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东方资讯消息，日前，中国人民银行遵义市分行发布的行政处罚信息公示表显示，因未履行有关风险管理措施；可疑交易监测机制不完善；未按规定履行客户身份识别义务，对贵阳银行股份有限公司遵义分行进行罚款47万元处罚...……更多
2024-08-09 09:42:00遵义,贵阳,可疑,分行,监测,机制
凤凰网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...6日，据中国人民银行官网披露，贵阳银行股份有限公司遵义分行（下称“贵阳银行遵义银行”）涉“未履行有关风险管理措施”等三项违规，被罚款47万元，两位相关责任人对其负有责任受到处罚。此外，贵阳银行2023年与2024年...……更多
2024-08-09 10:56:00贵阳,净利,净利润,分行,违规,银行
...新的银行卡！”今年10月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账户，已被列为可疑账户名单库人员。同时，该支行接...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
本文转自：人民网-贵州频道2月1日，笔者从民生银行贵阳分行获悉，民生银行营业网点近日通过主动甄别异常客户行为，充分运用“警银联动”机制，有效拦截两起电信网络诈骗犯罪案件，协助公安机关成功抓获电信网络诈骗...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...光素问联合消息，2024年02月19日，国家金融监督管理总局遵义监管分局发布行政处罚信息公开表，因虚增存贷款，对贵阳银行股份有限公司遵义分行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任贵阳银行股份有限公司遵...……更多
2024-02-20 10:04:00遵义,贵阳,存贷,分行,银行,遵义
...第二个月又被“琐事”缠身。2月19日，国家金融监管总局遵义监管分局披露一张行政处罚信息公开表，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪驰因对...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
凤凰网财经讯 8月6日，央行遵义市分行披露的罚单显示，工行遵义分行因未履行有关风险管理措施、未按照规定报送可疑交易报告两项违规，被罚款43万元。工行遵义分行纪委书记杨某、内控合规部总经理李某对工行遵义分行未...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,风险管理,分行,违规,措施,风险
...骗法》以立法明确，银行等机构对监测识别的异常账户和可疑交易应采取必要的阻断措施，包括“核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要措施”，这是法律赋予银行等机构的职责。
中国银...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...文转自：人民网-贵州频道民生银行客户穆女士在贵州省遵义市从事英语兴趣培训多年，凭借多年的行业实践经验，带领公司不断发展壮大，在当地发展至8个校区。随着经营规模的不断壮大，员工人数越来越多，穆女士明显感觉...……更多
2024-04-28 17:23:00民生银行,贵阳,分行,民生,中小企业,体验
...悉，为进一步抓好中小学生金融诚信普及教育，民生银行遵义二级分行近日走进遵义市汇川区第一小学，以“金融知识万里行”为主题开展金融知识普及宣传活动，提升大家对金融安全的认识，增强对金融诈骗的识别和防范能力...……更多
2024-07-01 17:42:00民生银行,遵义,万里,校园活动,分行,民生
12月18日，中国民生银行遵义二级分行汇川支行举行开业典礼，遵义市汇川区委常委、副区长周德文，贵阳分行副行长胡光强，贵阳分行零售金融部、财富管理部/私人银行部、战略客户二部负责人、汇川支行贵宾客户代表应邀出...……更多
2023-12-24 13:31:00汇川,中国民生银行,遵义,开业典礼,中国,支行
...2024年分行持续开展客户身份识别、强化尽职调查落实、可疑交易数据报送、客户等级管理等工作。截至10月底，分行共向人民银行报送重点可疑报告28份，较去年同期增加12份，其中某地市上报的利用金融平台非法吸收公众存款...……更多
2024-11-06 16:32:00交通银行,安徽省,安徽,防线,分行,风险
...寺庙香客捐献了很多零钱，你们可以协助我们清点吗？”遵义湘山寺工作人员求助道。在了解情况后，兴业银行遵义红花岗支行工作人员立即驱车前往遵义湘山寺，看着堆成“小山”的零钞，工作人员迅速投入到零钞清点工作中...……更多
2024-03-26 11:31:00为民,贵阳,为民服务,底色,雷锋,分行
...，围绕监管部门及总行工作要求，聚焦反洗钱内控机制、可疑监测、监督检查、宣传教育核心领域，着力做好“四个强化”，扎实推进反洗钱工作提质增效，坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头，牢牢守住人民群众“钱袋子”。强...……更多
2024-10-22 16:05:00南宁,分行,举措,银行,工作,工作
