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...变现后，李某通过刘某乙等人的账户将8万余元赃款分6次转账给翟某。“我信用卡里的钱去哪了？”几天后，信用卡卡主杨某吃惊地发现自己的信用卡里8万余元额度都被使用光了，并且有多笔非本人交易记录，他随即联系银行，...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...兼职信息让他心动不已。“通过私聊得知对方是要我通过转账、刷脸、取现为电信网络诈骗、跨境网络赌博进行洗钱‘跑分’，虽然知道这是违法的，但条件太诱惑了，我抱着侥幸心理就去了。”拿着对方给买的飞机票，带着自...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
本文转自：青海法治报明知他人实施犯罪仍帮忙转账法院：犯帮信罪判处有期徒刑10个月青海法治报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...签署了一份合同，内容为赵春焕向吕敏出借300万元。银行转账信息显示，当日20时30分，赵春焕向吕敏指定的账户转账300万元。吕敏则出具《收条》，并在《收条》上承诺“此款只作为赵鹏受贿案专用”。次日10时46分，赵春焕又...……更多
2023-12-29 16:24:00家属,运作,银行,张雪,赵鹏,赵春
...后，就干起了这样的勾当。除了以送花为由，向花店老板转账非法资金，要求其用现金制成花“洗白”钱款外，他们还通过购销手机的方式，达到“洗钱”的目的。据初步调查，两人作案多起，洗钱金额6万余元。目前，王某、...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...保退费的事却了解不多。其实，在特定情形下，社保个人账户余额是可以退的，如果参保人死亡，其个人账户余额还可以继承。1月12日，工人日报记者从北京市密云区人民法院了解到这样一起案例。【案情回顾】王某于2021年12月...……更多
2024-01-18 05:05:00知识点,社保,法律,知识,王某,账户
...恋爱等理由向受害人索要20-100元不等的微信红包，受害人转账后，周某又以一同去浴池洗澡、开房等由继续要求转账，男性网友如果不转账，周某便将该男性拉黑删除，男性网友如果转账，在收到红包后，周某又会以其他理由消...……更多
2024-03-01 17:24:00砀山,诈骗案,婚恋交友,婚恋,余人,诈骗
...链条。奔波于多家银行，查询完金某与杨某乙之间的银行转账流水明细后，检察官有了发现：金某与杨某乙仅在一个银行有资金来往，借条内容与银行转账流水矛盾，借条显示收到转账50万元，现金5万元，但转账流水仅10万元。...……更多
2023-12-06 06:26:00官司,设计,杨某,金某,检察,漯河市
...到公安机关商请，对一起倒卖外汇案件提前介入侦查。“账户巨额交易资金频繁对倒，却声称只是帮朋友解决外汇需要，没有营利目的。其主观故意如何认定？倒卖数额如何计算？”警方道出了困惑。2020年6月，中国人民银行扬...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...票。2018年6月12日至2020年7月3日，两人实际控制113个证券账户，交易金额达800亿元，最终亏损2.38亿元。证监会认定，两人构成操纵证券市场行为。时任美尚生态董事长是操纵行为的发起者、决策者，私募则是操纵行为的实施者。...……更多
2024-02-23 13:36:00账户,董事长,董事,控制,股票,交易
...起了小杨投资理财，并唆使小杨在某投资理财APP上分11笔转账54.9万元。“小杨发现被骗后，马上赶到余庆县公安局报案。公安民警通过对涉案银行卡进行溯源追踪、分析研判，迅速锁定侯某、朱某、蔡某等7名涉案人员，并组建...……更多
2023-10-09 20:25:00多起,典型案例,看吧,诈骗,典型,案例
...知后觉意识到被骗后，孟某某才来报了警。通过对上万条转账记录进行分析，以及对资金流层层追踪，民警发现孟某某转到涉案账户里面的钱，最终都转入了河北省邢台市尹某静的微信账户当中。但是，通过对尹某静的行为轨迹...……更多
2023-12-01 20:19:00济南,女友,男子,王某,进一,邢台市
...徒刑二年十个月，各并处罚金。1分钱“打榜”变2万元“转账”12岁的乐乐（化名）家住镇江市，是某少年团的资深小粉丝。她平时就喜欢追星，家里买了不少偶像的画报、代言产品。2022年10月29日晚，乐乐在QQ空间看到一个自己...……更多
2023-10-10 20:52:00热潮,投票,明星,杨某,未成年,诈骗
...蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...银行卡、电话卡，或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账，每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我们通过几个真实案例详细了解一下初中生出借手机卡被行...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...行资金预警。劝阻过程中了解到，高某因刷单正要向佟某转账。随后民警对高某耐心劝解，高某意识到被骗立即停止转账。陈集派出所民警寻线追踪深挖帮信线索，在对佟某的账户进行侦查时发现，王某带领佟某倒卖银行卡，有...……更多
2023-12-08 17:59:00东阿,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安
...取现，并按照指令通过柜面存款、ATM无卡存款、社交软件转账等方式把钱汇转到指定的账户上。目前，张某夫妇、王某、骆某、陈某、吴某等人均被依法采取相关措施，该案涉及的其他人员仍在追查中。“这两起取现案件的成功...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...人最终谈妥以每间房间720元的价格预订一百间，张伟陆续转账共计72000元。“当时第一个客人成功入住了，我就更信任这个王经理了，”张伟随后又以每间房间850元的价格加订了31间客房，陆续转账26000余元房费。然而，没多久，...……更多
