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农行沈阳于洪支行发布说明,回应网传“转账5000元需提供证明文件”一事
...播。刘女士在视频中讲述了需要进行房租转账,农行沈阳于洪支行对其进行了转账限制,并在需要办理转出其丈夫转入的5000元资金等业务时,该网点表示需要进一步核实。11月29日傍晚,农行沈阳于洪支行发布情况说明称,“经...……更多
女子称老公给自己转款5000元,取款时被要求提供结婚证
...我们说,现在有专门的人员去处理这个事。我们上级行是于洪支行。”稍后,这位工作人员再次联系记者,表示就当事人卡限额问题接到核查组的电话,要求登记记者的身份信息。记者联系农行沈阳于洪支行,工作人员表示不清...……更多
本文转自:沈阳日报“如果没有于洪警方的帮助,我的积蓄肯定保不住了!”12月18日上午,于洪区居民燕先生为沈阳市公安局于洪分局新型犯罪侦查作战大队送上一面锦旗,感谢民警及时出警为他挽回损失。12月12日14时53分,...……更多
取5000元要证明是夫妻?“命中模型”就等于命中麻烦吗
...的夫妻关系,还要证明这5000元的用途。次日,农行沈阳于洪支行发布情况说明称,经核实,我行在协助客户办理相关业务时,发现该客户银行卡命中模型,系统自动将银行卡转账限额下调。为确保客户资金安全,我行在核实交...……更多
辽宁农村商业银行股份有限公司公告
...024-8812357737.原机构名称:沈阳农村商业银行股份有限公司于洪支行新承接机构名称:辽宁农村商业银行股份有限公司沈阳于洪支行机构行号:314221000536联系电话:024-2531088138.原机构名称:沈阳农村商业银行股份有限公司大兴支行...……更多
银行保安“偷听”反被感谢
本文转自:南湖晚报客户ATM机转账遭遇“隔墙有耳”银行保安“偷听”反被感谢N通讯员 徐飞燕本报讯 近日,农业银行桐乡洲泉支行的保安朱亚明在上班期间“隔墙偷听”客户打电话,可后来客户反过来还要感谢他,究竟发生...……更多
工资卡转账限额500元?记者走访8家银行,新办卡转账限额严格
“突然发现,我转账额度被降低了!给我妈转大额转不了了……”近日,王女士在社交媒体上分享经历,引发了不少网友共鸣,西安也有市民遇到过类似经历。7月15日,华商报大风新闻记者走访西安8家不同的银行了解到,为防...……更多
...商业银行靖江支行成功拦截一笔50余万元的疑似洗钱资金转账,经警方调查核实,确认该笔资金涉嫌违法犯罪活动。2024年9月24日下午,一名中年男子前往靖江支行VTM进行转账汇款。在完成一笔转账后,该男子又提出要进行两笔转...……更多
...建行唐山古冶新林道支行成功拦截一起9万元的涉诈资金转账,保护了客户的资金安全。当日,一名年长女士急切地来到建行唐山古冶新林道支行,要求转账9万元。在工作人员询问转账用途时,女士显得紧张且表述含糊。在进一...……更多
平安银行南京分行 开展“反诈·春风行动”,构建全民反诈新格局
...降电诈案件的发生,让老百姓做到“不轻信、不点击、不转账”,真正守护好老百姓的钱袋子。有效宣传,营造全民反诈的社会氛围“反诈·春风”进校园2024年 4月、5月期间,平安银行南京分行辖属二级分行徐州分行携手中国人...……更多
...市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账,得到当地反诈中心认可。“我侄子通过他行为我转账20万元,急着用于归还工商银行贷款,请立即帮我转一下账。”当天上午,客户邹某神情紧张地来到该行营业柜...……更多
建行滨州邹平支行:暖心劝阻莫转账 成功保全养老钱
...3万元。工作人员根据“老年人”“非习惯性向陌生账户转账”等关键要素,出于职业要求和专业眼光判断,这起业务办理需谨慎对待。在办理业务过程中,该行工作人员仔细询问王阿姨转账用途,是否认识对方,王阿姨却表现...……更多
...露的罚单显示,中国银行两家支行因未按规定加强非柜面转账管理,合计被罚款10万元。中国银行滨州胜滨支行因未按规定加强非柜面转账管理,被罚款5万元。中国银行博兴支行因未按规定加强非柜面转账管理,被罚款5万元。 ……更多
...来到七星关区支行网点2号窗口,提出要办理25万元的跨行转账业务,要把储蓄卡里的钱转至农行卡。就在办理业务之时,系统弹出预警,提示客户存在异常的快进快出情况。经办柜员不敢有丝毫懈怠,迅速向营业主管汇报。主管...……更多
毕节农商银行对坡支行成功堵截一起“网络贷款对接认证金”电信诈骗
...经理到达肖某家中时,肖某正神色慌张地正拿着手机操作转账,客户经理见状赶紧稳住肖某、阻止其转账,再仔细询问具体原因。经过详细了解得知,有一个陌生人添加肖某微信后,对方发来贷款截图,称他在“招联消费”贷款...……更多
建设银行泰州兴化戴南支行银警联动 堵截一笔网络赌博诈骗转账
...为客户办理汇款业务时发现异常,堵截一起网络赌博诈骗转账,成功为客户挽回损失27544.45元。某日下午,客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程,询问客户转账对手、用途等信息,却得知客户并...……更多
