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警银联动堵截境外股权诈骗老年夫妻免遭巨额财产损失
本文转自：大连日报
近日，交通银行大连庄河支行成功堵截了一起境外原始股权投资诈骗案件。该行员工的高度警觉和果断反应为一对老年夫妻避免了巨额资金损失，得到了客户和警方的高度认可。这个成功案例也突显了交通银行积极应对、坚决打击金融电信诈骗的决心。
事发当日，一对老年夫妻来到交通银行大连庄河支行办理借记卡限额调整业务，要求将其非柜面转账限额调整至10万元以上，客户的年龄和异常的要求顿时引起了工作人员的警觉。在交谈过程中，这对老年夫妻的妻子提到自己正在进行一笔股权投资，并通过手机展示了一张股权回购证书的图片。她表示，她投资的公司目前已从美国退市，即将在香港重新上市，该公司欲用十几万元回购她之前用一万多元购买的原始股。然而当工作人员提出想要仔细查看其证书照片时，她显得十分紧张，工作人员当即邀请夫妻二人进入客户经理办公室进行进一步核实。
交谈间，夫妻二人坚称他们是在炒股，但出示的软件均非券商软件，其“炒股投资”交易也均是通过支付宝向第三方转账的交易，夫妻二人名下都未签约过银证业务。交行工作人员暗中对老夫妻提供的公司名称进行搜索，互联网上显示的搜索结果多为欺诈等负面信息，经综合判断，这对老年夫妻有极大可能正在经历电信诈骗。
察觉到客户受骗较深，工作人员在稳住夫妻二人的同时，果断拨打了110报警电话，属地派出所民警第一时间来到了银行网点，询问情况后将夫妻二人带回了派出所继续调查。当日下午，在民警的悉心劝导下，夫妻二人终于醒悟，为差点向诈骗分子转账感到后怕不已，并向公安机关保证不再继续进行相关“投资”，避免财产继续受损。
交通银行大连分行提醒市民，务必妥善保护好个人信息，切勿向他人出租、出借、出售自己的银行卡。在进行任何投资之前，务必仔细核实，确保投资对象的合法性和可信度，切勿轻信陌生人的投资建议，小心不法分子以高额回报、快速赚钱为诱饵实施诈骗。进行投资活动时，勿使用非正规支付方式，尤其是通过第三方支付平台向陌生账户转账，要优先使用银行和券商提供的正规渠道进行交易，以免遭受财产损失。
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快照生成时间：2023-12-26 07:47:00
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