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...行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户日常...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...为客户挽回5万元损失。当天，一名客户到柜面办理实时转账业务，因客户年龄较大，柜面经理指导客户填写转账汇款单据，本着认真负责的原则，柜面经理坚持做到“三问清楚”，—问清是否认识收款人，问清转账原因，问清...……更多
2024-03-29 07:05:00武陟,支行,诈骗,电信,成功,客户
...来到建行济宁邹城支行燕京支行，询问大堂经理如何进行转账操作。客户表示自己在网上购买电视机，因家里装修，幸运地抽中了家电免单服务，现在需要先给卖家转一笔费用，即电视机免单的快递费。客户称自己年龄大了操作...……更多
2024-10-01 20:57:00邹城,燕京,支行,济宁,建行,诈骗
...道支行，要求柜台人员为其开通手机银行并进行跨行大额转账。在办理过程中，该行工作人员查询到客户账户余额与实际转账金额悬殊，便例行询问客户资金转账用途。客户回答：“最近生意难做，资金周转困难，我通过朋友介...……更多
2024-05-22 16:50:00清州,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...一种莫名的焦躁，不停地徘徊于业务等候区。在了解其的转账需求后，出于职业的敏感，柜员小黎主动询问起交易对象、资金用途等关键信息，但邵阿姨却在交流中表现出了极强的戒备心与不信任。含糊不清的资金用途，逻辑混...……更多
2024-06-27 18:47:00贵阳,朝阳,守护者,建行,支行,诈骗
...入东昌府支行营业室，急切地要求大堂经理立即为其处理转账业务。大堂经理敏锐地观察到客户神情紧张，且在询问转账具体细节时，客户言辞含糊，这立即引起了大堂经理的高度警觉。大堂经理随即采取耐心细致的态度与客户...……更多
2024-12-31 09:38:00东昌府,东昌,聊城,营业室,建设银行,支行
...征信等严重后果。客户信以为真，向其提供的账户进行了转账，随后又有自称某某银行工作人员打来电话，称其受到了电信诈骗，账户已经不安全，并让其将银行卡的钱全部转到指定的监管账户进行保护。当听闻李女士卡里还有...……更多
2024-05-21 14:51:00费县,中国银行,临沂,中国,支行,诈骗
...以“购买保健品”“网上购买美容产品”为由的多笔异常转账，帮助客户挽回资金损失7.8万元。此外，两家支行分别与公安机关紧密合作避免客户经济损失、协助警方抓获涉诈嫌疑人获赞许。“特效保健品”有蹊跷日前，客户王...……更多
2024-12-31 12:55:00多起,民生银行,钱袋子,钱袋,上海,分行
...柜员程吉龙隐约听到客户电话中提到“法院”“冻结”“转账”等字眼，连忙询问客户需要办理什么业务，客户急切地说：“你家的银行卡没法转账，帮我提现金，我要拿去建行存。”程吉龙随即进入系统查询，发现客户银行卡...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...）近日，客户王女士到中国工商银行济源天坛路支行进行转账汇款，客服经理询问客户转账用途，王女士称要给孩子汇学费，但汇款金额较大引起了客服经理的警觉。客服经理询问其收款人信息是否为孩子提供，王女士称收到学...……更多
2023-12-28 15:18:00天坛,济源,中国工商银行,中国,支行,诈骗
...到客户的特殊性。客户在手机上写下：“要给国外的哥哥转账1000元。”此时大堂经理和保安立即提高了警惕，文字询问是否有对方的电话，可否进行电话联系进行核实。客户表示她并没有对方的电话。大堂经理意识到可能为电...……更多
2024-11-07 19:13:00高店,南通,支行,诈骗,电信,成功
...地来到农行齐河县支行营业部，要求办理一笔两万余元的转账业务。客户经理姜志龙在与客户交流过程中，敏锐地察觉到她的神情慌张且言辞闪烁，这引起了姜经理的高度警觉。随即，姜经理耐心询问赵女士转账的用途和收款方...……更多
2024-12-27 17:15:00齐河县,齐河,德州,诈骗案,支行,诈骗
...江镜海支行，要求办理汇款业务。网点客服经理询问客户转账用途及汇款金额时，客户语言含糊，声称转给他的朋友投资开公司用的，转账金额为60,000元。针对客户现场表现的情况和状态，客服经理感觉有所异常，而后继续向客...……更多
2024-06-27 10:12:00江镜,支行,诈骗,虚假,电信,成功
...干支行营业网点，请求工作人员协助其通过手机银行进行转账操作。在办理过程中，支行会计主管注意到周先生一边操作手机，一边与某APP的客服人员频繁沟通，并声称资金即将到账。会计主管立即警觉起来，主动与客户核实交...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
