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提高市民反洗钱意识
本文转自：湖州日报
建行德清乾元支行多途径普及知识
提高市民反洗钱意识
记者 逸尘 通讯员 潘雅婷
本报讯 为普及反洗钱的基本知识，提高市民参与遏制、打击洗钱违法犯罪的积极性，近期以来，建行德清乾元支行通过多种途径宣传，普及反洗钱知识。
近日，一名老人来建行德清乾元支行办理银行卡，客服经理按照惯例询问老人开卡用途，她支支吾吾表述不清，客服经理立即察觉另有隐情。与老人同行的是一位皮肤黝黑的中年男子，通过中年男子吞吞吐吐的话语和一系列怪异的举动，客服经理很快就推断出他身心有残疾，无法辨别自己的行为。在客服经理的不断询问之下得知，他们并不需要用到银行卡，很有可能是不法分子用金钱诱骗老人家，唆使他们来办卡。
了解这一情况后，客服经理告知老人，如果有出租、出借、出售等行为，将会影响到办卡的人，并向客户普及反洗钱知识，告诉客户洗钱就是通过各种手段隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入的行为，包括但不限于提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等，如果到时候真的被查到是用他们的卡进行犯罪，极有可能影响到他们发放救济金银行卡的使用，老人知道事情的严重性后就取消了办卡。
“不法分子利用老人贪便宜的心理，又不懂事情的危害性，诱骗老人办卡。客服经理在与客户的沟通中，应多加了解客户是否真正有办卡需求，做到金融机构在办卡前对客户进行尽职调查。并用通俗易懂的话语告知其中的利害关系，减少客户办卡乱用等现象。”建行德清乾元支行有关负责人说。
为进一步加强反洗钱宣传，提高广大市民反洗钱意识，建行德清乾元支行采用多种形式对反洗钱知识进行宣传，通过网点折页架上放置反洗钱知识宣传折页册，积极引导客户翻阅观看宣传资料，使客户充分了解在日常经济活动中，如何保护自己，并配合打击洗钱犯罪应尽的义务。
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快照生成时间：2023-01-13 08:45:14
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