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帮朋友办理5张银行卡转移贿款400余万元？警方提醒：这是洗钱罪
12月14日，城北公安分局经侦大队破获一起洗钱案，抓获一名犯罪嫌疑人，涉案金额达400余万元。
“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内，吴某某流下了悔恨的眼泪。
吴某某有一相交多年的好友张某某，两人经常称兄道弟，更将对方当做彼此的“知音”。2023年，某公司法定代表人谭某某为承揽到张某某公司的工程项目，向时任公司董事长的张某某行贿100万元。为了隐匿自己的不齿行为，张某某在收受该笔行贿款后，找到了好友吴某某请求“帮助”，希望自己能借用吴某某名下的银行卡进行投资理财。吴某某不知其中“陷阱”，而因自己又缺乏法律常识，便欣然答应，可是事情从此变得一发不可收拾。自此，张某某在陆续收受行贿款400余万元后，便请求吴某某帮忙“理财”，而吴某某便以自己及儿媳身份信息办理了5张银行储蓄卡供张某某收受贿赂款使用，在所谓好友的多次请求下，吴某某无形中陷入了犯罪的深渊……
城北公安分局经侦大队办案民警在工作中发现此线索后，立即开展案件侦办工作，经过大量的数据分析和调查核实后，12月14日，城北公安分局经侦大队民辅警在辖区抓获犯罪嫌疑人吴某某。经侦查，犯罪嫌疑人吴某某为了帮助他人隐瞒、掩饰违法犯罪所得，使用自己的身份及家人身份信息在多家银行办理5张银行卡，分多次在多个银行将400余万元赃款转移至自己及自己家人名下，帮助张某某收受贿赂款。
目前，犯罪嫌疑人吴某某因涉嫌洗钱罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
城北公安提示
法网恢恢，疏而不漏。请大家切记，银行账户记录着每个人的资金交易活动，请不要随意出借自己的账户替他人提现。违法犯罪分子可能利用您的账户，进行洗钱和恐怖融资活动，不出借账户、不替他人转账既是对您自身权利保护，也是守法公民应尽的义务。日常生活中，一定要打起十二分精神，认真确认接触到的资金来源和用途。
【来源：西宁城北公安】
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快照生成时间：2023-12-16 12:45:03
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