...浦发银行菏泽郓城支行营业大厅，要求办理一笔5300元的转账业务。柜员在按照操作流程，详细询问转账用途时，王先生的回答引起了柜员的警觉。王先生称，自己近期在网上申请了一笔6万元的贷款，贷款方显示为浦发银行。但...……更多
2025-02-14 21:35:00郓城,浦发银行,菏泽,火眼,支行,诈骗
...老大爷可能遭遇了电信诈骗，于是耐心地询问老大爷这笔转账的详细情况。老大爷说这笔钱是转给理财经理做投资的，并表示理财经理用这个钱给他做投资比在银行存定期赚得更多。大堂经理认为该客户极可能遭遇了电信诈骗，...……更多
2024-12-16 18:31:00北辛,中国银行,中国,支行,诈骗,电信
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...县支行临港网点，她们火急火燎的找到工作人员要求办理转账业务。正在大厅值班的工作人员热情接待了客户，询问客户需求，协助办理业务。“抓紧时间给我转账！就还有几分钟了！”“要不是建行的密码让我一着急输错了，...……更多
2023-12-26 15:00:00莒南县,莒南,跨境,支行,诈骗,电信
...电信诈骗事件，枣园农行员工在关键时刻阻止了一位打算转账给诈骗分子的年长客户，成功挽回了客户的经济损失。事情发生在周五下午，王大爷走进农行济南枣园支行，神情紧张，手中握着手机，正准备将一笔大额款项转账到...……更多
2024-12-15 23:54:00枣园,济南,支行,行动,金融,安全
...务。为了方便将银行卡内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
...张求助，称有人使用企业微信冒充她们公司法人传递虚假转账指示实施诈骗，共计向犯罪分子的多家银行多个账户共计转账32万元，其中，向邮储银行省外某支行账户转账达20万元。接到求助后，客户经理小张随即与客户所属支...……更多
2024-11-13 09:40:00贵阳市,贵阳,分行,诈骗,客户,电信
...确反应，及时挽回损失。本次演练主要针对在柜面取现和转账，对于取现用途描述可疑以及给陌生人转账的客户，务必提醒谨防电信诈骗，网点安全员组织大家学习了几种常见的电信诈骗手段，以及学习诈骗识别技巧、应对方法...……更多
2025-01-23 10:10:00奎文,建设银行,潍坊,演练,支行,诈骗
...中信银行太原南内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进一步询...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...南历下东城逸家支行大厅里，一位大姐前来咨询手机银行转账流程，大堂经理耐心为客户讲解了具体操作后，向大姐做出风险提示：“学会了转账流程以后，您可不要轻易给陌生人转账啊！现在骗子太多了！”听到这，大姐开始...……更多
2024-12-20 17:55:00历下,东城,济南,支行,诈骗,财产
...元经济损失，用实际行动守护客户资金安全。“我想办理转账业务，请帮我一下。”一名中年女性对工行乌当筑新路支行的大堂客服经理提出请求，神情略显紧张和焦虑。该行工作人员引导客户至自助柜员机办理转账业务，同时...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...1.5万元经济损失。事发当天，颜女士来到该支行办理现金转账业务，大堂经理在与其沟通后得知，颜女士转账的对象是通过某短视频平台认识后添加的QQ好友，在通过短时间的频繁联系取得颜女士信任后，对方向颜女士表述自己...……更多
2024-06-27 06:14:00客户,女士,诈骗,转账,支行,纳雍县
...序的稳定。客户张女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并主动询问客户是否认识转账交易对手。在询问过程中，柜员发现客户手机接通了微信语音通话，且对方语音中透露出...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...年男子走进了建行平湖新华支行。“我要提升手机银行的转账限额。”他目标明确，要求柜员把他手机银行转账额度从原有的日累计5000元提高到20万元。柜员姚汉林询问客户为何突然需要如此大额的转账，客户自然地回答道：“...……更多
2024-03-27 07:00:00平湖,建行,支行,诈骗,电信,合作
...见的电信诈骗手段，如冒充公检法、中奖诈骗、亲友求助转账等，并结合实际案例，生动剖析了诈骗分子的作案手法和心理战术。同时，还向老年客户讲解了被骗后的应急处置措施，如立即挂断电话、不轻易转账、及时报警等，...……更多
2024-10-11 09:51:00建设银行,泰安,新汶,支行,诈骗,宣传
...经理到达肖某家中时，肖某正神色慌张地正拿着手机操作转账，客户经理见状赶紧稳住肖某、阻止其转账，再仔细询问具体原因。经过详细了解得知，有一个陌生人添加肖某微信后，对方发来贷款截图，称他在“招联消费”贷款...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
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