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...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内，吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某，两人经常称兄道弟，更将对方当做彼此的“知音”。2023年，某公...……更多
2023-12-16 09:24:00贿款,银行卡,警方,银行,这是,朋友
...防范电信诈骗知识、反洗钱、防范非法集资以及出借出租银行卡的危害性等，引导群众提高金融风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”，保护自身合法权益。积极外拓走访，扩宽宣传渠道。利用外出营销良机，深入社区、校园...……更多
2024-03-20 11:41:00泰安市,建设银行,泰安,支行,行动,银行
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...信网络诈骗法》等相关法律常识，提示老年人出租、出借银行卡的危害，并通过宣传手册向老年人普及不要出租、出借银行卡给他人使用，关注个人信息保护等事宜，宣传专员还现场讲解了正确的投资理财观念，要认清风险与收...……更多
2023-10-24 15:03:00民生银行,河口,东营,老年人,支行,诈骗
...介绍近年来发生在金融消费者身边的电信诈骗、出租出借银行卡等典型非法金融活动案例，普及非法集资常见的手段和伎俩，引导居民树立正确的投资理念，自觉远离“高收益”金融产品、远离“跟风买卖”等投机行为，不盲目...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...当前“网络刷单兼职”、“投资超高回报率”、出租出借银行卡等典型诈骗案例及其危害，同时提醒大学生平时要保管好自己的银行卡及个人信息，不要随意出借个人证件，远离洗钱犯罪。宣传活动让学生们学习了解了更多的金...……更多
2024-06-29 11:43:00交通银行,万里,湖南省,湖南,分行,宣传
...们不可随意点击和转发不明链接，不要轻易将个人信息、银行卡号等内容告知他人，并讲述了出租、出借、出售“两卡”的法律责任。恒丰银行烟台分行结合《反电信网络诈骗法》，详细介绍了刷单返利、虚假购物服务、杀猪盘...……更多
2024-09-12 23:26:00恒丰,烟台,分行,你我,宣传,银行
...口支行陈老师讲解信息安全防护的重要性，提示出租出借银行卡是违法行为，提醒老年人们平时要注意个人信息、隐私的安全保护，拒绝泄露个人信息，更不要出租出借银行卡给他人使用。讲座最后，陈老师带领社区老年人们一...……更多
2024-03-29 12:42:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...。民警经过缜密侦查，成功联系到该起诈骗案的一名涉诈银行卡卡主柯某某。办案民警告诉记者，经与广州公安机关联系得知，柯某某已在广州配合公安机关调查，自愿从广州过来配合调查、自愿退还受害人涉诈资金。据了解，...……更多
2024-09-16 19:35:00成都,男子,结果,投资,转账,民警
...中发现，大部分案件系被告人通过出售、出租、出借本人银行卡帮助上游电信网络诈骗违法犯罪行为收取被骗资金，并按照上游犯罪分子的指示，将收取的被骗资金转到其指定账户或取现后存到其他账户。该类案件也暴露出绝大...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...借身份证件供他人使用；（二）不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金；（三）不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；（四）不为身份不明人员代办金融业务；（五）不参与提供或使用非...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...原则，即不要出租出借个人社交软件、不出租出借个人的银行卡和电话卡。随后，现场播放了电信诈骗真实案例视频，让同学们知道了“帮信罪”是如何构成的，并提示同学们要坚持防范电信诈骗的“三不一多”原则，既“未知...……更多
2024-06-05 17:13:00黎平,贵州,支行,银行,金融,校园
...出借自己的身份证件；（四）不出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；（五）不用自己的账户替他人取现；（六）不要故意规避洗钱监管。反洗钱作为一项长期性、系统性的工作，民生银行千佛山支行积极寻求宣传的新方法新...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。临沂蒙阴县支行精心准备，安排宣传小分队走进蒙阴县第二小学天基校区，用浅显易懂的宣讲方式向小学生们科普反洗钱知识，通过漫画的方式将洗钱的...……更多
2023-11-01 10:27:00三进,临沂市,临沂,分行,宣传,银行
...向公安机关报案。民警根据这一线索，成功抓获两名出借银行卡帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，破获一起涉“两卡”违法犯罪，并串并15个省17起涉诈案件。“金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口，也是全民反诈...……更多
2024-07-17 11:52:00武进,常州,战线,奖励,员工,资金
...”先要求郑雪将爸爸妈妈支出去，然后要求郑雪提供妈妈银行卡号，说是要对银行账号进行核查。
不到一小时消费6万多元经过一番沟通，“警官”知道郑雪妈妈的银行账号比较多，表示需要逐一进行核查。按照对方的要求进行...……更多
2024-05-17 14:42:00报警,女儿,女子,秘密,手机,手机
...的种类特征、危害及主要手段，讲解刷单案例、出租出借银行卡案例，引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后，张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识，提示出...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...况。朱师傅指导她卸载了骗子让下载的软件，带领她办理银行卡挂失，并告知她“将钱转到安全账户”是电信诈骗惯用伎俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...方提示：广大市民切勿以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，这样很可能陷入诈骗团伙的“洗钱”陷阱，莫要因为“蝇头小利”触碰法律红线！文/晨报记者 倪 冬 通讯员 吴一凡图/浦东警...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
...GOIP”设备将构成犯罪。请市民妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等，不随意出租、出卖、出借他人使用，切莫因小失大，成为电信网络诈骗帮凶。如发现相关违法犯罪行为，请及时拨打电话报警。编审：高安娜 ……更多
2024-03-20 17:32:00以案说法,诈骗,男子,设备,杨某,被告人
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...后可以帮助刘某领取上百万国家扶贫款但是要验证刘某的银行卡是否达到领取扶贫款标准刘某按要求提供了身份证、银行卡号手机号、银行卡限额情况等信息并要求刘某将银行卡的日限额调整至5万元之后“老师”将5万元的“国...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...其傍晚到沙头某银行的自动柜员机取款回到家一摸兜发现银行卡没了这时，她才意识到自己的银行卡可能忘记拔了张女士赶紧翻看手机银行APP的流水惊讶地发现银行卡被人通过ATM机取走了1000元于是连忙到派出所报警接报后民警...……更多
2024-08-06 18:45:00取钱,广东,民警,男子,女子,李某
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