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...,接到陌生人电话不要轻易相信,一旦陌生人在电话中提出汇款、转账、垫资等要求,要提高警惕,千万不要轻易汇款,不要轻易点击陌生短信、邮件、社交软件中的链接,如果无法分辨,可咨询附近公安机关,做到不轻信、不透露、不转...……更多
2023-03-15 00:19:00诈骗,陷阱,老人,指南,老年人,转账
...岁左右的阿姨来到工行嘉兴分行一网点办理1.6万元的现金汇款业务。“请问您汇款的对象是谁？另外，汇款的用途是什么？”在办理业务之前，银行客服经理照例询问了一些问题。但没想到的是，这位阿姨却答不出，并表示只知...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
...写明收款人户名、账号、用途的纸条递给厅堂人员，要求汇款。纸条上写着要往上海××智讯科技发展有限公司汇款，备注交学费，金额69800元。网点人员询问客户汇往公司是何性质，客户称“是教炒股的，转账的是学费。”工作...……更多
2023-03-09 06:59:00无锡,支行,诈骗,银行,网络,客户
...您好，请问有什么可以帮到您？”客户说：“我在给朋友汇款，朋友有急用。”并且神情比较慌张。发现这种情况后。客户经理感觉比较可疑，并提醒客户要防范电信诈骗，客户情绪比较激动，“我是给我的朋友汇款，没错的”...……更多
2024-04-07 19:05:00潍坊,分行,财产,工商,客户,银行
...转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道汇款转账的诈骗案件？）。询问之际，吴先生跟柜员强调说：“这个钱一定要在今天16点前...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...行一支行网点转账，称自己手机银行受额度限制无法办理汇款。工作人员按照工作流程进行汇款“四必问”。这一问，为客户挽回了15万元的资金损失。“您认识收款方吗？”在得知客户并不认识收款方后，中信银行工作人员立...……更多
2023-04-20 11:29:00中信银行,中信,合肥,分行,温度,损失
“孙子”打电话说急用钱 老人忙着去银行汇款每日商报讯 “我要报警！再不快点就来不及了！”日前，一位70多岁的老奶奶急匆匆地来到翠苑一区警务室。警务室辅警于开拓赶紧安抚老人坐下，了解情况。原来老奶奶姓吴，刚...……更多
2023-11-04 07:21:00警务,骗局,社区,孙子,警务,翠苑
...日报工行湖州安吉天目路绿色支行：成功堵截一疑似电诈汇款记者 飞白本报讯 工行湖州安吉天目路绿色支行近日成功堵截一起疑似电信诈骗汇款，帮助客户挽回损失2万余元。当天上午10时许，市民余某来到该行办理转账汇款...……更多
2024-03-22 07:24:00汇款,成功,客户,汇款,湖州,诈骗
...文网 缅文媒体消息，缅甸税务管理司发布消息称，境外汇款10000美元及以上金额，须接受当局的审核。按照规定，境外汇款受国内税务部门管辖，境外汇款超额的，需要缴纳相应的税费。消息显示，5月1日起，缅甸境内的AD持牌...……更多
2023-05-21 11:16:00缅甸,税务局,汇款,税务,缅甸,汇款
...娟秀而熟悉的字迹，落款“顺然”，信封里是一叠厚厚的汇款收据，“顺其自然”又来了！从1999年起，“顺其自然”已连续25年向市慈善总会捐款，今年再捐108万元，又创捐款数额新高。至此，“顺其自然”已累计捐款1577万元...……更多
2023-11-16 10:34:00宁波,慈善,海曙区,海曙,落款,汇款
...意家中座机陌生人打来的电话，如发现老人有为晚辈转账汇款信息或行为，一定了解核对、报警咨询。2.告知老人如若无法通过声音辨别来电，可用亲友小名、生活习惯等较私密的问题提问验证。对于对方提出的各类突发状况，...……更多
2024-08-12 22:15:00诈骗,孙子,团伙,老年人,警方,犯罪
...公司与中国蚂蚁集团旗下支付宝达成新合作，将实现跨境汇款更高效到达支付宝用户的绑定银行账户。据万事达卡发布的《无界支付》调研报告，有68%受访全球消费者表示，如果有更快捷的跨境支付服务选择，他们会更多地进行...……更多
2024-03-19 21:33:00万事达卡,达卡,跨境,万事,汇款,支付
...日，客户王女士到中国工商银行济源天坛路支行进行转账汇款，客服经理询问客户转账用途，王女士称要给孩子汇学费，但汇款金额较大引起了客服经理的警觉。客服经理询问其收款人信息是否为孩子提供，王女士称收到学校的...……更多
2023-12-28 15:18:00天坛,济源,中国工商银行,中国,支行,诈骗
...的资金安全。当日上午10点多，一名联城镇当地客户前来汇款。联城支行值班大堂经理程瑞在与客户进行初步沟通时发现该客户表现得异常急切，对收款方情况描述也模糊不清。鉴于这一情况，大堂经理立刻警觉起来，叫来支行...……更多
2024-08-14 14:43:00蒙阴县,蒙阴,联城,临沂市,临沂,支行
...律宾媒体18日报道，菲央行数据显示，该国2月份海外劳工汇款从去年同期的25.1亿美元增长2.4%至25.7亿美元，增速为七个月来最低水平。其中，通过银行的现金汇款25.69亿比索，是2022年5月以来的最低水平。报道称，四大因素导致...……更多
2023-04-20 17:56:00月海,菲律宾,劳工,增速,汇款,汇款
