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...行营业大厅，表示要解除名下账户的非柜面限制，要尽快转账！当工作人员询问其转账用途、转账金额时，客户着急地回答到：“也不干啥用，就转个账，转6万元就够。”此时，支行行长张苗察觉到客户年龄和不自然的表现，...……更多
2024-07-17 21:56:00滨州,农商,火眼,诈骗,损失,客户
...生走进建行榕江支行网点，神色慌张，准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额，结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训，经办柜员察觉到该笔转账存在可疑之处，便对该笔转账用途进行详细了解，随之发...……更多
2024-07-01 20:22:00榕江,建行,支行,资金,成功,李某
...一般会冒充警察、检察官或法官，以涉嫌犯罪为由，要求转账以“证明清白”。又如中奖、退费类诈骗类型，诈骗分子通常发送中奖信息或退费信息，或通过快递邮寄印有二维码的小礼品诱导受害人填写信息或转账，诱导其参加...……更多
2024-06-27 17:26:00聚贤,民生银行,社区,济南,支行,民生
...抱怨声中了解到，原来客户是自己在家注册的手机银行，转账有限额，所以无法进行大额转账。“杨女士，您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...“注销京东白条，维护征信”为由诱导客户向其银行账户转账，骗取客户资金，在银行工作人员的耐心劝导下，识破了骗局，避免了财产损失。当日17：15，邓阿姨和她先生急匆匆地来到中信银行湘潭易俗河支行，一边看着手机...……更多
2023-02-16 19:41:00中信银行,湘潭,中信,钱袋子,钱袋,分行
...息，时刻保持警惕，增强个人信息保护意识，不向陌生人转账、汇款等，坚决做到“不轻信、不贪心、不惊慌、不转账”，守好自己的钱袋子。根据企业员工的兴趣特点，该行设计了金融知识竞答环节，通过问答互动的方式加深...……更多
2024-09-12 15:07:00锡山,人心,无锡,安全防范,支行,宣传
...断强化反诈骗的宣传和教育，加强对中老年客户在开户、转账、取款等环节的异常行为监控，并持续加强与警方的合作，推进电信诈骗风险的治理。最近，工行遵义湄潭支行成功阻止了一起电信诈骗事件，帮助客户避免了29.5万...……更多
2025-02-24 21:39:00过桥,遵义,湄潭,诈骗,资金,电信
...位自称来自“正易鑫成法律”的律师微信。对方声称只要转账600元，自己就可以向欠款人发送律师函，迫使其归还欠款。次日对方声称欠款人态度恶劣，拒不承认，只需缴纳1000元服务费，便可协助起诉欠款人，申请法院强制执...……更多
2024-07-08 18:38:00宁津县,宁津,支行,员工,风险,律师
...取了女士手机上的银行卡信息，并开始通过手机银行进行转账操作。女士在发现异常后，立即赶到银行寻求帮助。此时，她的银行卡已经以每次500元的金额，持续向诈骗分子的账户转账。情况紧急，每一秒的拖延都可能导致更多...……更多
2025-02-05 14:40:00建设银行,寒亭,潍坊,受害者,支行,诈骗
...询问情况。起初客户不愿透漏太多，只是说给自己的朋友转账，转账的款项为偿还朋友之前的欠款。于是，荣令红便拿出反电信诈骗宣传折页，向客户详细介绍常见的电信诈骗伎俩，及如何识别和预防电信诈骗。趁热打铁，在客...……更多
2023-11-30 18:54:00郓城,水堡,农商,征信,支行,诈骗
...的电话和短信，不点击来历不明的网络链接，不向陌生人转账、汇款。通过反诈宣传材料学习及民生银行东营垦利支行工作人员的生动讲解，使企业职工更加清晰地认识到诈骗分子的惯用伎俩，纷纷表示在以后的工作生活中会增...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...手机，便发现所谓的识别二维码注册是给深圳的一家公司转账，转账金额28000元。在得知王女士不认识这家公司后，徐经理意识到这可能是一起电信诈骗，劝说王女士停止注册转账，并结合电信诈骗常见案例，向王女士详细解释...……更多
2024-11-25 12:07:00六枝特区,六枝,骗局,支行,特区,银行
...，一名年轻小伙走进工行海宁斜桥支行，表示要开店办卡转账，大堂客服小沈在与客户沟通中，发现这位周先生并没有办理营业执照，所谓开店，就是在抖音上与人私聊推荐他开一个品牌名叫“夜嘻哈”的无人售货便利店，情况...……更多
2024-06-12 06:55:00海宁,诈骗案,支行,诈骗,成功,投资
...汇一笔“软件使用费”。虽然刚工作不久，但听到大爷的转账用途，经办柜员立刻联想起支行在“反赌反诈”培训中提到的各类典型案例。凭借多次培训练就的警觉，她察觉到其中可能存在端倪，意图进一步核实该笔转账的安全...……更多
2024-01-10 17:41:00卫城,新天,贵阳,建行,老年人,支行
...昆山城西支行，将一面印有“业务负责，贴心提醒，阻断转账，挽回损失”的锦旗交至网点工作人员手中，并送上了诚挚的感谢。5月底，该网点理财经理张经理注意到客户赵阿姨（化名）名下一张金额为600万元的可转让大额存...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...将诈骗套路及防范方法告知客户，防患于未然。对于办理转账业务的中老年客户，做好业务提示，深入了解转账业务需求情况，耐心的解释各种诈骗套路。向等候办理业务的客户，通过微沙龙的方式，讲解不法分子通过虚假网络...……更多
