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攸县农商银行：警银携手共筑金融防线，拦截异常取现尽显担当
本文转自：人民网-湖南频道
近日，攸县农商银行积极落实账户管理要求和风险防控措施，先后拦截两起异常取现事件，为群众避免了资金损失。
上午11点左右，客户张某持本人身份证及银行卡前来皇图岭支行柜台办理现金取款业务，需要取现4万元，柜台询问客户取现用途，客户自述为其丈夫做生意的资金往来，客户扫断卡先锋码结果并无异常，柜员在再次核实信息过程中却发现了异常，账户存在快进快出且客户不认识交易对手。支行工作人员随即要求客户提供金额来源记录，发现聊天记录中存在他人指示客户帮忙取现的情况。
综合各种疑点，支行工作人员一边稳住客户，一边果断汇报上级并联系辖区派出所，迅速启动“警银”工作机制。随后，民警迅速来到现场核实，发现张某口中所谓的丈夫为网恋对象，双方并没有见过面，交易对手客户并不认识，随即将该客户带至派出所进一步调查。
下午5点左右，贷款客户邓某联系皇图岭支行客户经理，称账户收到一笔5万元资金到账，自己不清楚资金来源，并询问客户经理如何处理。客户经理当即告知邓某不要动用该笔钱，并进行报警处理，随后立刻通知柜台工作人员对该账户进行限额管理。现目前资金情况由警方正在核查中。
本次拦截两起可疑异常取现案例，既是攸县农商银行落实“警银联动”机制打击违法犯罪的缩影，也是践行金融为民的初心使命。后续，攸县农商银行将一如既往地重视反诈工作，加强取现业务审核，把好取现关，同时加强与公安机关、监管机构等部门的合作，共同构建金融反诈防护体系，切实筑牢防诈骗安全墙，全力为客户的资金安全保驾护航，守护好百姓“钱袋子”。（黄舒怡）
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快照生成时间：2024-10-18 11:45:03
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