...根本管不了那么多。两天后，老刘突然收到一笔2万元的汇款，还不大熟悉操作的情况下，对方特有耐心地指导着，先后向指定账户汇出了9笔账目，当他再次提出基金的事儿时，对方答应把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...网络透露个人信息、银行卡账户信息等，更不要随意转账汇款，避免上当受骗。冒充“公检法”人员诈骗手法:不法分子通过网络非法渠道获取你的个人身份等信息，冒充公检法工作人员给你打电话，骗取初步“信任”。编造你...……更多
2023-02-15 21:00:00成都,预警,公安,提示,转账,诈骗
...堂经理协助老人在一旁填写相关单据，并提示老人可以在汇款单上写下对儿子想说的话，闻言，老人惊喜万分，却又踌躇不决，经过反复思考后，终于落笔写下了一行文字“今天气已热，愁绪难自平，愿早归故里”。一封家书，...……更多
2024-07-01 17:33:00天桥,济南,家书,支行,老人,大堂
...请问您转账是什么用途、认识对方吗？千万不能给陌生人汇款。”客户并没有回答，而是持续接听电话，许久才不耐烦地说道：“就是转到建行，有用的。”这时，大堂经理陈洪娟也注意到异常，立即向女子父亲了解情况。50多...……更多
2024-03-24 19:45:00范庄,农商,支行,诈骗,电信,银行
...化和信息化流程，我行依托外汇展业便利化政策，以跨境汇款高效体验为突破，进一步强化了银企合作深度。”外汇展业改革节省了企业准备单据和银行审查单据的时间，跨境结算效率得到了大幅提升。企业每日下午四点后通过...……更多
2024-01-24 16:59:00民生银行,利器,民生,实体,外汇,经济发展
...询、交易明细、理财查询的操作问题发生率均为0，转账汇款操作问题发生率仅7.7%。日常登录、交易明细的优势实现率分别高达83.3%、77.8%，排名第一。新用户体验方面，邮储银行手机银行在日常登录、余额查询、交易明细、转账...……更多
2024-01-14 07:38:00手机银行,榜首,评分,体验,银行,用户
...分行、Yoma银行等，都暂停服务。实兑一名商人称，没法汇款了，现在这个时代，汇款、取款都依靠着网络，手机这些没有了信号，那就全停了，WaveMoney也不行，不知道要多长时间。除银行无法提供汇款、取款业务外，提供小额...……更多
2024-01-20 21:04:00实兑,缅甸,变动,大部分,情况,银行
...亲友进行核实，不可轻信一面之词。对于对方提出的转账汇款要求，务必与家属亲友商议后再做决定，不可直接转账汇款。老人更要注意保护个人信息，不随意透露家庭情况，谨防被不法分子利用。诈骗分子冒充“孙子”，将犯...……更多
2023-12-19 09:49:00筷子巷派出所,西湖,南昌,民警,筷子,诈骗
...国银行烟台分行通过业务创新、金融科技赋能，打造跨境汇款直通模式，实现了国际结算业务模式的智能化、无纸化、网络化转型。依托国际结算特色优势，将经常项目外汇收支便利化政策与跨境汇入汇款直入账模式有机结合，...……更多
2023-10-08 19:00:00便利化,中国银行,烟台,分行,中国,试点
本文转自：厦门日报七旬市民郭女士向本报讲述和30年前资助的龙岩学生重新取得联系的暖心故事当年帮过的孩子打来电话连声感谢 【缘起】1992年起，郭女士开始资助龙岩长汀新桥叶屋小学学生小汪，每学期20元，直到1996年...……更多
2023-10-17 07:33:00孩子,女士,长汀,资助,联系,龙岩
...前，光福辖区一阿婆至工商银行执意要给一外地陌生账户汇款，且数额较大，银行工作人员劝阻未果，便将情况反馈给驻站警务人员。警务人员将阿婆扶进警银联合宣教站，以现实案例为其讲解投资诈骗的套路手段，并当场核实...……更多
2024-05-17 15:01:00吴中,苏州,战线,合力,防线,公安
...抚客户稳定情绪，并将其引导到洽谈室用心地为客户解答汇款的问题。在赵汝雅娴熟地为客户处理业务的过程中，系统却提示:“超出额度建议客户在柜台办理相关业务”。当日，客户匆忙赶到网点未带实体卡，也无法在柜台办...……更多
2024-01-22 00:48:00文昌,海南,候鸟,网点,通道,客户
...生了一起“争执”。大堂经理黄春花在为客户章女士办理汇款业务时，了解到客户汇款是为了挣点“外快”。“这听着怎么有点不靠谱？”经验丰富的黄春花，一听到这个回答马上警觉起来，她觉得该客户的行为和近期“投资理...……更多
2023-02-03 01:15:00衢州,杭州,分行,诈骗,电信,银行
...状立刻上前帮助解决，最终赢得了王爷爷的赞许。 陆晔七旬老人90万养老金保住了广发银行南京分行该营业网点工作人员经过耐心询问，发现王爷爷对该投资公司和高息项目并不了解，第一时间向爷爷做出警示风险提示，当欲做...……更多
2024-03-18 07:30:00钱袋子,钱袋,客户,服务,广发,客户
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本文转自：人民日报《 人民日报 》（ 2024年09月26日 第 16 版）9月22日，碳中和产业发展创新专委会第一次工作会议在北京召开
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9月24日，社交媒体大量流传一聊天记录截图显示，冠领上海律师所一女律师在工作群内，发布与上司出轨细节，并自我羞辱和检举
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