湖北建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案

本文转自：人民日报客户端

强郁文

历经半年，抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1000余万元、作案手机140余部、工商营业执照 100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外 15 个省线索、共计 211人……

近日，建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及湖北、广东、广西等5省20余地市的特大买卖国家机关证件的犯罪团伙，摧毁5条“黑灰产业链”，切断了境外犯罪组织的洗钱通道。

深夜抓捕，团伙头目成功落网

2月15日，初春的深圳已经暖意阵阵。晚上10点35分，热闹了的一天的城市终于不再像白天那样喧嚣。

夜幕下，位于市中心的一个小区地下停车场里，几名公安民警严阵以待，一场由建始警方实施的抓捕行动正在悄然进行。

抓捕民警锁定了犯罪嫌疑人的车辆，隐藏在附近的几处拐角处，双眼紧紧盯着地下车库的电梯口，静静等待着嫌疑人的出现。

经过2个多小时的蹲守，一名身穿睡衣的男子出现在地下停车场，并很快进入了民警的视野。

“就是他！行动！”就在这名男子靠近车辆的同时，黄伟、黄振邦、吴俊、张成4名民警电光火石之间迅速将该名男子控制。经过多日细致摸排、耐心蹲守，终于将涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人唐某抓获。

为了让案件迅速取得突破口，民警连夜将犯罪嫌疑人唐某带回建始审讯。

面对警方的审讯，唐某一开始并不承认自己的犯罪事实，并进行狡辩，试图逃避法律责任。随着办案民警拿出确凿的证据，唐某才终于松了口，如实供述了参与买卖国家机关证件的违法犯罪事实。

“只要找人注册公司，并办理工商营业执照等相关证件，就可以获得几万元的酬劳。”2022年初，在深圳务工的唐某，一次偶然的机会认识了李某玉，并从李某玉那里打听到了能快速来钱的“路子”。

唐某认为自己从中发现了“商机”，便找到了同样是在深圳务工的周某锰、何某波为其收购其他个人名下的公司资料。很快，该团伙就以为人找临工赚钱为由，找到大量人员开设公司，再以低价收购获得公司相关资料信息，随后唐某将相关信息卖给境外，以此从中赚取巨额利润。

唐某的顺利落网，让一起特大买卖国家机关证件案件成功打开了突破口。

顺藤摸瓜，特大案件浮出水面

“警察同志，我要报案，我被骗了4千多元……”时间回溯到半年前，建始县公安局刑侦大队办公室内，一位面露难色的男子前来报案。

建始县公安局刑侦大队副大队长柳志国见该名男子神色异样，进一步询问得知，原来该名男子在某手机棋牌APP进行网络赌博，充值的钱无法进行余额提现，怀疑自己遭遇电信诈骗，随即报了警。

接报后，刑侦大队侦查人员立即展开了调查。经过侦查，该名男子并未遭遇电信诈骗，只是因为网络原因，一时出现了不能提现的情况。

原本以为是一起电信诈骗案，换来的是“虚惊一场”，让人意想不到的是，一起特大网络赌博案却露出了冰山一角。该局网安民警通过技术手段侦查发现，该男子手机里的棋牌APP为服务器在境外的网络赌博平台，注册会员超过70万，3个月的赌资就超过了43亿元。

办案民警通过分析赌台数据发现，该赌台的参赌人员遍布在全国各地，涉及面广，在进一步缜密侦查过程中，民警判断该赌台在国内有大量推广代理人员，县公安局迅速成立专案组，2022年6月至9月，专案组先后赶赴上海、杭州、新疆、陕西等地展开抓捕行动，陆续抓获27名涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人。目前，27名犯罪嫌疑人已全部移送起诉，该案已层报至公安部成功申报国督案。

通过分析打击赌台代理和询问参赌人员的参赌流水，民警发现参赌人员交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。

“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大队教导员程城介绍。

原来，这些国内的第三方支付平台，必须要注册公司，通过平台审核后才能与平台合作，进行支付业务。

“这么大的涉案金额，肯定要大量的公司账户在后台进行操作。”柳志国会同其他办案民警经过深入分析研判，意识到这其中可能隐匿着一条买卖国家机关证件的黑色产业链条。

建始县公安局高度重视，立即成立专案组，全力开展案件侦破工作。专案组民警精准研判、循线追踪，成功锁定了犯罪嫌疑人唐某，并逐步摸清了该团伙的犯罪特征。

抽丝剥茧，全力追捕斩断链条

唐某成果落网后，为斩断该黑色产业链、挤压犯罪生存空间，实现对该团伙的全链条打击，专案组民警乘胜追击，通过前期侦查掌握的线索，沿犯罪产业链向下游追踪，争取将该团伙的若干名下线一网打尽。

随着侦查工作的深入推进，专案组民警逐步摸清了案件的组织构架、层级关系和犯罪事实，多名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人相继进入警方视线，一个以唐某等人为首的买卖公司营业执照、对公银行账户等“八件套”的“黑灰产业链”彻底浮出水面！

唐某及其下线周某锰、何某波等人网罗社会闲散人员注册公司，审批通过并取得公司营业执照后，再指派注册公司的“法人”前往预约银行开设对公账户。

对公银行账户一旦开设成功，其相应资料、证件、公章便由唐某统一“出售”给境外。每成功交易一笔，唐某便获得大部分利润，剩下的小部分利润分给了周某锰、何某波等同伙。

今年3月，民警黄伟、黄振邦、吴俊、张成等人连续作战，先后赴重庆、四川、广西等地将涉嫌买卖国家机关证件犯罪嫌疑人罗某玲、张某等57人抓获，新增打掉收购工商营业执照、公章、财务章等资料的犯罪团伙2个。

专案组民警进一步研判发现，目前全国还存在多个犯罪团伙以上述犯罪手段，为境外犯罪组织在国内洗钱提供便利，并获取非法利益。民警通过调取国内公司注册信息，大范围碰撞上万条资金流、信息流、人员流，对湖南省、贵州省、河南省、重庆市、四川省、上海市、浙江省、安徽省、广东省等25个省市进行梳理，精准掌握了一批涉嫌买卖国家机关证据的犯罪线索，并逐一派警赶赴相关省市的区县开展核查工作，目前已全部查实，涉案线索反映的人员均涉嫌买卖国家机关证件罪。

“该案涉案范围之广、影响之大，是我们前期没有预想到的。”程城感慨道。

8月下旬，专案组向州公安局及省公安厅厅刑侦总队沟通汇报相关情况，并申请发起全国刑侦集群战役。一场打击买卖国家机关证件案的全国刑侦集群战役由公安部刑侦局发起，在全国范围内打响。

目前，该案涉案犯罪嫌疑人已全部移送检察院审查起诉。

（付江 谢露）