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遵义湄潭：警银联动成功拦截电信诈骗“过桥”资金
多彩贵州网讯(通讯员 闵凤)在严厉打击新型电信网络犯罪活动的背景下，工行遵义湄潭支行不断强化反诈骗的宣传和教育，加强对中老年客户在开户、转账、取款等环节的异常行为监控，并持续加强与警方的合作，推进电信诈骗风险的治理。最近，工行遵义湄潭支行成功阻止了一起电信诈骗事件，帮助客户避免了29.5万元的经济损失，有效守护客户“钱袋子”。
2月16日，工行遵义湄潭支行接到当地公安局反诈中心线索，称有不法分子利用“过桥”方式洗钱，要求银行协助排查可疑交易。电信诈骗中的“过桥”是指诈骗分子将诈骗资金转到卡主，洗钱团伙再从卡主手上拿钱，诈骗资金从两者之间搭的“隐形桥”完成洗钱。网点工作人员立即行动，加强了对大额取现、汇款等业务的审核力度，经排查，暂无7万元取款业务发生。
当天下午，客户杨某来到工行网点柜台，要求办理7万元汇款业务。工作人员在核实业务背景时发现，杨某对收款人并不熟悉，且汇款资金来源于他人转账，这些特征与“过桥”洗钱手法高度吻合。出于职业敏感和对客户资金安全的高度负责，工作人员立即暂停了汇款操作，并向杨某耐心解释当前电信诈骗的严峻形势，与此同时，网点负责人迅速将情况上报当地反诈中心，密切关注杨某的动向。在反诈中心民警和银行工作人员的共同努力下，最终成功拦截了杨某账户内的涉诈资金，共计29.5万元，避免了电诈受害人遭受更大的经济损失。
下一步，工行遵义湄潭支行将会持续深化警银合作力度，积极组织反诈防诈培训，加大业务审核力度，发挥国有大行的使命感与责任感，积极展现大行担当，全力打击电信诈骗犯罪行为，切实守护人民群众财产安全，为打造良好金融环境贡献力量。
一审：李晓芳
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-02-24 23:45:09
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