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...上，林某等三名客户结伴来到兴业银行某支行办理借记卡开卡业务，在银行工作人员询问了解客户开户用途时，客户主动出具了加盖海南XX材料有限公司中心实验室公章的工作证明，并表明开卡用途为代发工资。银行工作人员核...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...支行。8月2日，国家金融监督管理总局漳州监管分局同意农业银行漳州程溪分理处升格为中国农业银行漳州程溪支行；农业银行华安仙都分理处升格为农业银行华安仙都支行；农业银行漳浦深土分理处升格为农业银行漳浦深土支...……更多
2024-08-14 14:56:00支行,数年,突破,调查,银行,社区
...它微不足道，但对于特殊群体来说却意义重大。多年来，农业银行始终坚持“以客户为中心”原则，从每一件小事做起，践行社会责任担当，展现大行风采。（本网记者）责任编辑：时瑞雪 ……更多
2024-03-19 17:22:00九曲,民忧,临沂,上门服务,支行,营销
...工作人员凭借职业敏感性，发现有些犯罪分子利用农民工开卡时机，声称是某工地人员需要办理银行卡而趁机介入。共发现可疑开卡人员6名，上报反诈中心2名。此次宣传活动抓住了节日期间返乡人员多、人员流动性大的特性，...……更多
2023-02-15 11:54:00衡水,沧州,红旗,支行,居民,意识
...行协助公安抓获 涉电诈嫌疑人本报讯（潘成宇）近日，农业银行岳阳分行平江支行收到平江县公安局发来的“涉案账户报案情况说明”，证实该行通过有效识别、精准管控、联动公安、缜密配合等一系列措施，协助公安抓获一...……更多
2023-04-29 06:24:00嫌疑人,嫌疑,公安,平江,岳阳,公安
...8月份，她在医院为其婆婆拿药结账时，发现其名下一张农业银行储蓄卡被冻结。她随即拨打了银行客服电话，工作人员告知其银行卡被公安机关冻结，原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此，崔女士...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...，板材生产量、消费量和进出口量均居世界首位。临沂市兰山区梓佳木业板材厂经营板材加工生意，现有三个加工厂，涵盖板材行业低、中、高三种产业板块。“如果没有邮储银行的帮助，我的公司发展不到今天的规模。”负责...……更多
2024-06-05 11:12:00临沂市,临沂,分行,经济发展,银行,地方
...强客户防电信诈骗意识，提高客户风险防范能力。在客户开卡前，通过扫码等方式进行严格的联网核查；开卡时，保证至少两名工作人员对开卡客户进行风险告知；开卡后，询问客户交易额度并设置限额，降低交易风险；事后，...……更多
2024-01-03 07:38:00风险管理,举措,账户,风险,管理,账户
...服务队，将柜台搬进社区、工业园区等，全力满足新市民开卡、开立手机银行、社保卡激活等金融服务需求。截至11月末，共开展移动金融服务61次，为新市民群体开立银行卡700余张。三是开展宣传活动。加强与华百广场、龙域...……更多
2023-12-27 14:53:00济阳,新市,农商,举措,新生活,新生
...化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业务。网点工作人员在询问其办卡用途时，发现客户...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...系人“遥控”告知。对此，小潘立马警觉了起来并暂停了开卡业务。他将客户引导至会客厅，进一步询问张哥的办卡用途，并以十分真诚的态度告诉客户自己发现的异常行为，怀疑客户存在上当受骗的可能。通过晓之以理动之以...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
...子们对钱币感到有些陌生。近年来，工商银行无锡分行、农业银行无锡分行、江苏银行无锡分行、南京银行无锡分行等下辖的支行，设计了面向幼儿园小朋友到大学生群体的形式活泼、生动有趣、寓教于乐的金融知识课程，通过...……更多
2024-05-30 06:08:00银行家,银行,学生,银行,学生,无锡
...务均为时任）。民营银行员工也被罚 有大行员工为电诈开卡被禁业需要指出的是，5月13日，监管披露，宁延彬（时任天津金城银行股份有限公司支付负债业务岗员工），对天津金城银行股份有限公司员工行为管理失当事项负有...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
鲁网3月23日讯3月11日，农业银行薛庄支行迎来了三位特殊的客户，到农业银行开立银行卡，大堂经理热情接待并详细询问了他们的需求。他们是当地的西红柿农户，希望能够开卡以便更好地接收销售西红柿的收入。据农户说，...……更多
2024-03-23 15:03:00一句话,农业银行,农户,银行,西红,农业
...年人、残疾人开展上门服务300余人次，进企入村办理集中开卡120余场次，获得了社会各界的一致好评和认可。惠民服务，做老百姓信得过的银行。与邹城市不动产登记中心联系，在营业部设立了不动产登记便民服务窗口，可一并...……更多
