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大庆警方破获8人团伙洗钱案！
近日
让胡路区东湖辖区
就有一女子因此被抓
随着该女子的落网
一洗钱团伙随之覆灭
欲贷款还债
身陷“包装贷”
采访中，烛火新闻记者了解到，小霞（化名）今年37岁，住在让胡路区东湖辖区，她和爱人一直靠打零工维持生计，前些年，夫妻二人通过银行贷款买了一辆货车，帮别人运送货物。
因种种原因，活并不多，车一年得有半年在家“闲着”，为了还贷款，小霞夫妻不时找亲戚朋友借钱。
近日，亲戚家有急事要求还钱，为了还债，小霞想再贷款5万元钱，可又想到自己的征信不是很好，没有抵押物很难贷到，很是苦恼。
就在这时，她在手机抖音平台上看到一条贷款信息称利息低、额度大、到账快、无须房产等贵重物品抵押。
小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。
在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。
取现后被抓
牵出8人洗钱团伙
5月14日，大庆市公安局东湖分局刑侦大队在工作中获得线索，“小霞”在办理网络贷款过程中用自己名下银行卡为他人取现12万元。
东湖公安分局领导高度重视，立即组织开展工作，迅速将小霞抓获。
经过审讯，小霞如实供述帮人取现的犯罪事实，并交代在取款过程中有一名戴口罩、操着南方口音的男子全程陪同并取走了现金。
随后，东湖公安分局在市局相关部门的大力支持下，经24小时不间断工作，一个由8名犯罪成员组成、利用国外私聊软件调度、分工明确、组织紧密的犯罪团伙逐渐浮出水面。
经过深度研判，该团伙自2024年4月末至今，在黑龙江省五常市、哈尔滨市、鸡西市、七台河、绥化市及大庆市先后为上游电诈资金取现8次。
近日，东湖公安分局将该团伙8名犯罪成员（福建籍2人，甘肃籍1人，青海籍1人，黑龙江籍4人）全部抓获，扣押涉案赃款151400元、涉案银行卡若干以及作案手机、点钞机等工具。
至此，该团伙在黑龙江省全部犯罪成员均已到案、犯罪全链条打穿。
目前，嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
莫抱侥幸心理
贷款要到正规渠道
采访中，东湖公安分局刑侦一大队民警宋欣雨介绍，小霞之前下载过反诈APP，本身也接受过这方面的反诈宣传，而且之前在正规的金融机构办理过贷款，对贷款流程非常熟悉，这次办理贷款不需要任何手续，她能够识别这是犯法的，但因为太缺钱了，还是抱着侥幸心理铤而走险，事后，她虽然后悔莫及，但为时已晚。
东湖公安分局提醒市民：办理贷款，一定要到银行或者是正规的金融机构。一些声称可以通过刷流水提升信用的方式来办理贷款，其实都是电信网络诈骗犯罪分子设的骗局。切莫因为一时贪念把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售给他人，以免成为网络洗钱犯罪的帮凶，让自己滑入违法犯罪的深渊。
来源：大庆晚报
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快照生成时间：2024-06-01 17:45:12
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