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工行遵义赤水丹霞支行：跨省挽损5万元 银行工作人员精准识诈
近日，工行遵义赤水丹霞支行成功识别了一起“沉睡”账户网络诈骗，成功为电信诈骗受害人止损5万元，有效保障了一名外省电信诈骗受害人资金安全。
某日下午，一名女性客户到工行遵义赤水丹霞支行柜台办理信用卡逾期归还业务，该行工作人员在办理业务中接到风险提示“该客户近期存在大额非同名非常用联系人异地入账”，工作人员随即请客户登陆手机银行查询近期账户明细，现场工人人员核查后发现账户为长期使用，但在12月初开始存在多次小额转账，还有一笔异地5万元款项汇入，这一行为符合小额转账测试账户能否使用、突然异地大额转账的异常特征，此情况引起该行工作人员警觉。
该行工作人员进一步询问了客户资金来源，客户解释该笔资金是多年前在新疆打工时借给朋友的借款，然而资金来源却是河北省，沟通中有一则新疆的频繁来电，在3次未接通电话后，对方还发送短信：“快走，他们把你当诈骗分子了，马上就要报警，赶紧把钱给人家转过去”。该行工作人员立即与赤水市公安局反诈中心负责人取得联系，半小时后，赤水市公安局反诈中心工作人员到网点向该客户说明此笔款项为涉案资金，按照反诈工作要求需取出该笔资金移交至赤水市公安局反诈中心。
目前，打击治理电信网络新型违法犯罪工作难度越来越大，嫌疑人反侦查意识越来越高，科技手段越来越先进，犯罪手法不断换新。从收购、租借银行账户演变为骗取群众信任，使用其银行账户取现后转存到指定账户中，为资金流追踪增加难度，电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，工行遵义赤水丹霞支行负责人表示“我们将继续在日常工作中保持高度警惕，构筑全民反诈良好氛围，切实维护客户的利益”。
通讯员：陈小松
一审：王静怡
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-12-26 17:45:02
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