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高安警方抓获两名企图通过买卖黄金“洗钱”电信诈骗团伙
...还价,刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚,高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内刷卡120余万购买大量...……更多
日销超100万元?金店人员被起诉!咋回事→
日前,江西高安法院审理了一起通过购买黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。一个“刷黄金”跑分团伙落网,涉案总金额达800多万元。而案件的发现,还要从一起电诈报案说起。‍‍‍‌‍‍‌去年11月,高安市公安局刑警大队...……更多
...泽欣、李玉璐、信息日报全媒体记者黄玉龙报道:近日,高安市某花店老板接到一个订单,要求定做一束5000元的现金花束。正当老板被客户的“土豪”之举震惊时,却被民警上门喊停,这是怎么回事呢?7月15日,高安市公安局...……更多
海南屯昌警方破获两起电信诈骗团伙“洗钱”案
...藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日,屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙,涉诈金额超过千万余元。据了解,该团伙长期以高薪诱导等方法,让外省人...……更多
梧州警方破获一起利用假黄金行骗系列团伙诈骗案
...近日,广西梧州警方成功破获一起利用假黄金行骗的系列团伙诈骗案,抓获团伙成员12名,涉案金额达19.5万元。2022年年底,市民李先生来到梧州市公安局角嘴派出所(合署)角嘴警务区报警,说自己被人以一批镀金首饰骗走了9...……更多
...局新型犯罪研究中心通过细致工作成功打掉一个电信诈骗团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品,价值100万余元。近期,沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现,中街步行街...……更多
...购买黄金并出售折现方式,“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初,璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索,璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立...……更多
“求职捷径” → “诈骗深渊”:汇川警方打掉一个以介绍工作为由的诈骗团伙
...公安分局经侦大队成功撕开了一个以介绍工作为由的诈骗团伙的真面目,抓获犯罪嫌疑人胡某某、罗某某、张某等3人,涉案金额超180余万元。藏身繁华地段,“包装”广撒网这家诈骗公司藏身于市区繁华地段的一栋写字楼内,...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨,专门挑小孩子下手!”9月3日,家住监利市某乡镇的秦女士...……更多
狂买300万元黄金 背后竟是16名“买金”洗钱团伙
...了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前,渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人,扣押黄金980克,追赃完损90余万元。4月22日,大坪派出所接到线索,发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初,温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令,要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣...……更多
神秘买金人牵出洗钱案!一切来龙去脉究竟是何?
...照上线的指示,离开北京前往下一个城市继续作案。掌握团伙运作方式深挖背后操纵者这伙买金人的套路和轨迹,已经被警方掌握得一清二楚了。随着调查的深入,他们背后的操纵者也浮出了水面。警方调查发现,这伙人的分工...……更多
有洗钱团伙,还有电诈窝点,还有帮信犯罪团伙。1月9日,陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日,西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
近日,北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙,查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到,这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品,以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到,近期全国多地...……更多
网约车变“运钞车”?“车手”变电诈“工具人”?警惕诈骗新模式
...的时候,他嘴巴上说好好好,但实际上暗地里偷偷和诈骗团伙联系。上了头的小吴,按照诈骗团伙要求取出了5.8万元现金,用纸盒装好,打算通过网约车将现金转运至骗子指定地点。而就在此时,民警找到了小吴。此时,小吴仍...……更多
...充电商物流客服、虚假购物(服务)、虚假征信等。诈骗团伙诱骗年轻人从诈骗组织形式看,诈骗集团金主、头目和骨干往往躲在境外,诱骗年轻人赴境外从事诈骗活动,组织化特征日趋明显。利用FaceTime、屏幕共享从犯罪手段...……更多
...银行卡。一经到账,这些男子就会迅速买入黄金,为诈骗团伙洗钱。通过查看公共场所视频,民警发现,一名负责刷卡的年轻人付完钱后,手机界面一直停留在聊天框内,似乎在和什么人保持着联系,警方分析认为,这名男子手...……更多
本文转自:法治时报洋浦警方打掉一电信诈骗洗钱团伙,6名嫌犯落网“黄金洗钱”金额超120万元本报讯(林鸿河 记者许光伟)近日,儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪...……更多
...操作隐蔽、交易速度快、止付难度大,为了准确锁定犯罪团伙,北京市公安局刑侦总队组织东城、朝阳分局成立专班开展攻坚。针对“买金”人员行为特点,专班先后锁定了分别以郭某某、张某某为首的两个“买金”洗钱犯罪团...……更多
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道,成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车,成为骗子的“运钞车”,电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月,上海警方就已发现,网约车成为骗子的“闪送”工具,...……更多
...一举打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。4月18日17时许,建始县公安局红岩派出所接上级指令,称有一“跑分”洗钱团伙流窜至红岩辖区。红岩派出所立即组成专班、研判落地,仅用2小时即抓获两名犯罪嫌...……更多
...分析,民警发现作案的是一个有组织、分工明确的跨区域团伙,已通过同样的手法在郴州市、衡东县等地作案多起。为尽快抓获犯罪嫌疑人,办案民警多次赶赴郴州等地进行调查取证,并通过互联网开展情报分析,掌握该犯罪团...……更多
黄金洗钱团伙接连落网,两个团伙接连落网
...近日,杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙,涉案金额两千余万元,抓获多名违法犯罪嫌疑人。变身大客户去买黄金23岁男子找了份轻松工作2022年12月,23岁的海南人小李正为找工作发愁。他在网上认识了一位...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...、精准预警、高效拦截。今年以来,上海警方已打掉引流团伙74个,抓获犯罪嫌疑人3400余名。其中,浦东警方在先期抓获500余名话务引流犯罪嫌疑人的基础上,循线深挖,近期接连发起3次集中收网行动,再次成功抓获话务引流...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...成功为被害人挽回经济损失30万元。疯狂购金男子是洗钱团伙成员3月13日15时18分许,沈阳市公安局辽中分局反诈中心接到辖区某金店报备,称一外地男子在店中欲迅速购买价值30万元的黄金饰品,且对款式无任何要求,行为举止...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...警方破获一起涉及购买黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件,共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识,高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获(高新区公安分局供图)据了...……更多
“你把店里的最重的黄金拿出来!” 男子豪购黄金......
