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...下判决支持了A银行的诉讼请求。执行过程中，因微信、银行卡被冻结，刘女士经询问银行后得知自己被列为被执行人，遂向法院说明了情况。2021年6月，法院以该案可能涉嫌诉讼犯罪为由终结执行，并于2022年3月通过线索移送机...……更多
2023-01-13 15:23:00妻子,许某,女士,银行,金某,抵押
...罚。被告人石某龙为获取非法利益，提供自己及他人名下银行卡帮助转移上游电信诈骗资金，并邀约被告人何某伟、陆某、罗某勇、夏某（已判决）提供银行卡和寻找他人的银行卡“刷单跑分”帮助转账，后几人又分别联系介绍...……更多
2023-12-20 16:26:00诈骗,资金,帮助,被告人,陆某,银行卡
...实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...法院判决银行对用户损失担责。（4月10日《法治日报》）银行卡遭盗刷，若卡主无责可索赔，这早已被写入相关法规。回到本案中，发生明显异常、可疑的交易，银行既未通知提醒，又未起到审慎核实义务，因此被判赔偿，有理...……更多
2024-04-11 03:57:00防盗,银行,银行,受害者,法院,损失
...的量刑建议适当，海晏县人民法院予以采纳。遂作出如下判决，被告人沙某犯组织考试作弊罪，判处拘役4个月缓刑6个月，并处罚金5000元；被告人马某兰犯组织考试作弊罪，判处罚金5000元；违法所得16500元依法予以没收，上缴国...……更多
2024-03-13 04:20:00考场,风云,考试,雷某,海晏县,西海
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...”。崔某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供自己的银行卡供他人在犯罪活动中用于支付结算。经庭审查明，崔某提供的银行卡流入金额352余万元，其非法获利5200元。归案后，崔某如实供述罪行，退出4000元违法所得，庭审...……更多
2024-01-27 02:21:00金湖,普法,零距离,法院,校园,崔某
...益,在明知他人实施网络电信诈骗的情况下,仍将自己名下银行卡提供给他人用于违法资金流转,意图赚取对方许诺的好处费5000元，并先拿到了500元。经审查，毛某某将1张银行卡提供给网络诈骗人员用于违法资金流转，共计流水101...……更多
2023-11-21 03:26:00出借,银行卡,银行,兴义市,兴义,网络
...晚上，李某某趁小雨熟睡之际，偷偷窃取其放在衣服里的银行卡，并连夜取现人民币15100元，存入自己账户。第二日，李某某陪小雨逛街，用前一天取出的钱为其购买手机、衣服等花费1万余元。之后，小雨通过手机短信得知钱被...……更多
2024-04-05 08:14:00荒唐,羞涩,女友,男子,盗窃罪,小雨
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...及相关物证，整理出传播淫秽视频平台运营期间所使用的银行卡128张，此平台运营期间共计非法获利2100余万元。此案的成功告破，打击了传播淫秽信息污染社会环境的犯罪分子的嚣张气焰，有力净化了社会文化环境。【来源：...……更多
2023-12-27 16:09:00团伙,徒刑,依法,成员,物品,传播
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...大明的丧事，我们所有人都参与了，总支出9136元，大明银行卡里还有几万元，应当把这些钱分给兄弟姐妹们。”老明说。“大明是你的亲弟弟，还要收钱吗？”张芳气不过，随即以小明的名义将老明等人诉至法院。审理过程中...……更多
2023-11-06 09:05:00“判后调解，案结更须事了”
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...、护理费、伤残赔偿金、精神损害抚慰金共计143820.15元。判决作出后，双方当事人均未上诉，被告及时主动履行了赔偿义务。 ……更多
2024-03-26 03:41:00幼童,被告,烟花,李某,雷某,烟花
...的《不动产权证书》复印件等房产资料以及老李身份证和银行卡复印件等，并依约放盘出售该房屋。其后不久，小李突然表示不再出售案涉房屋，并向中介收回房屋钥匙。后中介公司得知，小李此前已与其他中介公司进行接洽，...……更多
2024-01-07 06:07:00法官,代理,小李,中介,中介公司,合同
...名师生“零距离”旁听了本次庭审。被告人史某得知出售银行卡可以赚钱后，遂办理了一张银行卡并开通U盾，出售给他人使用，以此获利630元。经查，史某出售的银行卡单日内出现大笔转存转支交易，单项流入资金达100万余元...……更多
2023-12-29 04:04:00普法,零距离,湟源,湟源县,被告人,西宁
...公安机关发现到案的余某等人只是三家商行的客服人员或银行卡提供者，而非幕后老板。2019年，家住连云港的陈某在本市赣榆区成立了一家工作室，专为一款传奇游戏卖装备、兑游戏币，并让女友余某帮忙为玩家充值提现。2020...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...壳公司，存在一定的诉讼风险。三、被冒用身份办理多张银行卡，可能涉及洗钱行为程某身份证丢失过两次，后接到公安电话称其名下的银行卡可能涉及洗钱，要求其配合调查。经公安机关调查、法院审理查明，程某等人的身份...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
...金系违法犯罪所得，在上家的安排下携带他人提供的多张银行卡至安徽省合肥市一家金店疯狂购买黄金，一连数日，黄某共计购买黄金9公斤，刷卡消费371万余元。经查，被告人黄某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...某借钱，并让其将钱转到其姐姐某艳艳的微信、支付宝、银行卡等账户上。到2016年上半年共骗取万某资金20多万元。万某考虑到没见一面却花钱很多，遂决定分手，并要求某艳艳退钱。某艳艳又谎称自己将钱放在其同学济南某银...……更多
2023-01-19 06:06:00三角,一人,网恋,对象,万某,被告人
