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江苏无锡：天降“国家扶贫款”？小心成为诈骗洗钱“工具人”
近日，无锡居民乔先生接到一通电话对方自称“国家扶贫办”的工作人员，声称乔先生刚好属于扶贫政策受益人群，国家可以发放一笔扶贫款，只要下载“商小信”App就可以在线进行申领。乔先生便下载该App并提供了身份证、银行卡流水等，对方还出具了国家扶贫的“红头文件”。
紧接着，第一笔补助款10万元便打到了乔先生的银行账户上，收到补助款后乔先生按照对方的要求在附近指定银行取出这10万元，这时对方又谎称要做流水，让乔先生立刻把该笔钱款打到一个指定账户，所幸乔先生想起了之前民警的反诈宣传，便没有按照对方的要求转账。
随后，有3名男子上门自称“国务院”工作人员，前来向乔先生讨要账户内的10万元，乔先生与家人越发觉得不对劲，遂找借口稳住对方告知他们需要先去银行取现金，让3人明日再上门。
待3人走后，乔先生便带着这10万元的“国家扶贫金”来到无锡市公安局滨湖分局梅梁派出所报警。民警立刻识破骗局，所谓的天降“国家扶贫款”其实就是诱导受害人成为洗钱“工具人”，梅梁派出所立刻组织警力开展调查，经市区两级云鹰中心合成研判支撑，成功抓获了3名诈骗嫌疑人。目前，案件正在进一步办理中。
套路分析
1.推广引流
通过QQ、微信等发布虚假信息，添加受害人并拉入聊天群，对群成员进行洗脑。
2.洗脑引导
打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假App引导群众参与领取“国家扶贫资金”，进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。
3.实施作案
利用受害人逐利的心理特性，以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户，并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。
实际上，所谓的“刷流水”，就是用受害者的银行卡接收涉诈资金，再转到指定账户，或前往银行柜台取现完成“洗钱”，一旦按照对方要求操作，就会沦为犯罪团伙的“帮凶”。
警方提示
1.扶贫政策的落实和发布必须以官方信息为准，不要轻易接听陌生来电、添加陌生人好友、点击未知链接、扫描陌生二维码、下载不明App。
2.妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等，一旦丢失要立即挂失。不出租、出借、出售身份证、银行卡、手机卡、微信账号、支付宝账号等，不要注册虚假公司，不出售对公账户。
3.如果遇到无法判断的情况或不慎被骗，请及时报警。
文/仁行
编辑：胡苏责编：周希 审核：肖玲
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快照生成时间：2024-11-14 23:45:03
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