...以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。“我按照对方的操作已经转出去了一笔钱,我也没想到这是诈骗。”4月3日,睢宁县李集派出所接到反诈预警指令,辖区一群众疑似遭遇电信诈...……更多
...警方调查发现,这些商户在不知情的情况下,沦为了诈骗团伙“跑分”洗钱的工具。目前,犯罪嫌疑人张某、程某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑事拘留。不久前,桐城市公安局反诈中心接到辖区多家手机专卖商户反映...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...络诈骗分子洗钱。至此,一个利用金条来进行洗钱的犯罪团伙浮出了水面。从底层人员变成团伙头目警方发现,李某茹已经于2022年5月份潜逃至境外,这也意味着,在案发时,藏匿在境外的李某茹通过境外非法软件时刻遥控指挥着她的...……更多
...生人。得手的黄金不翼而飞 诈骗分子竟让老人报警诈骗团伙骗取黄金后,要求田女士将手机里与他们聊天的记录和联系人信息全部删除,同时要求田女士必须隐瞒家人。但当天,田女士又接到了对方的电话,诈骗分子居然让她...……更多
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案发一年多后,百万粉丝网红“罗大美”遇害案将开庭
大皖新闻讯 “我说怎么这么久没刷到大美了呢,原来如此,太可惜了,愿大美在天堂无痛苦!”在抖音上,有120多万粉丝的账号“罗大美”2024年底发布的一条视频评论区
2025-02-23 17:23:00
闯出精彩 | 星厨归家当乡厨?他只为守住家乡琼中的“味道”
南海网记者 任桐择一事而终一生,如果不是因为热爱,恐怕很难做到。1992年选择做厨师,至今已经做了33年,一锅一灶一勺间
2025-02-23 17:38:00
2月23日,有网友晒出照片和视频对比,称“十个勤天”演唱会疑似抄袭了五月天演唱会舞美。相关话题冲上热搜。网友晒出的对比图刚刚
2025-02-23 19:35:00
哪吒2放映国家越来越多,西海龙王敖闰的独特“美甲”——“裂空爪”也火出了圈。杭州嘉里中心“NAILOOK美甲穿搭”店员告诉潮新闻记者
2025-02-23 19:35:00
天天315|海口一车主贷款结清,车却被抵押 4S店:系销售个人原因
海口一车主梁先生贷款购车后,想提前结清贷款。然而,他凭金融机构出具的贷款结清证明,来到车管所办理车辆解押手续时遭拒。此时
2025-02-23 19:39:00
地铁“志愿红” 温暖伴通行
图为志愿者教老年乘客自助购票随着太原地铁1号线正式开通运营,2月22日至23日,龙保社区和黄陵社区的网格员与志愿者们迅速行动起来
2025-02-23 19:52:00
深夜放烟花爆竹图乐 2名燃放者被处罚 2名旁观者被批评教育
大皖新闻讯 深夜,4名市民酒后违规燃放烟花爆竹,严重影响周边居民休息。记者2月23日从蚌埠警方获悉,最终,2名燃放者被公安机关依法行政处罚
2025-02-23 19:56:00
济南公交西部分公司B98路驾驶员推车排险显担当
近日,济南公交西部分公司驾驶员冉祥熙驾驶着B98路公交车行驶至市立一院站台等待乘客上下车时,发现距离站台前方不远处有一辆农用三轮车抛锚停在了路中间
2025-02-23 20:00:00
近日,假学者阮晓东被官方否认与国务院发展研究中心有关后,其经常挂名头衔的各类机构相继表示与其并无正式聘用关系。此外,其“高学历”简历
2025-02-23 20:05:00
重庆“的哥”捡到两万元现金 接下来的操作太暖了
营运途中,发现乘客遗落的背包,一打开里面竟装有两万元现金!最近,重庆“的哥”郑嘉就遇到了这样的事,而他接下来的操作,为重庆这座城市又增添了一丝暖意
2025-02-23 20:23:00
音乐盛宴来袭!2025三亚市吉阳区“蒙特勒之夜”启幕
南海网2月23日消息(记者 符彩云)2月22日晚,由三亚市吉阳区人民政府主办,三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局承办的2025吉阳“蒙特勒之夜”在三亚市大东海广场启幕
2025-02-23 20:29:00
时尚单品的风,刮到了迷你保温杯上。每天都去Manner打咖啡的上海白领Flora今天翻了车,点了一杯最小杯8盎司的咖啡
2025-02-23 20:35:00
中新社北京2月23日电 北京时间23日进行的2025年男篮亚洲杯预选赛第三窗口期C组小组赛中,客场作战的中国男篮以86:78战胜关岛男篮
2025-02-23 20:57:00
澎湃新闻记者从相关人士处获悉,著名油画家、清华大学美术学院长聘教授石冲先生,因突发心梗,于2025年2月23日上午在北京逝世
2025-02-23 21:05:00
✪ 谭同学云南大学西南边疆少数民族研究中心【导读】今日(2月23日),2025年中央一号文件发布,提出深化农村改革,推进乡村振兴
2025-02-23 21:05:00