建行济南历下支行成功拦截一起诈骗转账业务
...一位60岁左右的客户进入大堂,神色慌张,声称手机银行转账不成功,自己很着急。大堂经理发现转账失败非正常原因,提示客户拨打95533客服电话,人工客服回答该客户大概率遭遇了诈骗,但是客户非常坚决,认为自己没有被...……更多
建行临沂清河支行:全力做好堵截工作,保护群众财产安全
近日,建行临沂清河支行工作人员成功堵截一起异常转账事件,保护了客户的财产安全。周四下午,张女士走进了该行的大门,在经过短暂的等待后,张女士到柜台办理转账汇款业务,收款方是云南省某投资管理集团,转账金...……更多
...两名客户来到农行凤阳支行营业室办理业务,在使用ATM机转账时发生激烈争执,网点工作人员见状立马上前询问。经初步了解,两名客户为夫妻关系,欧女士丈夫常年在外地工作,最近发现其爱人经常对外转账,因家中既不做生...……更多
...:沈阳日报辽宁首家政银合作智慧审批服务移动网点落户于洪区从申请到领取执照仅需20分钟本报讯(沈阳日报、沈报全媒体记者徐娜 通讯员李伟)10月20日,辽宁首家政银合作智慧审批服务移动网点在中国工商银行沈阳于洪支...……更多
...经济损失,有效保障了客户的资金安全。客户陈女士当天转账7笔共计4200元后存在转账限额无法继续转账,故至该行查询手机银行转账失败原因。通过查询流水,大堂经理发现客户交易频繁且小额多笔,存在被电信诈骗的多个异...……更多
...码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款...……更多
...,客户曾先生急匆匆来到中信银行太原和平北路支行要求转账,曾先生表示,自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接,下载了某消费金融APP并在平台上借款,随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结...……更多
民生银行济南领秀城支行走进校园提供金融服务
...银行 APP,注册并绑定子女银行卡,就可以在手机上完成转账、存定期等业务,无需到银行排队,节省了时间和精力。同时,手机银行还为广大家长提供了其他便捷的金融服务,如转账、查询、理财等。本次活动,领秀城支行派...……更多
...理电子银行提额业务,客户并未带身份证,称自己要提额转账还款,并且自己在手机银行已申请提升额度,因客户无身份证并已在手机银行申请过,柜台表示暂无法办理,客户便离开了网点。随后工作人员接到一可疑电话,声称...……更多
建行榕江支行“警银联动”成功拦截疑似电诈资金100万元
...生走进建行榕江支行网点,神色慌张,准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额,结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训,经办柜员察觉到该笔转账存在可疑之处,便对该笔转账用途进行详细了解,随之发...……更多
转账10万能获取高额“返利”?邹城农商银行拦截一起电信诈骗
...户李女士前往邹城农商银行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务,经办柜员仔细查看了她日常交易流水,发现交易记录存在异常情况,而且客户不停通过微信与对方聊天,被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此,柜...……更多
...务。为了方便将银行卡内近2万元转走,唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程,认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中,工作人员发现了异常情况。唐女士...……更多
农行济南天桥城北支行帮助老人紧急转账
近日,在农行济南城北支行的营业大厅发生了一件温暖人心的事情。这天,银行刚刚结束一天的营业,正准备关门。一对七十多岁的老夫妻急匆匆地走进了银行的大门。王大爷一进门就气喘吁吁地说:“小伙子,麻烦你了,我...……更多
...起诈骗案例,成功阻止客户向冒充的短视频平台客服人员转账2万元,守护客户“钱袋子”。当日早晨,客户田女士接到一自称是“抖音客服工作人员”的电话,对方称田女士在抖音平台开通了“小黄车会员”,如不关闭会员,...……更多
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本文转自:人民日报海外版《人民日报海外版》(2024年12月28日第 03 版)据新华社北京12月27日电(记者戴小河)记者27日从全国煤炭交易中心获悉
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