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因可疑交易监测机制不完善，贵阳银行遵义分行被罚47万元
类别：财经 发布时间：2024-08-09 09:42:00 来源：东方资讯银保频道
东方资讯消息，日前，中国人民银行遵义市分行发布的行政处罚信息公示表显示，因未履行有关风险管理措施；可疑交易监测机制不完善；未按规定履行客户身份识别义务，对贵阳银行股份有限公司遵义分行进行罚款47万元处罚。
因对未按规定履行客户身份识别义务事项负有责任，对时任贵阳银行遵义分行副行长（主持工作）刘某勇、2020年3月25日至2023年12月8日任贵阳银行遵义分行风险管理部副总经理（主持工作）的吴某欣分别进行罚款1.3万元处罚。
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快照生成时间：2024-08-09 11:45:12
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信息原文地址：
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