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...及反洗钱知识。近日，一名老人来建行德清乾元支行办理银行卡，客服经理按照惯例询问老人开卡用途，她支支吾吾表述不清，客服经理立即察觉另有隐情。与老人同行的是一位皮肤黝黑的中年男子，通过中年男子吞吞吐吐的话...……更多
2023-01-13 07:16:00意识,市民,德清,老人,建行,客户
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...着制卡设备，联系到正在就医的彭玉兰，为她现场制作了银行卡，现场激活、在线支付一气呵成。今年4月底，随州市广水市人大常委会开展政务服务工作专题调研。随州市人大代表邓培凤在调研活动中发现一个情况：偏远、分...……更多
2024-05-25 21:04:00广水,湖北,养老金,养老,广水,广水市
...称是随州市公安局，说有人用她的身份证涉嫌违法犯罪，银行卡被冻结，让她测试卡里的钱能不能转出去，杨女士将钱转到对方提供的账号后发现被骗。接到报警后，淅河派出所民警立即开展工作，根据杨女士提供的银行卡账户...……更多
2023-10-14 09:33:00钱款,万余,派出所,群众,帮助,随州
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...具的悲惨经历。该影片向观众们警示了出租、出借、出售银行卡账户的严重后果，并普及了掌握金融安全知识和保护自身合法权益的重要性。除此之外，活动还通过邀请大学生上台参与现场抢答、与主持人互动、颁发“反洗钱达...……更多
2024-11-20 12:15:00上海,招商银行,人民银行,银行,宣传教育,上海总部
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...可以在线进行申领。乔先生便下载该App并提供了身份证、银行卡流水等，对方还出具了国家扶贫的“红头文件”。紧接着，第一笔补助款10万元便打到了乔先生的银行账户上，收到补助款后乔先生按照对方的要求在附近指定银行...……更多
2024-11-14 20:49:00扶贫款,无锡,江苏,扶贫,诈骗,工具
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...服务环境，切实提升涉外支付服务水平，随州建行对境外银行卡受理环境、巩固现金支付渠道、完善账户服务痛点进行改善，对重点涉外场所和生活场景支付加大建设力度，持续营造体验便捷、交流良好的境外来随人员支付服务...……更多
2024-05-16 08:49:00随州,建行,涉外,分行,支付,水平
...建省宁德市，将涉嫌“帮信”罪的张某抓获，并冻结了其银行卡内15万余元涉案资金。目前，张某已被依法采取刑事强制措施。4月3日，车站派出所民警奔赴吉林省长春市，将涉嫌“帮信”罪的于某抓获，并挽回涉案资金2万元。4...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...。除了租赁微信账号，诈骗分子还会通过买来或租借来的银行卡、支付账户进行违法犯罪活动。现在电信网络新型违法犯罪打而不绝，出租出售银行卡等不法行为就是帮凶之一。别让租赁微信成电诈分子洗钱新招，要能见招拆招...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过宣讲活动...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...者提供广告推广、支付结算等帮助。请妥善保管好自己的银行卡、身份证、手机卡等，不随意出卖、出租、出借他人使用。 ……更多
2023-02-02 21:18:00海南,高达,流水,男子,资金,南海
...帮助汪某申请为特困供养人员。然而，汪某的残疾人证和银行卡不在身边，无法领取救助金。村干部便联系民政工作人员，通过查询残联档案，找到了汪某的残疾证留档，带汪某到银行重新办理了银行卡。 但汪某的生活范围只...……更多
2023-10-17 09:53:00广水市,广水,救助金,代管,银行卡,难题
...陂支行营业厅，当银行工作人员向一位老人询问为何提高银行卡转账额度时，陪同老人前来的一名女子不禁嘀咕了一句，一下子引起了银行工作人员的警觉，并当场识破一起租借银行卡的不法行为，及时帮助老人规避了风险。当...……更多
2024-11-16 17:28:00银行,银行卡,高度,女子,行为,银行
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
她参与网络赌博充值6000多元，导致银行卡被封，无奈之下，只好向公安机关求助解封。11月23日，湖北随州一女子接受了应有的处罚后，连声感叹：“再也不参与网络赌博了”。11月13日，湖北随州曾都区公安分局涢水派出所接...……更多
2023-11-24 14:36:00银行卡,报警,女子,求助,银行,网络
...。民警分析研判发现，李女士的钱款转入了云南人仝某的银行卡内。进一步侦查，警方查明仝某名下的银行账户涉及多地多起电信诈骗案件，涉案金额达20余万元。1月28日，民警确定仝某的具体身份和落脚点后，赶赴云南将其抓...……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
...邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
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本文转自：人民网“3、2、1，开坛咯！”1月18日，江苏镇江，随着三口酱缸上的喜庆红绸布被揭开，镇江市民手提各式容器，排着长队等待着打酱油
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本文转自：人民网-江西频道人民网南昌1月19日电（记者罗娜）19日上午，江西省高级人民法院院长傅信平在省十四届人大三次会议上作省高级人民法院工作报告
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中国科协办公厅日前印发《全国青少年科技创新大赛实施办法（试行）》，在参赛对象、组织方式、赛制规则等方面进行了大幅改革。这一举措有望使青少年科技竞赛远离“拼爹”质疑
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冬日的军营村，虽无雪花纷飞，却因黄伟先生的油画而洋溢着别样的温情与生机。阳光温柔地洒在这片高山之巅的世外桃源，黄伟先生以笔为媒
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