2024-03-23 03:39:00五星,低价,酒店,王某,张伟,酒店
...：日常生活中，多留意自己账户的交易记录，如发现异常转账或取款情况，应该引起警觉并尽快向警方报告。提高风险意识：金融市场存在各种风险，要避免盲目跟风或轻信他人建议进行高风险投资。配合执法工作：积极向公安...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...的一名女性“朋友”王某。经查，他通过微信“红包”和转账给王某累计达120万元。其中，“520”的“红包”达400多个，“1314”的“红包”3个，还有数十笔数额不等的转账，资金往来远超自称的50万“债务”。警方顺着50份合同...……更多
2023-11-03 01:54:00无一,口供,罪责,合同,崔某,栾某
...机关不会在网上直接办案，也没有所谓的安全账户，涉及转账千万不要相信，否则可能再次落入诈骗陷阱。广大市民朋友日常也需提高警惕，不贪占不明钱财，不轻信陌生网友，不轻易转账汇款，有问题通过官方渠道、正规途径...……更多
2023-11-15 16:37:00一伙,客车,报警,网上报警,司机,小武
...，共计13.5万元，经核实，此款已转入聊城市救助办所在账户。据了解，此款为交通事故受伤人员王某、孙某偿还的道路交通事故社会救助基金垫付的抢救费用。据了解，2022年7月14日，何某某驾驶重型特殊结构货车沿东阿县鲁商...……更多
2023-10-28 09:59:00东阿,交通事故,事故,基金,交通,事故
...续调查发现，资金并没有回流，而是涉及到了更多的银行账户，专案组民警一时难以厘清赌资最终流向。随后，在上级公安机关的技术支持下，再综合前期的线索，专案组锁定了红包群的幕后团伙成员。2021年11月26日，专案组分...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...00余万元、作案手机140余部、工商营业执照 100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外 15 个省线索、共计 211人……近日，建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及湖北、...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...3.5万元。司法救助金到位后，执行干警第一时间将救助金转账至王某银行账户。据悉，连日来，松溪县法院向符合司法救助、执行保险救助的15名救助申请人集中发放救助金26.9万元，以实际行动彰显司法温情。 ……更多
2024-01-27 03:04:00民忧,交通事故,索赔,司法,事故,交通
...伪造的，而他付的各项费用被房产中介陈某私自转到个人账户并挪用。近日，八里湖公安分局滨兴派出所侦破一起合同诈骗案，陈某涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。2020年5月，王某想买一套房子。经朋友介绍，他与房产中介陈...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...保时捷跑车，确实不符合常理。同样，李晓也坚称不知道转账资金的性质。带着疑问，检察官依托侦查监督与协作配合办公室提出补证要求。原来，早在半年前，蔡立就关注到了“跑分”这个生意。这次接到“海贝”的任务时，...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...张先生”的实名账号。“张先生”在群里发消息,要求她转账456万元配合稽查。没有多想,王女士便按要求,用公司账户向“张先生”转账。不久后,“张先生”又要求转账700万元,但因公司账上余额不足,王女士选择打电话向老板说明...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...不同意连某花钱搞迷信，陈某便指使连某删除聊天记录、转账记录等，瞒着家人继续花钱，还经常找人打电话以“神明”名义通知连某到神坛做法事。2021年10月至2022年1月，连某向陈某的微信账户转账35笔，共约15.5万元。陈某则...……更多
2023-12-05 07:06:00转账,巨款,陈某,永泰县,永泰,法事
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中国网7月8日讯 据国家发展改革委官方微信公众号消息，7月6日国家发展改革委安排2亿元中央预算内投资，支持湖南（含岳阳华容县和平江县）和江西受灾地区受损学校医院
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为增加旅文体人才就业，近日，由海口市旅文局、海口市人力资源和社会保障局共同主办的2024年海口市旅游文化体育广电企业人才招聘会在海口友谊阳光城南广场举办
2024-07-08 01:42:00
本文转自：人民日报海外版汤淑兰和英国兰中医学院——播撒中医文化的种子（侨界关注）杨 宁 李汶璟《 人民日报海外版 》（ 2024年07月08日 第 06 版）二〇二二年
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本文转自：人民日报湖南华容洞庭湖溃垸抢险救援现场，党员干部严守防线“洪水不退，我们不撤！”（党旗在基层一线高高飘扬）本报记者 颜 珂 孙 超 申智林《 人民日报 》（ 2024年
2024-07-08 06:36:00
本文转自：人民日报《 人民日报 》（ 2024年07月08日 第 07 版）在电动扶梯上乘客集中站立在右侧，留出左侧供赶时间的人快速通过——多年前
2024-07-08 06:37:00