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北京商报讯（记者 宋亦桐）8月18日，国家金融监督管理总局披露多条大额行政处罚信息，被罚机构涉及广发银行、民生银行、农业银行3家银行以及中国东方资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司2家机构，合...……更多
2023-08-18 19:20:00金融机构,机构,金融,整改,违规,银行
...银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...责不到位等。三是同业业务方面。包括：违规接受第三方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险暴露、提供土地储备融资，违规垫付某产品赎回资金，同业非标投资业务未计...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...力度的加强,体现了监管对于银行业、保险业、非银行业金融机构从严监管、穿透监管、精准监管、靶向监管、法制监管、协同监管的理念,体现了监管审查中对于违规、侵权、违法行为的零容忍态度。同时,刘俊海强调,应加强事...……更多
2023-02-22 00:13:00罚单,青岛,青岛,罚单,公司,村镇
...罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次被罚银行中金额最高的。阳光财险及其分...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...行承兑汇票敞口承诺费等。中信银行青岛分行及部分分支机构也于7月19日吃下10张罚单,涉及承兑汇票转让款回流作保证金用于开票等事由,机构与相关个人被处以罚款共计178万元。遍数下半年开出的27张罚单,其中17张涉及信贷业务...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...券，且规模较大。据了解，现券做市业务是指商业银行等金融机构法人在银行间债券市场通过持续向市场提供现券双边买卖报价，以及回复市场询价请求等为市场提供流动性的行为。此次大连银行现券做市权限被暂停期限最高或...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
...得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具体来看，理财业务方面，平安银行存在违规向理财产品提供融资、虚构风险缓释品、未计提风险加权资产、代客理财资金用于该行自营业务、理财产品相互...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
严监管态势下，多家支付机构遭重罚。12月4日，据北京商报记者不完全统计，近一个月来频现支付机构被罚，其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...相关通知规定，国有银行执行基准利率加10个基点，其他金融机构执行基准利率加20个基点。同时，停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期。“目前出台这一《倡议》，推测是有少数银行为了规避利率上...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
...总局、证监会分别挂出相关处罚决定，对蚂蚁集团及旗下机构、相关控股股东、负责相关业务的高级管理人员合计处以罚款（含没收违法所得）超71亿元，对腾讯集团旗下财付通及负责相关业务的高级管理人员合计处以罚款（含...……更多
2023-07-08 07:53:00罚单,重磅,管理部门,信号,部门,三大
...融资过程中存在违规，经自律处分会议审议，分别对三家金融机构予以通报批评，并责令全面整改。交易商协会自律处分信息显示，吉林银行作为四平市城市发展投资控股有限公司（以下简称“四平城投”）相关债务融资工具的...……更多
2023-06-06 16:46:00三家,交易商,吉林,金融机构,批评,协会
...港澳台银行保险机构，以及金融监管总局批准设立的其他金融机构，参照本办法执行。附银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法第一章 总 则第一条 为提高银行保险机构涉刑案件（以下简称案件）风险防控水平，促进银行业保...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...存在的大部分突出问题已完成整改。针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理...……更多
2023-07-07 23:00:00阿里巴巴,阿里,港股,蚂蚁,集团,金融
...次处罚主要针对前几年公司发生的部分交易，公司对监管机构本次检查发现的问题非常重视，截至处罚通知下发时已完成了全部整改工作，并已向监管单位汇报整改成效。北京市社会科学院副研究员王鹏指出，新生支付因违规行...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...责不到位等。三是同业业务方面。包括：违规接受第三方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险暴露、提供土地储备融资，违规垫付某产品赎回资金，同业非标投资业务未计...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
北京商报讯（记者 廖蒙）又一家支付机构被罚。12月14日，北京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...督管理总局广东监管局共作出银行业行政处罚129项，处罚机构74家次、直接责任人185人，罚没金额合计8986.6万元。国家金融监督管理总局广东监管局党委委员、二级巡视员黄海晖介绍说，广东监管局落实党中央、国务院关于机构...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...网络诈骗犯罪快速上升势头，守护消费者“钱袋子”，各金融机构加强科技支撑、强化预警防范，积极运用大数据和人工智能等技术，识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力推动构建数字风控体系,实现更加精准化、...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...有力震慑外汇违法违规活动。
三、加强外汇监管，推动金融机构依法合规经营拓宽专项检查广度。2017年以来，组织完成18家全国性中资银行、7家地方商业银行、5家外资银行总行，以及35家证券、保险、基金、信托、支付机构专...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...款业务下发新的通知，对指标设定、自主管理能力、合作机构约束等提出新的要求。互联网贷款业务风险再被聚焦。根据监管近日印发的《关于进一步规范股份制银行等三类银行互联网贷款业务的通知》，三类银行要落实各项自...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...过两年多的整改，其金融属性逐步增强，应更大程度按照金融机构定位进行估值。
从2021年开始，包括美国共同基金巨头富达投资、贝莱德（BlackRock）、普徕士均下调了蚂蚁集团的估值。最为悲观的则是富达投资，最新估值700亿...……更多
2023-07-10 16:21:00蚂蚁,处罚,蚂蚁,业务,集团,估值
...高管理能力。三是加强公司治理功能监管。研究制定健全金融机构治理的指导性文件，制定发布银行保险机构股东股权、关联交易等监管制度规则，扎牢制度“铁篱笆”。四是加强股权穿透式监管。建立全链条穿透监管机制，细...……更多
2024-01-09 19:31:00关键,公司治理,常态,股东,违规,总局
...由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持牌机构整改不到位;违规跨区域开展信贷业务;个贷资金流入限制性领域;信用卡汽车分期业务不规范;数据治理薄弱，监管统计数据差错较多;违规转嫁经营成本等多项违法违规事...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...范互联网贷款业务，并对指标设定、自主管理能力、合作机构约束、消费者权益保护等提出新的要求。汉坤律师事务所一川研究团队研究员权威在接受《中国消费者报》记者表示，《通知》基本重申了此前互联网贷款法规与监管...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
“收单机构应在6月30日前将全量合作外包机构信息登记至中国支付清算协会系统”“所有支付机构于6月30日前必须退出全部违法违规交易”……监管风暴下，一场关于收单的自查整改正在浩浩荡荡展开。7月4日，北京商报记者从...……更多
2023-07-04 21:34:00整改,支付,机构,支付,机构,服务
...重情况予以处罚。
需要注意的是，《反洗钱法》指出，金融机构有前款行为，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；致使洗钱...……更多
2023-08-29 16:18:00拉卡,拉卡,支付,机构,人民银行,商户
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