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江苏无锡:天降“国家扶贫款”?小心成为诈骗洗钱“工具人”

类别:社会 发布时间:2024-11-14 20:49:00 来源:上游新闻

近日,无锡居民乔先生接到一通电话对方自称“国家扶贫办”的工作人员,声称乔先生刚好属于扶贫政策受益人群,国家可以发放一笔扶贫款,只要下载“商小信”App就可以在线进行申领。乔先生便下载该App并提供了身份证、银行卡流水等,对方还出具了国家扶贫的“红头文件”。

江苏无锡:天降“国家扶贫款”?小心成为诈骗洗钱“工具人”

紧接着,第一笔补助款10万元便打到了乔先生的银行账户上,收到补助款后乔先生按照对方的要求在附近指定银行取出这10万元,这时对方又谎称要做流水,让乔先生立刻把该笔钱款打到一个指定账户,所幸乔先生想起了之前民警的反诈宣传,便没有按照对方的要求转账。

江苏无锡:天降“国家扶贫款”?小心成为诈骗洗钱“工具人”

随后,有3名男子上门自称“国务院”工作人员,前来向乔先生讨要账户内的10万元,乔先生与家人越发觉得不对劲,遂找借口稳住对方告知他们需要先去银行取现金,让3人明日再上门。

待3人走后,乔先生便带着这10万元的“国家扶贫金”来到无锡市公安局滨湖分局梅梁派出所报警。民警立刻识破骗局,所谓的天降“国家扶贫款”其实就是诱导受害人成为洗钱“工具人”,梅梁派出所立刻组织警力开展调查,经市区两级云鹰中心合成研判支撑,成功抓获了3名诈骗嫌疑人。目前,案件正在进一步办理中。

江苏无锡:天降“国家扶贫款”?小心成为诈骗洗钱“工具人”

套路分析

1.推广引流

通过QQ、微信等发布虚假信息,添加受害人并拉入聊天群,对群成员进行洗脑。

2.洗脑引导

打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假App引导群众参与领取“国家扶贫资金”,进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。

3.实施作案

利用受害人逐利的心理特性,以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户,并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。

实际上,所谓的“刷流水”,就是用受害者的银行卡接收涉诈资金,再转到指定账户,或前往银行柜台取现完成“洗钱”,一旦按照对方要求操作,就会沦为犯罪团伙的“帮凶”。

警方提示

1.扶贫政策的落实和发布必须以官方信息为准,不要轻易接听陌生来电、添加陌生人好友、点击未知链接、扫描陌生二维码、下载不明App。

2.妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等,一旦丢失要立即挂失。不出租、出借、出售身份证、银行卡、手机卡、微信账号、支付宝账号等,不要注册虚假公司,不出售对公账户。

3.如果遇到无法判断的情况或不慎被骗,请及时报警。

文/仁行

编辑:胡苏责编:周希 审核:肖玲

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快照生成时间:2024-11-14 23:45:03

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信息原文地址:

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