- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...起诉阶段，承办检察官通过仔细比对徐某聊天记录和微信转账记录，发现有一笔金额为3500元的微信转账款，由第三人账户转入徐某老婆的账户，随即又转入徐某的微信账户。经核查，该第三人为购毒人员，其供述该钱款用于购...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉被骗。...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据悉，近年来，未成年人在不...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...贸易有限公司。2018年至2019年，王汉、王敬等4人名下账户转账记录多达上百笔。因逾期还款，王汉被银行起诉至法院。法院缺席判决贷款人王汉偿还银行贷款25万元和逾期利息，王敬等家人作为担保人对该笔债务承担连带清偿责...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
“短短几天时间，该账户多次向省外个人账户转账，流水超过300万元，异常！”近日，富阳农商银行向富阳公安机关发出一条紧急预警。就是这条关键信息，成功牵出一起网络赌博案。该案件的成功破获，意味着警银合作预警...……更多
2024-01-26 15:58:00富阳,预警,成功,富阳,王某,农商
...卡或微信、支付宝等具有支付结算功能的账户进行收款、转账分流，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...对方让王某在共享屏幕中刷脸、发送验证码等。其最终在转账界面输入了中国银行发来的验证码后，对方关闭了共享屏幕。王某收到中国银行的短信通知，意识被骗，共计被骗68500元。该案易受骗群体：公司职员、大学生作案手...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...所有微信好友发送提醒信息：“如有人以本人的名义要求转账等，不要转账，不要被骗，一定要核实清楚”，并告知周某到手机检修店进行病毒检测、重装系统，并帮助周某下载了国家反诈中心App。警方提示：骗子手段层出不穷...……更多
2023-12-14 22:27:00民警,话费,好友,周某,民警,好友
...错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900元。该案易受骗群体：急需资金周转人员、商户作案手法：骗子冒充银行工作人员，询问受害人是否要...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...并声称网店需要周转资金，哄骗周某将银行卡拿出来进行转账，在林某的指使下，周某将卡里收到的钱通过微信或指定账户转出去，涉及金额13万余元。目前，周某已被公安机关依法行政拘留。出租电话卡？这个赚钱门路可真“...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...应商”，最后再统一结算。或发送一张虚假的向该商户已转账的网银转账截图，以延迟到账为由，让商户帮助先行垫付部分资金。待商户向所谓“供应商”账户转账后，骗子就马上拉黑失踪。警方提示：部队、消防队或其他政府...……更多
2024-03-08 10:45:00东昌府区,东昌,聊城,预警,商户,东昌
...到国家反诈平台预警劝阻指令，辖区群众王某向涉诈账户转账1万元，可能正在遭受电信网络诈骗。接到预警信息后，民警第一时间联系当事人进行劝阻。电话中，王某认为自己是正常的炒股投资，并未意识到被骗。民警反复叮...……更多
2023-10-17 00:28:00民警,群众,王某,民警,澄江,预警
...决定扣除周某相同金额的保证金补贴货主且冻结周某平台账户致其无法继续接单。周某认为平台处理不当，诉到法院要求解除合同，由平台返还其保证金、账户余额等费用并赔偿损失。法院审理后认为，A货运平台为保障司机和...……更多
2024-02-18 06:23:00良方,经营,平台,货运,货主,司机
...的电话，所以用“96110”来电告知涉案情况，并要求立即转账以洗脱“嫌疑”。赓即，王某不再怀疑，挂断电话后立即联系母亲陈某帮忙转账。而其母亲听到远在国外的儿子涉嫌犯罪后顿时惊慌失措，但思考再三，她决定先到反...……更多
2023-12-06 10:42:00留学生,诈骗,警方,电话,这是,王某
...密切，明知卓某只是普通人平时收入不高，仍帮其接收、转账43万元，不符合常理；且公安部门反诈中心曾给梁某打过电话进行提醒，梁某没有理会。最终，江西省永丰县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处梁某有期徒刑2年。...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...罪的情形下，虚假注册当事人，并将公司营业执照和对公账户出售或提供给他人。当事人实为无实际经营空壳公司，要求本局予以查处。经初步核查，当事人涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...被人引导刷单并下载涉诈App,先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天,于某向对方讨要这些钱,对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗,觉得无法向家中交代,选择了轻生。刘某当即报了警。得知此事后,岱岳区检察院依法...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
