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...：极目新闻极目新闻记者周萍英通讯员覃言7月15日，湖北随州市公安局曾都区分局西城派出所的大厅里，当事人陈某送来锦旗，感谢西城派出所办案民警为其追回被骗钱款。送锦旗现场（通讯员供图）2024年3月22日，受害人陈某...……更多
2024-07-30 13:29:00男子,项目,朋友,陈某,梁某,民警
...击不明链接等，注意保护个人信息，预防电信诈骗，妥善银行卡和UKEY等安全认证工具，不出租、出借、出售身份证和银行账户。下一步，中信银行滨州分行将持续加强账户和支付管理，真正建立起以账户质量和风险防范为导向...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...矛盾的场面，不过，像下面这位老哥，直接一气之下要把银行卡注销，却非常少见。男子取钱被问用途，一气之下要注销福建，男士走进银行，打算取点钱。但是，当他把银行卡递给柜台的工作人员时，没想到对方居然先来一句...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...某在该贷款App上填写个人信息注册后，便想将贷款提现至银行卡。此时该贷款App显示银行卡有误，平台客服称贷款金额被冻结需要交解冻费。随后，王某向其提供的银行账户转账6万余元，但始终无法将贷款提现，遂意识到被骗...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
出租、出售银行卡能坐收盈利，有时候你以为只是赚“外快”，但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后，却是万劫不复的深渊。近日，济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱？一个也跑不...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...善保护好个人信息，切勿向他人出租、出借、出售自己的银行卡。在进行任何投资之前，务必仔细核实，确保投资对象的合法性和可信度，切勿轻信陌生人的投资建议，小心不法分子以高额回报、快速赚钱为诱饵实施诈骗。进行...……更多
2023-12-26 00:25:00股权,诈骗,财产,损失,夫妻,夫妻
...理”的安排林某工作。“吴经理”让林某提供自己名下的银行卡账户用于转账，谎称流程是经销商打钱到林某银行账户，林某再转账到供应商账户。林某“兼职”4天期间，共接收并转出不明资金37000元，目前涉及两起电信网络诈...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...没事，也就没有重视此事。直到2023年底，他才发现自己银行卡被冻结、征信上了黑名单，一张卡早在2022年就被银行划扣900元，另一张卡在2023年被划扣611元。发现问题的严重性后，张先生当即向相关部门反映了此事。相关部门建...……更多
2024-05-21 11:36:00鉴定,黑名,征信,笔迹,签字,连带
...诈骗犯罪的被害人。同时更不要为了蝇头小利出租、出借银行卡、电话卡等，切莫成为电信诈骗犯罪的帮凶……”庭审直播时，两名法官小姐姐担纲主播与网友互动。“庭审现场真实，这场直播让我们学到了不少法律知识……”...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...返还。但出借信用卡给他人的行为，本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定，同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容，存在较大法律风险。一方面，该行为妨害国家金融管理秩序，导致发卡金融机构无法对授信...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...的诈骗案例，提醒广大群众不要向陌生人转账、不要出借银行卡。有趣的反诈金融知识答题、金融知识科普游戏等活动，也吸引了许多市民、外国友人的参与互动。近年来，电信诈骗风险高发严峻。青岛工行坚持客户为本、部门...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...为了兼职赚钱，通过某招聘网站上发布的广告结识了收购银行卡的不法分子。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，贾某某仍将自己名下的银行卡出借他人，并协助其刷脸更改验证方式，最终通过其名下银行卡接收不明资...……更多
2024-05-26 01:16:00不起诉,歧途,犯罪,法库县,检察,法库
...耿先生发现，冒充客服的骗子从他名下的招商银行和平安银行卡中向外转了账。这两张卡耿先生平常都不怎么用，里面均有大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...市文化和旅游局等行业主管部门，组织辖内金融机构聚焦银行卡受理、现金支付、移动支付、账户服务、宣传推广等重点领域、重点环节，精准施策、靶向发力，统筹力量打通支付服务存在的堵点，持续深化支付服务场景建设，...……更多
2024-05-16 08:49:00服务,金融服务,支付,体系,环境,金融
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...熊猫反诈”温馨提醒同学们，请一定守好自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，这些都只能本人使用，一旦出租、出售、出借，轻则被惩戒，重则被刑事处罚。网络交友时，一定要谨慎，千万不要相信网络陌生人承诺...……更多
2023-11-30 10:03:00百元,名学,帮凶,生成,小时,杨某
...利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...银行衢州常山小微企业专营支行成功拦截了一起异常开办银行卡事件。当天上午10时左右，一名客户来到温州银行衢州常山小微企业专营支行申请开办银行卡。大堂经理遵循“三问两查一宣传”工作要求，对客户的需求进行核实...……更多
2023-11-10 01:25:00温州,事件,银行,银行,银行卡,客户
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...入违法犯罪的泥潭。这些涉案学生没意识到，帮人办几张银行卡、电话卡，或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账，每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...范意识,别做“工具人”□特约评论员宋守山 哥们儿,借你银行卡用用”“帮我走走账”,类似于这样的一些请求,估计现在很多人会提高警惕,可能会问自己几句:不会是骗子吧?会不会涉嫌“洗钱”?但是,如果一些请求在你的“生意...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...段时间，亳州警方接到上级下发的线索，一个叫赵某的人银行卡资金异常，有涉诈资金流入。亳州市公安局谯城分局责任区刑警六队副队长 黄黎明：而且这个资金流，流到赵某的银行卡里面以后，被赵某迅速地从柜台取现。当...……更多
2024-07-22 18:49:00帮凶,男子,赵某,亳州,亳州市,谯城
...个人信息保护意识，不贪图小惠小利。买卖、出租、出借银行卡、电话卡等是违法行为，还可能涉嫌犯罪。如果发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。 ……更多
2023-11-07 07:30:00电话卡,身份证,身份,电话,小刘,电话卡
...骗陷阱，保护好个人信息，不出租、出借自己的身份证和银行卡等个人信息，切实提高防诈骗意识，得到广大工人的一致好评。（通讯员 肖洪文） ……更多
2024-01-23 14:28:00兖州,农商,银行,工地,工人,兖州
...好前程。警方提醒，广大学生一定要守好自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，这些都只能本人使用，一旦出租、出售、出借，很可能成为电诈分子的工具。网络交友时，一定要谨慎，千万不要相信网络陌生人承诺的...……更多
2023-12-05 10:33:00名学,团伙,中转,语音,金钱,诱惑
...进一个微信群中并填写了个人资料。对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...南时报讯 “多亏了姜堰农商银行的同志们上门帮忙办理银行卡，要不然我公公这么大的年纪出门太不方便了，真是太感谢你们了！”顾女士充满感激地对姜堰农商银行银达支行工作人员说道。近日，姜堰农商银行银达支行大厅...……更多
2024-06-13 21:56:00姜堰,农商,客户,银行,服务,姜堰
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