...饰、隐瞒贩卖毒品所得，找到牛某（另案处理）为其办理银行卡、收款码，申请微信账号并每月支付报酬后使用，马某甲在贩卖毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...，应当以非法行医罪追究其刑事责任，遂对其提起公诉，法院支持检察院诉讼请求，判处有期徒刑十年，并处罚金10000元。Tips手写“免责申明书”为何无效？本案中小玉主动书写了一份“申明”，表示其自愿服用雷某为其开具的...……更多
2023-12-08 09:32:00罚金,徒刑,用药,法院,教授,医生
...人从事电信网络诈骗违法犯罪活动，仍将自己实名办理的银行卡提供给他人转账，并在转账过程中提供手机收取验证码、进行人脸识别、到银行柜台帮忙取现等，给犯罪份子“洗钱”转移资金，从而获取非法利益，构成犯罪须接...……更多
2023-10-27 13:33:00毕节市,毕节,七星,诈骗犯,关区,诈骗
...新疆某公司。该公司生产厂长董某告知其入职需办理一张银行卡，双方并未约定赵某雨所从事的工作岗位。2022年8月3日，赵某雨办好银行卡后找到公司的安全员，填写了一份入职简历。安全员对赵某雨进行了安全培训，填写了安...……更多
2024-04-11 03:38:00劳动关系,手续,劳动,关键,材料,赵某
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...”诱骗至建瓯郊区山上后，收走“卡主”手机、身份证、银行卡等，将诈骗犯罪资金转入“卡主”银行卡，并使用其身份信息注册某网络商城账号，购买黄金并将其寄往南平各县市。经审理查明，该犯罪组织对“卡主”实施限制...……更多
2023-12-02 09:23:00建瓯,势力,案件,金额,法院,犯罪
...钱”，远赴云南“跑分”兼职，湖北十堰的阿平将自己的银行卡、身份证件、手机卡等提供给犯罪分子使用，并帮助刷脸、取现，沦为他人的犯罪工具。日前，经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
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在客户面前冒充二手车商家，在商家面前又假扮顾客，四川一男子以此方式骗得受害者1万元……7月22日，红星新闻从四川资阳市公安局雁江区分局获悉
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寺庙本是人们寄托愿望、慰藉心灵的地方，许多人会往功德箱中投放现金作为“香火钱”。但是，却有人打上了这些钱的主意，甚至不惜逾越法律边界铤而走险
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支付了房屋装修款，还没完工，装修公司竟然“人去楼空”。近日，四川什邡市民罗静向红星新闻反映，今年3月，他与什邡城市人家装修工程有限责任公司签了装修合同
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近日，丰台法院审理了一起供暖公司员工职务侵占100余万元供暖费的案件。被告人苏某因为将收来的取暖费据为己有，最终获刑有期徒刑三年
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假期来临，博物馆更“热”了。这个暑假，四川科技馆挤满了人。有参观者反映，本来是免费预约参观的科技馆，在一些在线旅游平台上却要花钱预约
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近日，IP地址显示为山东的一名网友在社交媒体发文称，其在线下一家零食商店购买的“满小饱肥汁米线”速食方便食品中，吃出了疑似动物头颅的异物
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7月22日，大河报·豫视频记者从省交通运输厅获悉，近期，郑州市交通运输综合行政执法支队接到多起关于客运场站非法营运、违规营运的群众举报
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近日，江苏徐州“铜山融媒”直播城市风景时，几名钓鱼男子“误入”镜头，引起千万网友围观。其中有人苦守一天却空手而归，有网友不禁调侃
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你能想到的最便宜的LV单品是什么？丝巾？钥匙圈？还是卡包？近日，全球第三家、国内首家路易威登（Louis Vuitton）巧克力店落地上海前滩太古里
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今年，浙江机电职业技术大学顺利“专升本”，成为杭州第一所职业技术大学。7月21日晚，学校升本后的第一封录取通知书送到了富阳考生陈雨萱家中
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近日，有网友发布视频称，他点的霸王茶姬饮品和此前味道不同，“不好喝”，给了差评。随后，涉事门店工作人员上门送了他一杯饮品和两个“徽章”
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近日，武汉大学生小秦发现，不少电影院里的中间座位，都被换成了按摩椅，坐着让人不自在。社交平台上，话题“按摩椅能不能离开电影院”曾一度被广泛讨论
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据温州当地媒体报道，浙江温州乐清一女子因父亲病故，摆酒席两桌被罚5000元。报道称，陈女士的父亲于7月12日下午3点多被送往殡仪馆
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“私我走国企内部渠道。”“内部实习名额包进找我。”目前，正值2024年毕业季与暑期实习高峰之际，对于即将步入社会的毕业生及在校大学生而言
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最近一张与毕业生合拍的婚纱照在网络上被多人点赞评论这是老师？还是家长？不明所以的网友纷纷猜测照片里被孩子们围绕在中间身穿洁白婚纱的女子叫小普站在她身边穿着白色衬衣竖着大拇指的男子是她的丈夫邢台沙河市渡口中学老师石江波“孩子们毕业
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