本文转自：生活报村民收到9.5万转账 疑是网络诈骗报警求助一核实 原是对方欠款转两遍生活报讯 （实习生周思彤 记者栾德谦） 10月25日，家住鸡东县向阳镇红星村的村民王某，突然收到一笔近10万元的转账。王某担心是网络诈...……更多
2023-11-01 09:59:00转账,诈骗,村民,网络,王某,向阳
...。案件审理过程中，余某认可收到该10000元，但辩称周某转账是为了兑换现金，其在收到转账后将10000元现金交付给了周某。大皖新闻记者了解到，根据法律规定“得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利...……更多
2023-12-05 11:57:00诉讼,之间,同学,余某,周某,霍邱
...求杨某偿还借款及利息。法院经审理后认为，王某虽提交转账凭证，但杨某提出抗辩并提交证据证明王某与杨某之间确有其他合同关系存在，该合同款项的支付方式与本案转账方式基本一致。在此情况下，王某应当就借贷关系的...……更多
2023-12-13 00:26:00转账,借贷,凭证,民间,法律,王某
...职以来，大部分学生家长为了方便，都是将费用直接微信转账给他，他把学费统一转到学校账户，生活费直接充进学生的饭卡。2023年秋季开学后，学生家长“照例”将费用通过微信转账给了王某，23名学生合计11万余元。这次，...……更多
2024-01-06 16:04:00菏泽,万余,学费,老师,网络,王某
本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...主任吴俊：客服诱导王女士不断提高预付金额，进行大额转账，后续又以账号输入错误或转账时间超期等理由让她无法及时提现。等到王女士察觉到不对劲时，已经累计充值17万余元。刷单诈骗占电诈整体发案量三分之一左右相...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也转到该指定账户，对方仍然跟陆先生强...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...活动，提供自己名下银行卡用于跑分并全程配合刷脸验证转账服务的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。
基本案情“跑分”是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
更多关于国内的资讯：
天津北方网讯：生态人文纪录片《绿满津城》于今日18：20在天津卫视播出第11集《神户园》。两国相交，在于民亲；民之相亲
2024-10-04 10:39:00
网格员为居民讲解移风易俗知识大众网记者 侯畅 通讯员 张瑞 济宁报道10月1日，济宁高新区黄屯街道新时代文明实践所开展了“移风易俗我践行”文明实践活动
2024-10-04 10:40:00
天津北方网讯：近日，由天津博物馆（以下简称天博）与中国文物交流中心、哈萨克斯坦国家博物馆（以下简称哈国博）联办的“黄金武士与富饶草原——哈萨克斯坦国家博物馆藏哈萨克斯坦历史文物展”在天博开展
2024-10-04 10:40:00
羊山镇包保干部走访企业（资料图）大众网记者 高传顺 通讯员 安峰龙 济宁报道今年以来，济宁市嘉祥县羊山镇紧紧围绕经济发展大局
2024-10-04 10:41:00
奋进强国路 阔步新征程天津北方网讯：国庆假期，渤海油田数千名海上作业人员奋战在200余个油气田，全力以赴推动油气增储上产
2024-10-04 10:41:00
大众网见习记者 李鑫鹏 济宁报道10月4日，大众网记者在济宁文旅了解到，2024年国庆假期第三天，济宁市全市各地欢庆中华人民共和国成立75周年
2024-10-04 10:44:00
大众网记者 段正浩 通讯员 王婷婷 济宁报道9月30日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会联合主办的绽放杯、华彩杯区域赛与专题赛已陆续完赛
2024-10-04 10:46:00
当前，一些热门文艺演出、体育比赛、博物馆和景区景点出现“一票难求”现象，由此引发的“黄牛”倒票问题屡禁不止，人民群众反映强烈
2024-10-04 10:52:00
嘉祥县卧龙山街道在卧龙山中学开展“全环境立德树人——关爱青少年心理健康”活动大众网记者 徐兴冕 通讯员 金文冰 济宁报道9月29日
2024-10-04 10:56:00
爱国，是人世间最深层、最持久的情感。在新中国成立75周年之际，让我们一起重温习近平总书记关于爱国主义的重要论述。
【编辑:曹子健】
2024-10-04 11:01:00
本文转自：人民网-湖南频道施工现场。受访单位供图金秋十月，丹桂飘香。国庆长假期间，中建五局三公司中南公司望城人民医院项目的施工现场一片热火朝天的建设景象
2024-10-04 11:09:00
本文转自：人民网-湖南频道单江中桥墩柱施工。受访单位供图在质量引领、匠心铸造的浪潮中，中建五局零道高速五标项目的单江中桥墩柱成了一道绚丽的风景线
2024-10-04 11:09:00
本文转自：人民网-湖南频道国庆期间凤凰景区自驾游车流如织交警指挥有序通行（单位供图）为预防减少道路交通事故，创造安全有序的国庆假期出行交通环境
2024-10-04 11:10:00
国庆假期，北京园博园内灯火辉煌，中国戏曲文化周与京彩灯会并行其间，一场视觉与文化的盛宴正在上演。丰富多彩的十一特别活动丰富了市民的假期生活
2024-10-04 11:20:00
从一块煤、一座电站、一辆氢能重卡看能源转型向绿向新，新型能源体系加快构建(奋进强国路 阔步新征程)能源，工业的粮食，国民经济的命脉
2024-10-04 11:31:00