到位，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，同时告知客户一定要安全用卡；应妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...晚报往返3200公里，追回256万元警方提醒：出借电话卡、银行卡、微信、支付宝等账户信息均属违法行为N晚报记者 韩瑜超 通讯员 吕舒雯朋友有难，将自己的手机卡、银行卡交给他，只是帮个“小忙”吗？你很可能会沦为电信网...……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
...政处罚。2022年12月至今年1月，胡某、吴某分别将自己的银行卡交给其朋友王某（另案处理）进行“跑分洗钱”，胡某、吴某明知他人可能会利用其提供的银行卡进行违法犯罪活动，仍然将自己的银行卡及支付密码交由对方使用...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
...我开通了直播功能要扣费，如果要关闭直播功能，需要将银行卡中的余额转到指定账户上进行资产验证。我一着急就信了，给他转了391000元。”
充分了解情况后，唐勇一边安抚赵阿姨一边紧急止付，并根据线索开始案侦工作。...……更多
2024-04-01 11:54:00款项,民警,部分,嫌疑人,唐勇,犯罪
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...50余万元，钱某从中非法获利1万余元。钱某供述，在办理银行卡时签署过对公账户不能出售、出借的承诺书，手机上也同步收到过反诈宣传海报，考虑过可能会涉及违法犯罪，有法律风险，还是存在侥幸心理，想赚快钱。最终，...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...济损失，个人征信可能会产生不良记录，也会被限制使用银行卡或手机卡，严重的还会因涉嫌洗钱等犯罪承担刑事责任，对今后学习、就业、购房等造成直接影响。为此，建行烟台分行提示大学生使用银行卡时，要牢记“一选择...……更多
2024-10-19 02:03:00新青,新青年,烟台,口诀,建行,分行
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内，吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某，两人经常称兄道弟，更将对方当做彼此的“知音”。2023年，某公...……更多
2023-12-16 09:24:00贿款,银行卡,警方,银行,这是,朋友
...都由自己保管，王某逐渐放下内心的警惕，将名下的3张银行卡卡号、密码告诉了“男友”。经“男友”介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
只要将银行卡“借”给别人躺着就能赚大钱这样的噱头诱惑到了你没？注意！将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人极有可能为电信网络诈骗犯罪提供便利轻则违法重则犯罪先来看案例市民小刘于4年前办理了一张...……更多
2023-05-06 19:08:00后果,银行,银行卡,账户,犯罪,支付
...防范电信诈骗知识、反洗钱、防范非法集资以及出借出租银行卡的危害性等，引导群众提高金融风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”，保护自身合法权益。积极外拓走访，扩宽宣传渠道。利用外出营销良机，深入社区、校园...……更多
2024-03-20 11:41:00泰安市,建设银行,泰安,支行,行动,银行
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