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本文转自：京九晚报最近，张某遇到一件头疼事。因资金周转不开，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...期临近，乘坐飞机、高铁，入住酒店、到景区游玩都需要身份证，法官提醒大家，假期出行除看好自己的行李外，也要时刻保护好自己的身份证件。丢失身份证除会导致出行不便、个人信息被泄露外，还可能引发以下风险：一、...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
...中填写了自己手机银行的登录密码和支付密码，还上传了身份证正反两面截图、手持身份证的照片和一些其他个人信息。稍后，张某便收到了邮享贷授信5万元成功的短信，“客服”要求其对该额度进行提现，声称提现之后再归...……更多
2023-01-18 10:29:00大竹,农商,诈骗,事件,电信,银行
...为其工作，负责联系外省客户，安顿外省人员来沪、收集身份证件等。办卡不用自己操心，办完后也不用过问，还能白得几千至上万块好处费——解某等人在朋友圈里大肆吆喝，并通过口口相传的方式，向不少老乡宣传。大量“...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
因身份证即将到期又消磁，一男子到派出所准备换领新证，可由于眼神躲闪，引起了户籍民警的注意。11月24日，公安小店分局通报，营盘派出所民警在办理业务过程中，抓获一名涉嫌诈骗的外省逃犯。11月22日下午，一名年约五...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
...”等不切实际的高额盈利往往都是电信网络诈骗的圈套，一不小心就会沦为犯罪分子的“工具人”。在日常生活中，切勿以身试法将银行卡、手机卡、身份证出借、出租、出售给他人使用。此外，宝山警方将继续对“上家”开展...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...机卡用于电信诈骗等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、电话卡的，情节严重时，都有可能构成帮信罪。近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目前已成为各类...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...意了！千万不要相信，这是诈骗分子的“洗钱”陷阱，别一不小心沦为“电诈工具人”。
揭秘新套路第一步：推广引流。诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“名族资产解冻”等为幌子，引诱受害人。第二步：骗取信任...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...引导诈骗分子以流水不够为由，要求受害人提供银行卡、身份证“包装流水”。03实施作案诱骗受害人接收涉案资金，取现后交给嫌疑人，直至事主的银行卡被冻结，以此种方式完成“洗钱”。通过这一系列流程，诈骗所得的钱...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
...的礼物。看似十分简单轻松的操作这背后却暗藏猫儿腻，一不小心就可能掉入电信诈骗的陷阱之中。通过让群众扫码进入网络平台兼职刷单群和博彩下注群等都是犯罪分子实施的一种诈骗行为，不要有“贪小便宜”和“轻松赚大...……更多
2024-12-07 10:21:00多防,泰安,中国银行,分行,中国,意外
...录入个人征信。广大群众应主动远离涉银行卡、手机卡、身份证等相关犯罪，重视自己的信息安全，如果此前的身份证曾遗失，或者电话卡、银行卡出现异常，一定要及时查询，检查自身名下是否有自己了解之外的银行卡、电话...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...铁前往河南省安阳市与对方碰面，将携带的多张银行卡及身份证交给对方“刷流水”。期间，一家银行工作人员在发现张某的流水不同以往后，电话联系张某，可一心只想贷款的他以自己在做生意为由欺瞒了对方，继而继续将名...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...钱的张某信以为真，在对方的逐步诱导下，张某将自己的身份证照片、手机号发送给对方。后对方告诉张某符合领取条件，但是需要“包装流水”，提高银行卡额度才能办理，并诱导其将名下银行账户全部提供给对方收取资金。...……更多
2024-12-08 14:36:00扶贫款,海口,扶贫,警方,工具,张某
...意帮自己个小忙，就可以为他办理贷款，并要求朱某带上身份证、银行卡。朱某与王山安排的人见面后，对方就往他银行卡里面转钱然后又立马转出，朱某则为其“刷脸”或输入密码。朱某明知办理贷款不需要刷流水，但仍为其...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...房中介与网贷公司“勾结”，以信用租房为诱饵，让租客一不小心“被网贷”。【提醒】这类骗局实际上是由租客以绑定本人名下银行卡做担保的形式，通过第三方互联网金融公司向指定银行申请贷款，钱款被中介套现，借贷平...……更多
2024-06-28 18:32:00指南,中介,房主,陷阱,人民网,广告