2024-02-21 15:13:00邹城,普惠,为民,农商,底色,银行
在2023年12月22日，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国有银行，以及部分股份行如招商银行等均对存款挂牌利率进行了下调。下调后，上述银行的整存整取三年期挂牌利率，均已告别“2时代”，降至1....……更多
2024-01-29 19:51:00利率,存款,部分,银行,利率,存款
...行临沂沂河新区支行、临商银行股份有限公司祥河支行、兰山农村商业银行股份有限公司白沙埠支行、兴业银行临沂分行等9家部门、金融单位负责同志先后上台分别讲解税务对企业的优惠减免政策和质押类、信用类、担保类、...……更多
2024-06-26 12:18:00沙埠镇,沂河,临沂,推介会,新区,银行
...对工作人员的细心负责表达了由衷的感激。大爷的500元“开卡生意”一位年迈的大爷来到工商银行通州人民路支行，要求办理一张一类银行卡，并开通手机银行功能。但当工作人员询问其开卡用途时，大爷却含糊其辞，不愿详细...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...提升服务质效。大力推广手机APP和网上银行，一站式完成开卡、征信查询、贷款准入、调查、审查、审批、签约、放款审核、贷后管理、中间业务签约等操作，实现农户贷款“一趟不用跑”、客户经理“最多跑一趟”，农户和企...……更多
2022-12-13 11:20四联,淮南市,潘集区,潘集,淮南
...卡人”角色——最晚从2015年起，李彩霞便在中信银行、农业银行、邮政储蓄、工商银行、建设银行等银行分别开卡，还拉了不少亲戚名义开卡，将数十张银行卡供高庆、高聪敏父女长期实际走账用。这些卡经亲友初步梳理，即...……更多
2024-01-22 09:12:00山西,局长,女子,企业,彩霞,高庆
...骗分子控制了客户的手机，开通了交通银行、邮储银行、农业银行和中国银行的数字钱包，并控制了客户的支付宝、微信和手机银行，将客户分散在各个银行和第三方平台的21万资金全部转走。待客户觉得对方可疑挂断电话后，...……更多
2023-05-10 06:45:00诈骗,手段,电信,电话,客户,交通银行
鲁网1月17日讯2023年12月29日，一位姓田的客户来到农业银行济宁任城长沟支行，称农业银行给他推送了信贷授信短信，授信额度达到36.8万元，咨询如何进行办理。长沟支行的工作人员立即警觉起来，认为田先生可能遇到了电信...……更多
2024-01-17 20:38:00任城,济宁,支行,诈骗,虚假,事件
...，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6日下午，该支行接待一名前来办理开户业务的市民，工作人员查询到该客户名下已有张农行卡，按惯例询问其开卡用途。客户表...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...”业务的余先生，在“中介”的要求下，在农行东城支行开卡，存款500万元。12月28日中午，“中介”带着余先生来到农行东城支行。“中介”、吴官艳、银行员工陈莉莉等人接待了余先生，将余先生带进VIP客户区内，引导余先...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...中心说明情况后，拨打110协助警方控制该客户。堵截异常开卡被诈风险。该行淅川县支行工作人员在为某客户办理银行卡开卡业务过程中，客户的同伴三番五次抢着代客户回答问题，还要代写开户承诺书，并多次使用客户的手机...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...深受感动。原来，此前一段时间，农行漳州芗城天宝支行开卡数量增幅较大。经了解，大部分客户系请假来办理工资卡的漳州海美科环保科技有限公司员工，农行漳州芗城支行马上与该公司负责人取得联系，协商上门服务事宜。...……更多
2024-05-08 17:22:00漳州,金融服务,分行,温度,金融,服务
...农户办理银行卡，确保顺利拿到高粱款，截止日前，累计开卡2000余张，累计实现资金发放2374.57万元。同时积极宣导农户信贷政策，以“裕农快贷”为切入点，全方位满足农户种养殖资金需求。安龙县高粱交付场景“没想到建行...……更多
2023-12-22 15:35:00黔西南州,南州,黔西,高粱,县域,建行
...至借款人或关系人企业账户就被罚了25万元。去年10月，农业银行阿拉尔兵团支行因贷款三查不尽责，导致贷款资金回流至借款人等被罚90万元。截至今年3月底，晋商银行并表口径项下未经审计的总资产3566.3亿元，比去年底约3613...……更多
2024-08-15 12:31:00晋商,变局,董事会,信号,董事,人事
...终止下辖支行营业，被罚款53万元，多人被警告；2020年，农业银行玉溪分行未经监管部门批准，擅自终止分支机构营业及信贷资金被违规使用问题被罚款70万元。银行作为特殊机构，出现营业执照直接被吊销的问题属实不该，光...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
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