...相关责任人，就包括前任董秘董静。今年2月，贵阳银行遵义分行还因为虚增存贷款被国家金融监管总局遵义监管分局处以35万元罚款。除了贵阳银行自身的风险以外，贵阳银行大股东方面亦存在一定的质押风险。贵阳银行股权分...……更多
2024-07-19 12:04:00正海,贵阳,股东,银行,世界,贵阳
...骗等宣传折页，以喜闻乐见的方式让金融知识更接地气。遵义分行、云岩支行、小河支行、解放路支行等分支机构还纷纷走进合作企业开展金融知识普及，对企业员工进行金融知识知识宣讲，提升企业员工金融素养和防范风险责...……更多
2024-03-18 22:38:00浦发银行,贵阳,金融,消费者权益,分行,权益
多彩贵州网讯(本网记者 李晓芳)日前，华夏银行贵阳分行、观山湖支行、南明支行“兄弟”联动，拦截一起“资金链”电信网络诈骗，成功堵截涉诈资金44300元。4月28日下午，X客户来到华夏银行观山湖支行要求取现6万元。经柜...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
本文转自：人民网-贵州频道4月18日，笔者从民生银行遵义二级分行获悉，为回馈客户、迎接遵义二级分行十周年庆，该行近日举办了“十载红城路 筑梦民生行”健步走活动，160余名客户应邀参加。活动开始前，主持人介绍了本...……更多
2024-04-18 14:46:00民生银行,遵义,健步,分行,民生,银行
...兴业银行青岛分行已制定全面覆盖客户身份识别、大额及可疑交易报告、制裁合规管理、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱考评等各方面反洗钱实施细则，反洗钱制度体系日益健全。同时，分行紧抓培训，不断加强全员反洗...……更多
2024-11-28 10:42:00青岛,防线,分行,表扬,全力,公安
...干部准确掌握六项纪律，推动廉洁文化深入人心。（图为遵义分行召开干部廉政座谈会）在线下，该分行将党纪学习教育与党纪知识问答、红色践学、干部廉政座谈会等相结合，组织各支部党员延伸学习应知应会党内法规和国家...……更多
2024-07-04 11:15:00党纪,之路,学习,教育,党纪,学习
...农批市场作为重要阵地，目前已准入贵阳市地利物流园、遵义新雪域市场、遵义虾子辣椒市场等多家农贸批发市场，以高质量、有特色的金融服务促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。截至8月末，该行零售普惠小...……更多
2024-09-14 13:02:00为民,贵阳,个人贷款,分行,供给,特色
...致12人被困井下，情况十分危急。省应急厅立即就近调派遵义市应急救援大队第一时间赶赴现场。队员涉水前行、精准处置，历时6小时，成功将所有人员安全救出。这是省级专业应急救援骨干力量的一次成功救援案例。近年来，...……更多
2024-01-01 09:27:00强本,贵州省,建强,贵州,山地,救援
...汇、青云路网红商圈、小河转盘商圈、仁怀市解放广场、遵义红军街、六盘水大湾镇市集等开展流动宣传，向商户及往来群众讲解反假防伪知识，提升反假货币宣传的覆盖面。
在“一老一少”阶段的宣传中，针对老人和青少年...……更多
2024-11-28 10:48:00贵阳,多形式,防线,分行,货币,现金
...局HKMA电子银行安保10条新措施，新增上线动态欺诈监测、可疑交易、大额资金转账及账户异常活动监控、异常行为多重认证等安全机制。香港金融监管局HKMA通函提示，要求旗下所属银行业主体于2024年3月31日前新增10项新措施加...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...公安等相关部门走进养老院开展反诈宣传活动）中国银行遵义分行走进观颐康复养老院，中国银行贵阳市南明支行走进贵阳市养老院，为老年人送去爱心鸡蛋等慰问品，并开展金融知识宣传活动，介绍适老金融服务、金融消费者...……更多
2024-11-06 11:38:00夕阳红,贵州省,中国银行,平安,贵州,分行
...的奋斗之歌。“叮”，随着一声清脆的短信提示音响起，遵义市某农产品加工企业负责人心中的大石终于落下：“还好民生银行为我送来‘及时雨’，这下应付款有着落了。”该公司是我省“专精特新”企业，公司在扩大经营时...……更多
2024-09-25 16:46:00民生银行,贵阳,分行,民生,银行,金融
11月26日，浦发银行遵义分行“银警联动”，协助警方抓获网络电信诈骗犯罪团伙，获遵义市红花岗区打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组办公室的通报表扬。胆大心细“求”查证，尽职尽责“显”担当11月20日下午，一名青...……更多
2024-12-01 00:57:00浦发银行,遵义,团伙,分行,诈骗,警方
...活，提升老年人对现代科技的运用能力，近日，民生银行遵义二级分行开设了老年客户手机摄影课堂，助力老年朋友们轻松掌握手机摄影技巧，丰富晚年生活。本期摄影课堂特别邀请了老年大学专业摄影老师授课，课堂每周一节...……更多
2024-11-22 11:43:00民生银行,养老,遵义,分行,民生,课堂
...边社区、商户，走进校园、企业开展宪法宣传；民生银行遵义二级分行在人群喧闹的新蒲美食街设立宣传点，现场工作人员用通俗易懂的语言向过往行人介绍什么是宪法、宪法的地位和作用以及《中华人民共和国宪法》规定的公...……更多
2024-12-11 18:06:00民生银行,贵阳,宣传周,分行,宪法,民生
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