...。2023年12月4日，万荣的樊某某许诺，如果孙某以自己的身份证办一张手机卡供其使用，就带孙某去市区玩。当天下午，孙某到裴庄镇某通信网点，办了一张新的手机卡，交给樊某某使用。2023年12月7日，樊某某用孙某新办的手机...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...务。大堂经理询问张某办理什么业务，张某说自己忘记带身份证和银行卡了，但想取两千块钱。大堂经理告诉张某，可以在ATM机“刷脸”取钱，并引导张某走到ATM机，耐心指导张某进行操作。还未进入系统取款界面的时候，张某...……更多
2024-06-20 15:42:00禹城市,禹城,酷暑,支行,不适,清凉
...是跑到周家坝派出所，让民警核实情况。民警接过该男子身份证后，经过在系统中查询对比，发现他真的是一名网上在逃人员。确认无误后，为了防止该男子逃跑，民警一边好言安抚稳控，一边用眼神知会其他同事堵住男子退路...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...某博。经查，1月1日，冯某博经人介绍将自己的银行卡、身份证和手机号码提供给陌生人，用于电信诈骗活动，其名下银行卡涉及两起电信网络诈骗案件。鉴于冯某博的行为已构成为电信网络诈骗提供帮助，综改分局对其处以行...……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...以下四类情形：(1)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(2)使用作废的信用卡的；(3)冒用他人信用卡的；(4)恶意透支的。北京法院司法统计数据显示，2019年至2023年，北京法院审结一审信用卡诈骗案件1...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...保管。据了解，范女士当天到大街走亲戚，在返程坐车时一不小心，随身携带的手提包在关车门时滑落到公路上，回到家发现手提包丢失后非常着急，本想立刻返回寻找，但想到距离手提包丢失的时间较长，能找回的可能非常渺...……更多
2023-10-16 18:46:00举动,警察,手提包,大街,派出所,失主
...为群众避免了资金损失。上午11点左右，客户张某持本人身份证及银行卡前来皇图岭支行柜台办理现金取款业务，需要取现4万元，柜台询问客户取现用途，客户自述为其丈夫做生意的资金往来，客户扫断卡先锋码结果并无异常，...……更多
2024-10-18 09:39:00攸县,农商,防线,银行,金融,客户
...幸被骗至某传销组织，被强制要求进行电信诈骗行为，且身份证丢失、手机被没收。她立即采取行动，通知安保人员加强防控，最终保障张某安全与家人团聚。近年来，许多年轻人因求职心切，而经受不住“团队创业”“高额回...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...“跑分”黑产，切勿让自己变成“洗钱”的工具人；如果身份证被用于冒领信用卡、出现恶意透支等情况，会导致个人信用受损，需承担还款连带责任；同时，市民看到高价回收银行卡一类的广告，请保持冷静，切勿上当。 ……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...要贪图便宜，或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶，也必将遭受法律严惩！ ……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...惯性记录自己的花销情况，实时地改变自己的开销，避免一不小心花的多了，给自己的养老生活带来麻烦。我知道有些老人根本不相信自己的儿女，觉得钱在自己手里才是最重要的，他们哪怕自己年纪大了，记性不好，也不愿意...……更多
2024-05-22 12:16:00钱财,想法,老人,安全,银行,儿女
...95后”小徐向记者表示，“现在钱不好挣，不敢瞎折腾，一不小心可能本金都没了，还是国债安全感爆棚。”国债收益水平到底怎么样？记者查询海口多家银行定期存款利率看到，目前，多家国有大行下调存款挂牌利率后，其中...……更多
2024-10-10 22:23:00国债,利率,观察,人气,财经,国债
...院看病。取钱后，他顺便在集市逛逛，购买点生活用品，一不小心，把装钱的袋子弄丢了。当他发现袋子不见时，顿时慌了神，那可是自己的救命钱哪！他茫无目的地在街上找了几个来回无果后，用颤抖的手拨打了报警电话，胡...……更多
2024-01-11 23:36:00同村,集市,看吧,村民,老人,民和
...声音不断传出。在电诈分子的威逼下，小苏透露了姑姑的身份证、银行卡等信息，导致姑姑的银行卡被盗刷了43801元钱……诈骗分子自称“民警”威逼8岁孩童实施诈骗“姑姑！手机给我玩一下！”四月的天气，阳光明媚。下午4...……更多
2024-11-27 21:34:00万余,陷阱,父母,女孩,小苏,嫌疑人
...使用手机过程中，要注意自身财产安全，谨慎将银行卡与身份证、社交账户等个人信息绑定，在绑定的银行卡账户中不要存太高金额，及时注销不常用的信用卡、手机卡，遇到不了解的事情及时与子女、亲友沟通，若遇到解决不...……更多
2024-11-24 08:19:00话费,老人,还是,张某,李某,手机
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10月13日至16日，“赓续沂蒙薪火谱写时代华章”山东省第三十届基层作家培训班在临沂举办。本次培训班由山东省作协、中共临沂市委宣传部主办
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