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邮储银行临沂市费县支行“你的帮助可能参与了洗钱”
为进一步普及反洗钱法律法规知识，筑牢洗钱风险防线，推进平安校园建设，增强当代大学生反洗钱意识及自我保护能力，近日，邮储银行临沂市费县支行开展以“你的帮助可能参与了洗钱”为主题的反洗钱系列宣传活动。
邮储银行临沂市费县支行宣传小分队进入临沂大学费县分校区，利用学生自习时间，现场讲解反洗钱基础知识、法律法规、如何防范“校园贷”等相关知识，通过案例讲解洗钱犯罪中的“自洗钱”和“他洗钱”，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。
所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱的案例就发生在我们身边，我们常用的银行卡、微信、支付宝等都可能成为不法分子的洗钱工具。
说到洗钱，不少人会觉得跟老百姓没什么关系，干“大买卖”的人才有可能洗钱。事实上，洗钱和反洗钱与大家每个人都息息相关，需要大家时刻保持警惕。日常生活中，出租、出借自己的金融账户，或者用自己的账户帮助他人取现等，都可能在不知情的情况下参与了洗钱。
下面就给大家讲解一个例子：2021年初，小明打电话给姐夫，声称自己向朋友借了钱，需借用姐夫的银行卡收款。借到银行卡后，小明便要求他人将8万元转入该银行卡。仅两天时间，小明持该卡9次取现合计4.5万元。一周后，小明因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安局刑事拘留，一个月后被逮捕，三个月后因病被取保候审。在取保候审期间，小明的姐夫将卡内余额3.5万元取现后交给小明，被小明使用，最终致使司法机关无法追赃挽回受害人损失。经法院审判，小明的姐夫犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
反洗钱，就是为了预防不法分子通过各种方式掩饰和隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规采取相关措施的行为。
通过本次宣传，让在校大学生更清楚的认识到，出租、出借自己的金融账户，或者用自己的账户帮助他人取现等，都可能在不知情的情况下参与了洗钱。不出租、借自己的账户既是每个公民对自己权利的保护，也是每个公民应尽的义务。（通讯员 王宽）
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快照生成时间：2024-03-09 23:45:01
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