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交通银行安徽省分行：拒绝非法金融 携手筑牢洗钱风险防线
本文转自：人民网-安徽频道
反洗钱工作不仅是维护国家经济安全、金融稳定的重要防线，也是金融机构履行社会责任的必要举措。近年来，交通银行安徽省分行紧密围绕完善客户身份识别机制、优化系统模型监测、关注洗钱风险管控等工作重点，不断夯实反洗钱基础工作，推动全行反洗钱工作质效提升，以实际行动践行“金融为民”的理念。
严抓管理，洗钱风险管理工作
将反洗钱工作纳入全面风险管理体系，定期召开反洗钱专题会议，对反洗钱重点工作进行安排部署。2024年分行持续开展客户身份识别、强化尽职调查落实、可疑交易数据报送、客户等级管理等工作。截至10月底，分行共向人民银行报送重点可疑报告28份，较去年同期增加12份，其中某地市上报的利用金融平台非法吸收公众存款，涉及人数19人，已被作为团伙性重点可疑客户上报当地人行。
强化模型监测，筑牢反洗钱风险防线
随着社会不断发展，经济、金融环境日趋复杂，反洗钱工作已经是预防打击违法犯罪的必要手段。分行依托总行反洗钱监测、客户尽职调查平台等系统，通过“人防+技防”，充分发挥反洗钱团队在二道防线中的作用，通过对监测数据进行分析判断，深度挖掘有价值的可疑线索，做好百姓资金安全的“守护神”。
紧抓培训，提升反洗钱履职能力
严格贯彻“风险为本”理念，将反洗钱工作融入到客户经营“展业三原则”的基础性要求中去，不断加强全员反洗钱业务知识，提高反洗钱履职能力。根据年初制定的反洗钱培训项目计划，通过“线上+线下”培训方式有机结合，以反洗钱知识、风险提示、规章制度为主要培训内容，面向全行组织开展培训工作，2024年共开展反洗钱培训共40余次。
稳抓宣传，普及反洗钱知识要点
为贯彻落实中国人民银行安徽省分行关于反洗钱文化建设成果线上展示活动的要求，分行开展以“风险为本 审慎稳健 高层垂范 全员有责”为反洗钱文化建设理念，在人行反洗钱处的指导下，拍摄6条典型洗钱案例的宣传短片，以通俗易懂的方式向公众解释反洗钱的基本原理和法律责任，通过媒体平台向社会公众广泛宣传。
下一步，交通银行安徽省分行将继续认真落实反洗钱工作主体责任，多渠道、多层次、多方位履行反洗钱工作职责，为维护国家金融安全和稳定做出更大的贡献。（交行宣）
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快照生成时间：2024-11-06 17:45:09
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