2024-12-13 18:35:00涿鹿,张家,张家口,宣传工作,支行,网点
...用途进行例行询问。客户称钱是向朋友借的，但无法说出转账人员姓名。凭借丰富的经验和专业判断，经办柜员意识到这可能是在转移涉诈资金，于是及时报警，通过警银联动，经派出所调查后，确认为诈骗资金，成功拦截。邮...……更多
2024-10-17 16:20:00刘庄,费县,临沂市,临沂,火眼,骗局
...，一位客户来到邮储银行香河县支行，急于办理一笔大额转账业务。细心的大堂经理察觉到客户的异常，主动上前询问。客户透露，刚刚接到一个“公检法”工作人员的电话，声称其涉及一起重大案件，需将名下所有资金转入指...……更多
2024-09-05 17:30:00香河,钱袋子,钱袋,支行,诈骗,百姓
...查后发现账户为长期使用，但在12月初开始存在多次小额转账，还有一笔异地5万元款项汇入，这一行为符合小额转账测试账户能否使用、突然异地大额转账的异常特征，此情况引起该行工作人员警觉。该行工作人员进一步询问了...……更多
2024-12-26 15:54:00赤水,丹霞,遵义,支行,工作人员,人员
...细吗？一个学校采购老师说已经给我转了15.8万元，还把转账的回单也发过来了，但是我却没有收到短信提示。”然而，经过建行工作人员查询，却没有发现这笔款项。原来，许某于前不久在微信上收到自称是“某中学采购老师...……更多
2024-02-06 17:17:00丰都,锦旗,重庆,建行,支行,诈骗
...点、种类、危害性，引导企业员工做到“不听、不信、不转账、多核实”，做好自身证件信息、手机号码、银行卡等私人信息的保护工作。该行成立专项宣传小组，与企业员工互动交流，对电信诈骗防范技巧、银行卡保护要点等...……更多
2023-06-01 10:16:00邹平,济南,分行,支行,诈骗,宣传
...确告知这是一个假的数字人民币网站，让其千万不要轻信转账，并对老人进行了反诈宣传，讲了很多案例，于是今日老人到网点办理汇款时，客服经理就长了个心眼把运营主管叫过来并说明情况。网点运营主管询问客户转账原因...……更多
2024-09-02 17:32:00绍兴城,钱袋子,绍兴,钱袋,老年人,支行
...女士十分焦急地来到邹平农行青阳支行营业厅，办理跨行转账业务。客户经理与其简短交流后得知该客户不认识交易对手，且解释是由于自己过失给对方转账。在工作人员的耐心劝导和反复询问下，张女士终于说了实话，原来她...……更多
2023-12-10 10:32:00邹平,青阳,钱袋子,钱袋,支行,人民
...市“平安桂林·你我共建”主题集中宣传活动启动仪式在七星区桂林国际会展中心举行。该活动以“平安桂林建设经验”为引领，以出租车为载体，结合文明城市建设总要求，围绕防范电信诈骗、养老诈骗、全民禁毒、扫黑除恶...……更多
2023-01-10 09:34:00桂林,桂林市,平安,你我,活动,桂林
...，客户梁某临柜平安银行济南解放路支行办理调整非柜面转账额度的业务，该行柜员核实了客户身份证件后，发现客户年龄已过70岁，鉴于客户年纪较大，便详细询问其想要调高额度的原因，以帮助客户识别是否存在风险。客户...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...记日常生活中不随意泄露身份信息、不贪小便宜、不着急转账、不办看起来很优惠的信贷、警惕网购的陷阱、慎重交友。此外还提醒社区居民，遭遇电信诈骗时要第一时间通过冻结支付和报警等措施进行补救。社区居民对本次金...……更多
2024-05-28 17:22:00民生银行,泰安,岱岳,支行,账户,诈骗
...行，要求柜员为其办理账户限额调整。交谈中了解客户要转账10万元，但其银行卡日限额为1万元。工作人员查询邹女士交易情况发现，客户于当日已转出10笔999元，而对方收款账户名为纯数字，疑似为虚拟账户，当即怀疑客户遭...……更多
2024-10-16 11:51:00桐梓,桐梓县,火眼,骗局,支行,损失
...阿姨拄着双拐来到浦发银行威海文登支行，要求办理跨行转账业务，借给亲戚购买材料。办理期间，该行工作人员发现阿姨一直不安地关注着手机消息，感觉事有蹊跷，便进一步了解详情。阿姨表示，近期加入了一个“养生会员...……更多
2024-10-05 11:05:00浦发银行,文登,威海,骗局,支行,养老
近日，一客户来到工行贵阳小河支行营业室办理转账汇款及明细查询。办理业务时，客户一直使用手机与收款人通话。电话中，对方一直催促该名客户尽快完成转账，并指导其如何应对银行工作人员的询问。网点工作人员立即...……更多
2024-12-26 22:39:00营业室,贵阳,钱袋子,钱袋,小河,支行
...支取其17000元的存单并转至他人账户上。柜员按流程询问转账用途和对方信息，孟阿姨声称在网上买药，药费还未支付，这立即引起了大堂经理和柜员的警觉。经进一步询问，孟阿姨因身体病痛长期四处寻医问药，在网络上结识...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
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