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...及山东、河北、河南、湖南、安徽、黑龙江六个省，涉及银行卡240余张，涉案金额4000余万元。2023年7月，单县公安局接举报信称，发现有人持有他人多张银行卡，并在多家银行取款，请求查处。接到线索后，民警立即开展调查取...……更多
2024-03-27 10:03:00单县,信用卡,公安,信用,管理,犯罪
...找不回来了，还会有更多人被骗。”近日，看到被找回的银行卡，葛店经开区居民胡某激动地向岱庙派出所民警连声道谢。胡某是一名货车司机，今年8月，胡某在送货途中收到一条银行短信，显示其名下的一张银行卡被取现2000...……更多
2023-10-16 10:09:00岱庙,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,犯罪
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
不用自己辛苦工作，只需使用自己的银行卡注册网店，将店铺及银行卡租借给“公司”，每天就能赚300元钱。外卖送餐员轻信网络“招兼职”广告，结果自己因“帮信罪”成了网逃。10月11日，张某在微信群中看到一条“招兼职...……更多
2023-10-22 14:19:00送餐员,兼职,广告,网络,张某,银行卡
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
办几张银行卡、手机卡替人“收钱“，就能躺着收获“好处费”，有这样的“好事”？实则已踏进犯罪的深渊，近日，无棣公安连续抓获3名帮信“工具人”。10月25日，无棣县公安局在甘肃省张掖市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-10-27 18:50:00无棣,银行卡,公安,银行,工具,无棣
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
本文转自：人民日报客户端强郁文男子出借三张银行卡给他人，非法获利2000余元被刑拘。12月18日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报，嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日，黄石市经济开发区·...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...持续提升社会公众反洗钱意识和能力，引导公众合规使用银行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕！勿当洗钱工具人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内，吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某，两人经常称兄道弟，更将对方当做彼此的“知音”。2023年，某公...……更多
2023-12-16 09:24:00贿款,银行卡,警方,银行,这是,朋友
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...反诈利器五：云闪付APP“一键查卡”为解决群众对于跨行银行卡账户查询的诉求，2021年12月，人民银行指导中国银联股份有限公司联合商业银行基于银行业统一APP云闪付试点“一键查卡”功能，打造统一查询途径。功能介绍：向...……更多
2024-03-12 17:51:00中信银行,手把,中信,郑州,利器,分行
...，共报请信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡同比2021年新开卡分别下降62.6%、48.2%。此外，为构建全民识骗防骗新格局，成都公安积极开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的反诈骗宣传...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...8月，被告人雷某的朋友找到雷某，问雷某是否有闲置的银行卡和手机卡，借他使用几个小时，可以给雷某“好处费”，雷某觉得银行卡闲着也是闲着，给朋友还能“挣点钱”，便将银行卡给了朋友，当天用完后，朋友将银行卡...……更多
2023-12-27 16:06:00转账,朋友,雷某,银行卡,被告人,银行
...某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...男子左某用朋友手机给自己发红包200余次，悄悄转走朋友银行卡内4.4万余元，日前左某因涉嫌盗窃罪被移送检察机关审查起诉。1月5日上午，张某到盐城阜宁县公安局向阳派出所报警，称银行卡内4万多元可能被朋友左某偷偷转走...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...绍结识了“阿福”（另案处理）。“阿福”称可通过提供银行卡帮助提取现金的方式获得报酬，同时承诺出了事能找关系运作“捞人”。“不就是到银行取钱再转给别人嘛，不算啥。”两人认为这事省时省力来钱还快，一拍即合...……更多
2024-04-15 00:20:00擦边球,犯罪,阿福,李军,河西,犯罪
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...图华龙网讯（记者 余志斌）“我找到了，选‘A’，买卖银行卡5张以上涉嫌犯罪。 ” 近日，重庆市公安局经侦总队联合高新区公安分局走进重庆科技学院，从共同防范传销、“校园贷”、安全使用银行卡等为重点，提醒学生树...……更多
2023-10-09 16:00:00干货,银行卡,法治,课堂,银行,安全
...市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视频通话，视频时身穿着制...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
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在客户面前冒充二手车商家，在商家面前又假扮顾客，四川一男子以此方式骗得受害者1万元……7月22日，红星新闻从四川资阳市公安局雁江区分局获悉
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寺庙本是人们寄托愿望、慰藉心灵的地方，许多人会往功德箱中投放现金作为“香火钱”。但是，却有人打上了这些钱的主意，甚至不惜逾越法律边界铤而走险
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近日，丰台法院审理了一起供暖公司员工职务侵占100余万元供暖费的案件。被告人苏某因为将收来的取暖费据为己有，最终获刑有期徒刑三年
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假期来临，博物馆更“热”了。这个暑假，四川科技馆挤满了人。有参观者反映，本来是免费预约参观的科技馆，在一些在线旅游平台上却要花钱预约
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近日，IP地址显示为山东的一名网友在社交媒体发文称，其在线下一家零食商店购买的“满小饱肥汁米线”速食方便食品中，吃出了疑似动物头颅的异物
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7月22日，大河报·豫视频记者从省交通运输厅获悉，近期，郑州市交通运输综合行政执法支队接到多起关于客运场站非法营运、违规营运的群众举报
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近日，江苏徐州“铜山融媒”直播城市风景时，几名钓鱼男子“误入”镜头，引起千万网友围观。其中有人苦守一天却空手而归，有网友不禁调侃
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你能想到的最便宜的LV单品是什么？丝巾？钥匙圈？还是卡包？近日，全球第三家、国内首家路易威登（Louis Vuitton）巧克力店落地上海前滩太古里
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近日，有网友发布视频称，他点的霸王茶姬饮品和此前味道不同，“不好喝”，给了差评。随后，涉事门店工作人员上门送了他一杯饮品和两个“徽章”
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近日，武汉大学生小秦发现，不少电影院里的中间座位，都被换成了按摩椅，坐着让人不自在。社交平台上，话题“按摩椅能不能离开电影院”曾一度被广泛讨论
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据温州当地媒体报道，浙江温州乐清一女子因父亲病故，摆酒席两桌被罚5000元。报道称，陈女士的父亲于7月12日下午3点多被送往殡仪馆
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“私我走国企内部渠道。”“内部实习名额包进找我。”目前，正值2024年毕业季与暑期实习高峰之际，对于即将步入社会的毕业生及在校大学生而言
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最近一张与毕业生合拍的婚纱照在网络上被多人点赞评论这是老师？还是家长？不明所以的网友纷纷猜测照片里被孩子们围绕在中间身穿洁白婚纱的女子叫小普站在她身边穿着白色衬衣竖着大拇指的男子是她的丈夫邢台沙河市渡口中学老师石江波“孩子们毕业
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